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劳动报酬的刑法保护
蒙娜
近年来，拖欠劳动者劳动报酬的问题非常严重，每年都发生很多因为讨薪而造成的悲惨案例，特别是年关时节。劳动是劳动者实现生存权的一般手段，劳动者通过劳动获取劳动报酬，是维持生存的前提。支付义务人拒不支付劳动者劳动报酬的行为，剥夺了劳动者的生活来源，使得劳动者无法维持基本生活，无法抚养、赡养家庭成员，是对劳动者基本人权的侵害，违反了宪法。同时在一定程度上，扰乱了我国的市场秩序，与同行业守法企业相比，拒不支付劳动报酬的企业处于竞争的优势，必然导致市场的恶性竞争。另外，拒不支付劳动报酬的行为势必会破坏诚实信用的良好社会风俗，不利于建立诚实信用的市场环境。因此刑法将“拒不支付劳动报酬罪”纳入，希望通过刑罚干预，打击这类严重侵害劳动者权益，危害社会安定、和谐的行为。本罪引起了理论界与司法实务界的大量关注。由于立法技术等原因，本罪在设立后就存在一些争议。
反对本罪入罪的观点主要有以下几点：其一，刑法谦抑性原则，认为刑法手段具有不可替代性，应该用刑法以外的手段来抑制拒不支付劳动者报酬的行为。近年来，刑法的扩张非常明显，当社会上出现某些现象时，似乎人们首先都是考虑刑法制裁。这是违背刑法谦抑性的。其二，从刑法规制的效益分析看，出于刑法的严厉制裁性以及刑罚的功能，用刑法来规制此类行为具有一定的有效性。但是刑法的效果并没有想象中的那么大，从大范围上讲，刑法一直打击着犯罪，但犯罪照旧发生在社会的各个角落，并没有因为存在刑法的打击而消亡。支持本罪入罪的观点主要有以下几点：其一，近些年拒不支付劳动报酬的行为引发的社会问题越来越多，引发的极端社会矛盾不时出现，在某些劳动密集型行业中，甚至出现了普遍拖欠的“潜规则”，劳动者的权益受到了严重的侵害。其二，现有的法律体系虽然对保护劳动者的报酬有一定的保护作用，但是通过法律手段保护的过程是冗繁的`，而且重要的是，对由此产生的严重后果，现有的劳动法、劳动合同法难以有效规制。本罪的司法运用实践也说明了其在保障劳动者权益方面的积极意义。
以上观点的争鸣，以及刑法条文的设计，突出显示了本罪入罪问题上需要重视的两个问题。首先，要注意刑法的谦抑性，要注意区分拖欠劳动者报酬的各种情形，不能扩大打击范围。本罪重点打击的应该是出现严重后果，严重危害社会的情形。其次，本罪的设计应该重视实际效用，缩短刑法打击时间，否则将加重劳动者维护自己权利的法律救济成本，对劳动者而言，这个代价是巨大的。在这两个基本点上，我们可以对本罪的完善提出一些针对性的意见。
协调本罪的条文设置，完善刑罚的量刑档次。本罪的量刑档次只有两档。而且是缺少量的联系的两档，第一档，数额较大的，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二档，造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。考察本罪的立法，从条文设计的层面看，可以看出立法者希望顾及各方利益而作出的努力，但其条文本身却存在着理解的歧义，需要尽快出台规定将这个问题作出澄清。笔者推测条文设计者的设计思路，一方面突出本罪打击的限定范围，另一方面，凸显本罪的打击重点。这种思路在本罪的法定从宽情节中得到了证实，即本罪的从宽情节仅仅针对没有造成严重后果的行为。造成严重后果的，更多的是酌定情节了。在这个思路的基础上，笔者建议放弃数额较大的直接规定，统一为结果犯模式：后果严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。这里的后果严重可以通过司法解释，注明后果严重的几种情形。后果严重的，本罪公诉前，履行支付义务并承担相应的赔偿的，减轻或者免除处罚。后果特别严重的，本罪公诉前，履行支付义务并承担相应的赔偿的，从轻处罚。如此一来，既保护了劳动者的权益，又遵循了刑法的谦抑原则，更加鲜明地鼓励支付义务人积极履行支付义务。
调整政府有关部门责令支付而不支付的规定。本罪立法的这一规定被认为是立法者刑法谦抑性精神的展示，表示了立法者明确劳动报酬与劳动义务的保障主要是靠其他劳动法律法规的规制进行，刑法不应该是主要手段。笔者认为遵循这种精神是对的，但具体规定还有值得完善的地方。
目前很多批评者认为，在拒不支付劳动报酬罪中增加本条件属于多余，或者会造成一种消极的影响。笔者认为，这些担忧不无道理，()司法实践中确实会出现一些事与愿违的隐忧，这需要我们对制度进行进一步的限定。但这不足以说明本条件不能成为本罪的构成要件。笔者认为本条件应该保留。首先，多大的社会危害性进入刑法视野是需要多方认证的，论者不能凭借自己的感知认定没有本条件下的本罪其他的行为足以达到入罪程度的社会危害性。在笔者看来，司法实践中很可能出现一种情况，本罪的行为人处于过失而成就了转移财产或者逃避造成了没法支付劳动报酬的事实，该事实下，显然不宜追究支付义务人的本罪的责任。此时需要别的条件来增加社会危害性的程度。当有关机关明确责令支付时，其不再具有过失心理，使得追究成为一种可能。其次，政府有关部门的监管不力是造成劳动者报酬无法获得的一个重要因素，地方政府可能会出于重商主义保护当地企业，不出具责令支付的文书或者相关文件。但是这不能说明以此就阻断了追究支付义务人刑事责任的可能，只需要我们对政府有关部门做扩大解释，例如，将法院的判决、裁定也纳入其中，那么仍然可以保证追究支付义务人的途径。其三，本条件的正向积极意义更是不容忽视，无论是缓解刑法直接干涉民事领域，还是敦促行政机关监管，都具有正面的作用，符合刑法最后手段性的精神。
笔者认为，“经政府有关部门责令支付”这一条件应当保留，在刑法条文上，将其调至数额较大之前。为了避免出现本条件下的隐忧，应该对本条件进行限定。例如政府行政机关合适作出责令的时间，可以强制性规定政府有关部门必须在一个月的时间内对拖欠劳动者报酬的事情作出责令。一般的行政行为都是两个月内作出，超过两个月的算不作为。由于劳动报酬事关劳动者的生存生活，应该缩短期限。然后还需要劳动法等相关法条对支付劳动报酬的时限作出更详细的规定，例如规定从应该支付劳动报酬之日起7天内没有支付的，就认为是进入了拖欠期。国外的立法大多对此有着明确规定，这对我们是一个很好的借鉴。
关于保护劳动报酬权的法律法规
劳动报酬权是指劳动者依照劳动法律关系，履行劳动义务，由用人单位根据按劳分配的原则及劳动力价值支付报酬的权利。
一般情况下，劳动者一方只要在用人单位的安排下按照约定完成一定的工作量，劳动者就有权要求按劳动取得报酬。劳动者通过自己的劳动获得劳动报酬，再用其所获得的劳动报酬来购买自己和家人所需要的消费，从而才能维持和发展自己的劳动力和供养自己的家人，从而实现劳动力的再生产。劳动报酬权是劳动权利的核心，它不仅是劳动者及其家属有力的生活保障，也是社会对其劳动的承认和评价。
劳动报酬权是人权的重要内容之一。人权即为人的权利或作为人类的权利，是人作为人的属性所享有的，不可剥夺的不可转让的基本权利，它是保障人的生存和发展以及保障人作为人应有的尊严与价值的重要权利。相关的世界人权文件中都规定有劳动报酬权，如《世界人权宣言》第23条规定有工作权、同工同酬权。
《经济、社会和文化权利公约》(1966年联合国大会通过，我国2月28日人大批准)第7条关于劳动报酬权规定：缔约各国承认人人有权享受公正和良好的工作条件，特别要保证最低限度给予所有人公平的工资和同值工作同酬而没有任何歧视，保证休息、闲暇和工作时间的`合理限制，定期给薪休假以及公共假日报酬。
劳动报酬权是宪法权利，世界各国均在宪法中明确规定劳动报酬权的相关内容，属于政治权利之一。我国《宪法》第6条第2款规定，国家在社会主义初级阶段，“坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度”;在公民的基本权利和义务一章中确认劳动报酬权是公民的基本权利之一，规定“国家在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇”;同时第48条第2款规定，“国家保护妇女的权利和利益，实行男女同工同酬”。劳动报酬权是我国劳动法规定的劳动者的基本劳动权利之一，《劳动法》第46条第1款规定：“工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬。”我国《劳动法》第50条、51条对工资支付作了原则规定。《劳动法》第50条规定，工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不得克扣或者无故拖欠。第51条规定：劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资。
此外，国家劳动行政管理部门为保障劳动者劳动报酬权的实现也发布了一系列规章，如劳动部发布的《工资支付暂行规定》以及《对〈工资支付暂行规定〉有关问题的补充规定》对工资支付的办法、禁止克扣或无故拖欠劳动者的工资、对工资支付的监督作了较为详细的规定。
(一)关于劳动报酬保护的法律规定
第一，《宪法》规定了劳动报酬权的保护
《宪法》第四十二条规定：“国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。”宪法第四十八条规定：国家“实行男女同工同酬”。
第二，《劳动法》对保护劳动报酬的规定
《劳动法》第五章专门对工资做出了规定。第四十六条规定：“工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬。”
第五十一条规定：“劳动者在法定休假日婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资。”
第三，《工会法》对保护劳动报酬的规定
《工会法》第二十二条规定：企事业单位违反劳动法律、法规规定，克扣职工工资的，“工会应当代表职工与企业、事业单位交涉，要求企业、事业单位采取措施予以改正;企业、事业单位应当予以研究处理，并向工会作出答复;企业、事业单位拒不改正的，工会可以请求当地人民政府作出处理”。
第五十二条规定：职工因参加工会活动而被解除劳动合同的以及工会工作人员因履行工会法规定的职责而被解除劳动合同的，“由劳动行政部门责令恢复其工作，并补发解除劳动合同期间应得的报酬，或者责令给予本人年收入二倍的赔偿。”
第四，工资支付规定
国家劳动部门以及各地劳动部门都颁发执行了相关工资支付办法。国家劳动部门颁发的《工资支付暂行规定》第一条规定：“为维护劳动者通过劳动获得劳动报酬的权利，规范用人单位的工资支付行为，根据《劳动法》有关规定，制定本规定”。所以，维护工资权益主要的依据就是国家及各地方的工资支付办法。
(二)关于工资及工资支付的规定
《工资支付暂行规定》第三条规定：“本规定所称工资是指用人单位依据劳动合同的规定，以各种形式支付给劳动者的工资报酬。”
第四条规定：“工资支付主要包括：工资支付项目、工资支付水平、工资支付形式、工资支付对象、工资支付时间以及特殊情况下的工资支付。”
第五条规定：“工资应当以法定货币支付。不得以实物及有价证券替代货币支付”。
第六条规定：“用人单位应将工资支付给劳动者本人。劳动者本人因故不能领取工资时，可由其亲属或委托他人代领。用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字，并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。”
个人信息刑法保护研究论文
现代社会，由于计算机和网络的普及应用，信息的流动突破了时间、空间及数量的限制，由于当前个人信息的安全问题日益突出，具体怎样通过完善相关刑法规范为个人信息提供更好的保护成为重要的法律问题，本文在分析我国现有刑法规定的基础上，结合其他国家的有益做法，提出了若干完善的建议，如规范法律语言、统一法律规定扩大侵犯公民个人信息犯罪的主体范围等。
现代社会，由于计算机和网络的普及应用，信息的流动突破了时间、空间及数量的限制，个人信息的安全问题日益突出，刑法保护更发挥着不可替代的重要作用。
一、我国相关法律规定
（一）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪
《刑法》对个人信息的保护没有规定，随着现代技术对隐私的侵犯及人们对敏感信息保护的强烈要求，《刑法第五修正案》在第177条增加了“窃取、收买、非法提 供信用卡信息罪”：“窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有 其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。”
该规定将进行信用卡信息买卖的行为规定为刑法调整的行为，对运用网络进行此种活动之规制具有十分重要的意义。但这一规定无法结束日益严重的其他侵害个人信息的行为。随着办公自动化之发展，网络已经进入了各银行、邮局或政府机关等部门，尤其是公权力部 门掌握着大量的个人信息，由于缺少法律禁性规定，买卖个人信息的活动十分猖獗，对公民的私生活安宁，甚至财产、人身带来巨大威胁。鉴于此，出台了《刑法第七修正案》。
（二）出售、非法提供公民个人信息罪；非法获取公民个人信息罪
《刑法第七修正案》规定：“国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”网络的出现给搜集公民个人信息提供了极大的方便，很多信息咨询公司应运而生，其生态链大致如下：成立某信息公司；通过给金钱或关系向掌握公民信息的机构获取信息；通过网络进行买卖。此生态链的核心就是搜集与出卖信息，“搜集”这一环节基本不通过网络实现，主要是通过熟人关系或给予信息提供者一定的金钱回报， 甚至通过信息转换的方式；“出卖”这一环节就大量浮现网络的身影，卖家与买家基本上是陌生人关系，他们通过网络获知双方供需信息，进而通过网络进行交易。信息的源头往往来自于有权收集个人资料的金融机构、国家权关等。
二、完善相关立法的建议
（一）规范法律语言、统一法律规定
虽然公民信用卡信息属于个人信息，但《刑法第五修正案》和《刑法第七修正案》仍有不同，无法合并。
首先，犯罪客体不一样，根据我国1994年《关于加强信用卡管理的若干规定》企事业单位可以申办信用卡， 因此，《第五修正案》中的信用卡信息不仅指公民个人的信用卡信息还指企事业单位信用卡信息。并且“窃取、收买、非法提供信用卡信息罪”属于第三章第四节 “破坏金融管理秩序罪破坏金融管理秩序罪”，客体不仅是公民个人、企事业单位的合法权益，还是有序的金融管理秩序。
其次，侵犯信用卡信息犯罪是一般犯罪主体，如果是“银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利”从事违法行为，从重处罚。侵犯个人信息罪中的“非法提供公民个人信息罪”是特殊主体，非法获取公民信息罪才是一般主体。
最后，量型不同，“非法侵犯信用卡信息罪”与“非法侵犯公民个人信息罪”相比，信用卡信息直接关系到公民法人的财产安全和金融市场秩序，危害较大。
从以上可以看出《第五修正案》中的侵犯信用卡信息罪与《第七修正案》中的侵犯人民个人信息罪并不一样，但也有交叉，如果金融机构工作人员利用职务便利非法提供了公民信用卡信息，则应当属于法条竞合犯，按照特别法优于一般法的原则，适用第五修正案中的规定。尽管以上两规定有众多不同之处，但亦有交叉关系，应当统一。
“出售、非法提供公民个人信息罪”，从词译解释上看“提供”是指：“提出可供参考或利用的意见、资料、物资、条件等，”包括有偿提供和无偿提供，因此准确的表述应为“非法提供公民个人信息罪”。“窃取、收买、非法提供信用卡信息罪”中的.“窃取、收买、非法 提供”是非法获取和非法提供的具体表述，因此基于法律的严谨性，刑法规范可以将文字表述修改为“非法提供、获取信用卡信息罪”、“非法提供、获取公民个人信息罪”。公民信用卡信息作为一种敏感信息在前罪中予以特别适用，加重处罚。
（二）扩大侵犯公民个人信息犯罪的主体范围
我国第七修正案将非法提供公民个人信息罪的犯罪主体定为国家机关等特殊犯罪主体，而不包括房地产公司、中介机构等私人部门，在实践中有大量的私人机构因为经营、提供服务等方面会收集大量个人信息，如一些购物网站，但这些机构却并不本法的调整范围之内。对这 一规定，有不少的争议。有学者认为应当犯罪主体扩大到掌握公民个人信息的一般主体，也有学者认为犯罪主体不宜扩大。
考察其他国家的立法，侵犯公民个人信息犯罪的主体一般规定为一般主体。
英国1984年《数据保护法》并未将非法提供个人信息罪的主体仅限于特殊主体，而是经过有权获取公民个人信息的任何经登记许可的机构。第5条规定：“有关获得登记许可的人， 不得将其掌握或使用的经登记许可的个人数据用于登记目的以外的其他任何目的； 不得向登记许可范围之外的其他人泄漏其掌握的此类个人数据”。。
《日本刑法典》第134条“泄漏秘密罪”，规定有权依法获取公民个人信息的人，都负有保密义务，泄漏他人秘密信息的都属于犯罪，也一是般犯罪主体。
《德国刑法典》力图通过例举的方式将各种犯罪主体清楚明确的规定出来，总体而言是因职业、职责等有权获取公民个人信息的主体，也未仅将犯罪主体限定于公权力部门。第203条侵害他人秘密罪，也将非法提供个人信息罪的主体定一般主体，该罪规定：“因下列各种身份而被告知或知悉他人的秘密， 尤其是私生活秘密或企业、商业秘密，未被授权而加以泄露的， 处1年以下自由刑或罚金。”接着法条花费大量篇幅列举了医护人员、职心理学家、法律职业者、税务会计从业者、社会工作人员等各行业有权获知公民个人信息的从业人员，并规定公职人员加重处罚。
我国澳门特别行政区《刑法典》第189条规定了违反保密罪，“未经同意，泄露因自己之身份、工作、受雇、职业或技艺而知悉之他人秘密者”，这一规定简单明了，道明了非法提供个人信息罪的犯罪主体的范围。
实际生活中有很多私人部门或个人因职业、职责、身份等原因可以收集大量个人信息，现代人们的生活越来越依赖网络，人们习惯于在网上购物、在网上交流等，在这些活动中通常会留下大量个人信息。购物网站，使用者必须提供姓名、身份证号码、地址、联系方式、甚至银行帐户等，这些信息一旦被披露或公开，势必给隐私权人造成无法补救的损失。但这些大量掌握公民个人信息的主体却不在法律的调控范围之内，不能不说是公民个人信息安全的严重隐患。
综观其他国家的相关刑事立法，犯罪主体应当是通过合法途径掌握公民个人信息的组织或个人，防止这些公民个人信息的掌控者滥用权力，非法侵害公民权益。
由于社会生活是灵活多样、不断发展的，因此不宜采用德国的例举模式，例举模式难免会有所疏漏。宜采用我国澳门地区的立法表述，犯罪主体为：“未经同意，泄露因自己之身份、工作、受雇、职业或技艺而知悉之他人秘密者”，该表述可以将各种掌握公民个人信息的主体都纳入法律的监控范围，给公民个人信息全面的保护。在犯罪方式上也不宜采用很具体的出售、购买、盗窃等例举方式，这种方式仍然很难对实际的侵权方式穷尽，宜采用比较原则的表述，即“非法提供、获取信用卡信息罪”、“非法提供、获取公民个人信息罪”。犯罪手段当然包括有偿的、无偿的，也包括特定主体的提供和向社会不特定主体的散布。
劳动法关于试用期待遇的规定，实际上也具有两个特点，一是约定的自愿性，二是内容的合法性，也就是说，是否需要对试用期内的待遇作出特别约定，由劳动合同当事人双方根据平等自愿、协商一致的原则加以确定。一旦作出约定，其内容必须满足法定劳动报酬标准的要求，不得违反法律强制性的规定。
实践中，很多用人单位根本就没有注意到这些法律原则，在没有就试用期内劳动者的待遇作出约定的情况下，随意改变劳动合同关于待遇的约定，擅自降低劳动者在试用期内的待遇。或者虽然对试用期内的待遇作出了约定，但是约定的试用期内工资低于当地的最低工资标准。这些情形，都是违反法律规定的，也构成了对劳动者合法权益的损害，在仲裁和审判实践中，都应当予以纠正。
劳动合同的试用期应当被包含在劳动合同期限之中，是劳动合同期限的一个组成部分。对于试用期内劳动者的待遇与试用期间届满后劳动者的待遇是否应当一致，法律并没有加以规定，因此，当事人双方可以在劳动合同中对试用期内劳动者一方的待遇作出特别约定。但是，如果当事人双方没有就试用期内劳动者的待遇进行约定，双方在劳动合同中对劳动者待遇的约定，就应当适用于试用期内。这两者之间，乃是一般约定与特别约定的关系。合同中没有就某一事项作出特别约定的，就应当遵从一般约定，
同时，当事人双方关于试用期的待遇必须依法约定，不得违反法律关于法定劳动标准（例如最低工资）的规定。因为法定劳动标准乃属法律强制性规定的范畴，不能由当事人通过约定予以改变。
例如，某物业管理公司录用园林工蔡某，从事园林养护修葺等工作。双方订立了期限为三年的劳动合同，合同约定蔡某的月工资为1，000元。合同同时约定了三个月的试用期，但对试用期内的待遇，合同未作出专门的`约定。在合同履行的过程中，该物业管理公司实际向蔡某支付的试用期内的工资为每月800元，理由是因为处于试用期内，所以工资应按合同约定工资的80%计发。蔡某不接受这一结果，遂提起劳动争议仲裁和诉讼。法院最后判决该物业管理公司应当按照双方劳动合同约定的每月1，000元的标准，支付蔡某在试用期内的工资。法院认为，既然劳动合同的试用期是劳动合同的一个组成部分，劳动合同中约定的当事人的权利和义务，也应当适用于试用期内。如果用人单位认为试用期内的待遇应有别于试用期满后的情况，则应当在劳动合同中另行作出明确的约定。非因法定或约定的事由，劳动者在试用期内的待遇不得被随意改变。
劳动法规定试用期劳动法试用期规定法定裁员时应优先留用三种人退回不能成为解聘事由刑法224条
参考资料一：
新增刑法224条具体资料
新增刑法224条是指：【组织、领导传销活动罪】在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一：“组织、领导以传销商品、带给服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照必须顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”
组织领导传销罪，是指以推销商品、带给服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照必须顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动行为。
(根据刑法修正案七修改)刑法第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、带给服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照必须顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
组织领导传销罪认定标准：
一、关于组织、领导传销行为主体的界定
传销组织是一种“金字塔”型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常好处上，在传销组织中除了最底层的销售人员，其他层级的传销人员都存在组织领导行为，但是刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员，因此正确明白传销组织中的组织、领导行为尤其重要。根据最新的司法解释，所谓传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。笔者认为，结合司法解释规定，实践中对于组织领导行为可作如下明白:
1。在传销启动时，实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的;在传销实施中，用心参与传销各方面的管理工作，例如讲课、鼓动、威逼利诱，胁迫他人加入等，均属于组织、领导者。
2。“组织”行为应当作限制解释，即指该组织具有自己的产品或服务，有独立的组织体系，有独立的成本核算。因此，在一个传销组织中，所谓组织者只包括合伙人或公司股东，除此之外的人不应当作为组织者加以处理。
3。领导者是指在组织中实施策划、指挥、布置、协调传销组织行为的人。不仅仅限定于最初的发起人，在传销组织中起骨干作用的高级管理人员也应当认定为领导者，对领导者身份的认定，应从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面进行思考，具体问题具体分析。
二、是关于组织、领导传销活动行为人的刑事职责区分
1。罪与非罪。应区分拉人头传销与直销活动中的多层次计酬。虽然二者都采用多层次计酬的方式，但是仍有很大的不一样:一是从是否缴纳入门费上看，多层次计酬的销售人员在获取从业资格证时没有被要求交纳高额入门费，而拉人头传销需要缴纳高额入门费，或者购买与高额入门费等价的“道具商品”，否则不能得到入门资格;二是从经营对象看，多层次计酬是以销售产品为导向，商品定价基本合理，而且还有退货保障。而拉人头传销根本没有销售，或者只是以价格与价值严重背离的“道具商品”为幌子，且不许退货，主要是以发展“下线”人数为主要目的;三是从人员的收入来源上，多层次计酬主要根据从业人员的销售业绩和奖金，而拉人头传销主要取决于发展的“下线”人数多少和新成员的高额入门费;四是从组织存在和维系的条件看，多层次计酬直销公司的生存与发展取决于产品销售业绩和利润。而拉人头传销组织则直接取决于是否有新会员以必须倍率不断加入。
2。此罪与彼罪。根据有关司法解释，组织、领导以推销商品、带给服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照必须顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
根据刑法第二百二十四条之一的规定，对传销活动的组织者、领导者，应当依法追究其刑事职责。对一般违法人员，本着教育、挽救大多数的原则，能够由工商行政管理部门根据禁止传销条例的规定予以行政处罚。当组织、领导传销活动中的参与人员未到达人数、级别的标准但又侵犯市场秩序，或者违反了许可证制度时，则应根据其在传销活动中的地位、作用区别对待，作出不一样的处理。
组织领导传销罪量刑标准
组织、领导以推销商品、带给服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照必须顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。
参考资料二：
刑法新增224条明确规定:资本运作不是传销
2009年2月28日，第十一届全国人大常委会第七次会议透过了《中华人民共和国刑法》修正案(七)(同日中华人民共和国主席令第10号公布，自公布之日起施行)，该修正案在原《刑法》第二百二十四条后增加一条，作为该条之一：
“第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、带给服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照必须顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取钱物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”
这是我国法律关于界定什么是传销活动的最新规定，我们来分析一下这条法律规定。按照这条法律规定，只有“组织、领导以推销商品、带给服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照必须顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取钱物，扰乱经济社会秩序的”才能构成组织领导传销活动罪，而上述法律表述中，实际上包含了资料、形式、手段、结果这四个法律要件。也就是说，要构成组织领导传销活动罪，务必同时具备这四个法律要件，缺了其中任何一个要件，这个罪名就不能成立。
其中，“组织、领导以推销商品、带给服务等经营活动为名”是其资料，即传销务必有推销商品这个资料，是商品领域内的事，是在推销商品的名义下所发生的相关行为;“要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照必须顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”是其形式，也是公众较为熟知的多级多晋制(如五级三晋制)或类似形式;“引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取钱物”是其手段，即是否志愿加入，有无诈骗行为;“扰乱经济社会秩序”是其结果。
那么，为什么这四个法律要件要同时具备、缺一不可呢?
其一，我们知道，一个罪名的成立通常是由若干个法律要件构成的。当某个罪名的成立需要相关的法律要件同时具备时，通常是以整体式来表述的，即一条法律用一段或数段话来整体表述，而非分条分点表述，那么这段话(或数段话)里包含的所有法律要件务必同时具备，这条罪名才能成立;当某个罪名只需具备部分法律要件即可成立时，则是以分列式表述的，常见的如：“有下列行为(或情形)之一的，按某某罪论处……”，下方会一、二、三、四列出若干条行为特征等法律要件。那么只要在其下列法律要件中贴合其中一条，该罪名即告成立。这是我国法律表述的两种基本方式。法律的'表述是件十分严肃和严谨的事情，而《刑法》第二百二十四条之一就是整体表述的，因此其所含法律要件务必同时具备，罪名才能成立，才构成“传销”;
其二，将《刑法》第二百二十四条之一所含的四个法律要件分开来看，哪一个都不能单独构成“组织、领导传销活动罪。”请看：单是“组织、领导以推销商品、带给服务等经营活动为名”是传销吗?商店促销、街边兜售天天有，都不能说是传销;单是“引诱、胁迫……骗取钱物”是传销吗?也不是，那是别的罪名;单是“扰乱经济社会秩序”是传销吗?如卖假发票、制售假币也是这个行为特征，自然也不是传销，那是其它罪名;那么，单是采用多级多晋制(如五级三晋制)这个工具是传销吗?同样不是。正因作为一个工具，那是人人皆可用之。缺少任何一个法律要件，这条罪名就不能成立，就不是“传销”。
《中华人民共和国刑法》原来通篇没有“传销”两字，更没有设立这方面的罪名。就在外界对以广西为代表的我国中西部九省区正在运作的这个行业普遍误传为“传销”且风声鹤唳、甚至可笑地呼吁政府打击取缔之际，全国人大适时透过了《刑法》修正案(七)，在原《刑法》第二百二十四条后增加一条，作为该条之一，以明确到底什么是传销，使得“传销”这个争论不休的概念瞬间明朗化。这条法律实际上就是把消费投资模式这个暂未明朗化的行业，从被外界严重误传的“传销”领域彻底分离出来，为这个行业的发展营造了一个相对宽松的法律环境。
4月16日至19日在北京召开的资本运作第二次精英论坛将此项目定位民间经营合伙私募经济，在法律上带给了保障，在理论上做了定性，今后新闻媒体不能再负面报道传销，相关书籍已在新华书店出售。
简讯:3月29日下午1时30分经自治区公安厅批准在南宁剧院召开纯资本投资行业千人听证会。<广西北部湾出席北京4月16日至19日全国人大会议中心“第二界群英会”说明会>。由北部湾秘书长何道胜教授主持，就资本运作的巨大贡献及合法性做了精彩的论述。纠正有关媒体报到传销舆论。
中华人民共和国刑法第七部第224条是今年二会新补加的一条[这是今年二月二十八日透过的]明确规定传销务必是推销商品。我们这个行业是民间经营合伙私募经营。以后媒体不能再负面报道69800元是传销，今后个人放贷加快步伐!二会结束这些书新华书店有售。西部要开发，人才必先行!
合法性证明：如何证明这是中国政府自己操盘的项目而非私人经营的呢?经过笔者的详细调查，有如下证据：
1、反洗钱法:
300万人各自往很多同样的帐户打钱，是涉及到反洗钱法的，有洗钱的嫌疑，但是银行、工商、公安部门都不管不问，10年了，一共300多万人在进行这样的投资，几千亿的资金出入，没有过任何的阻碍。没有任何一家私营公司或个人有这样的权力，只有中国政府自己能够。具体的论述能够到实地和投资该项目的一些银行的行长进行探讨和研究。反洗钱法第三章第20条规定：金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
2、通讯工具:
每个投资人都会获得一个手机号，而且务必用身份证登记，这个号属于金盾网，是军用网，每年30万人内部通话是免费的。有谁有权力号令移动和联通公司成立30万人的集群网，除了中国政府自己，没有任何个人或企业有这个权力。
3、参与人:
参与这个项目类计有300万人，这些人中有普通农民，也有高层退休官员，也有警察和法官律师，有商人也有巨贾，有上市公司的领导，有知名报纸的老总，有发改委的委员，有退休的市长厅长，有部队里退伍的军官。笔者收集了一些人的在一齐吃饭时候拍的相片，并将该人的身份进行核实。相片中部分人在网上查过确实曾是政府官员，并和其中部分人有合影。在南宁的街头，到处都是来自全国各地的投资人的车子，远的有山东的，近的有广东的，奔驰也有，捷达也有。那里还有国务院下属的重要部门的领导的讲话以及讲话录象。他在投资人宴会时候有讲话，其讲话大意是：这是中国发达地区的闲散资金向不发达地区伸出了援助之手，再把这些闲散资金进行一个优秀的经济组合，支持了广西的经济起飞，拉动了相关产业。然后大家能够拿到这些钱到家乡或广西进行再投资，这项事业利国利民利自己利朋友。透过这样的事业，使得中国在能够预见的将来，产生一大批稳定社会的中产阶层，因此大家很幸运参加了这一项伟大的改革实验。大家还记得86年搞股票的时候，大家拿身份证到深圳去排队，过了十几年后，咱们的证券法才出台，因此大家是这个改革实验的先知先觉者，期望大家不好当不知不觉者。这个经济举动是十分伟大的，对国家是有十分
重要好处的(参见风生水起北部湾这本书)心里要明白，但不能太明朗，太明朗大家都做，就不好控制了。红头文件是不公开的，公开了全国人民都做了，就不好控制了。
4、项目的起源：
项目的起源是在98年，由当年的国务院副总理李**在美国考察后引进到中国。98年，有一批新疆建设兵团的后代的人，由遥远的新疆，被调派到广西玉林，在玉林成立9个经济技术开发区，进驻开发区。之因此选取新疆建设兵团后代的人来启动该项目，是正因当年由王震将军率领的这支部队在新疆垦荒，吃了很多苦，国家亏欠这支队伍太多，给到一个政策让这部分人致富。在玉林，当地老百姓就被政府给予一个政策，在开发区里建房，可获得银行的无息贷款，并且以后必须有人来租住。于是，这些人由此扎根，开始了项目的开拓。进而开拓到北海、南宁、桂林等7个城市。这些城市的经济开发区，都是中国政府划定的，只有中国政府才有权力划定开发区，至今，广西的开发区仍在，里面无工业无农业，只有老百姓自己盖的房子。国家为什么要设立呢?就是为了合伙私募带给场所。至今这个项目已经发展了10年，10年来，政府保护和支持发展，从无中断和打击，类计300万人参与投资。不少新闻中说到有传销头目被抓，那是真的传销，和合伙私募是没有关联的。
5、官员升迁:
项目起源玉林，06年开拓到北海，南宁和桂林，同年，玉林的原副书记被升任到北海当正市长，玉林的原书记被升任桂林的书记，玉林是县级市，后者都是地级市。如果是传销，一个传销重地的官员，居然个个升迁，并且升迁跟住项目走，队伍到哪里，官员就到哪里?谁是操盘的人呢，除了中国政府别无他人。(来源：中新北部湾新闻网10月29日电(记者莫秦)广西北海市十三届人民代表大会第一次会议今日举行第三次大会，选举为北海市市长。在今年八月十八日，中共广西区委决定，任命为中共北海市委委员、常委、副书记，主持北海市政府工作;八月二十一日，广西北海市十二届人大常委会任命为北海市政府副市长，代理北海市市长职务。连友农，男，汉族，一九五三年生，大学文化程度，研究员职称。曾在广西机械学院任教，并在广西区人民政府经济研究中心从事经济研究工作十三年。期间，曾赴澳大利亚昆士兰大学留学。一九九八年任广西区旅游局副局长，二○○二年先后任广西玉林市副市长，市委常委、组织部部长，市委副书记等职)很多参与项目的人当下方累计到29人时，会去到南宁开会，受到省政府领导的接见，他们回来纷纷述说自己的见闻，问你怎样确定是省政府领导呢，答正因在省电视台新闻联播见过。至今300万人参与，300万人
中有很多都是社会上头脸人物，都是有头脑有决定力的人。很多人在成功后又邀请自己的亲戚朋友和子女夫妻过来，害人也不会害自己的妻子儿女，只有知道真相后才知道这是好事情而叫家人过来。
6、有几类人不能从事这个项目：
西藏、新疆等有独立语言文字的民族，以及台湾人不能从事，正因怕他们发财以后拿钱去闹独立;广西人不能做，正因项目的好处在于让外地资金流入广西，广西人做，等于内部循环，毫无好处，而且广西人从事，那么当地人会不去生产劳动，全部从事这个事情，则广西的经济会退步，且无法掌控。
参考资料三：
新刑法第七部新增补224条69800不是传销
本年中央两会2月28日透过的《刑法》第七部新补充第224条明白划定，传销务必倾销商品，资源运作无商品，因而不是传销，4月16日至19日在北京召开的资源运作第二次精英论坛将此项目定位民间谋划合资私募经济，在执法上带给了保障，在理论上做了定性，以后消息媒体不克不及再负面报道传销，相干册本已在新华书店出售。
简讯:3月29日下战书1时30分经自治区公安厅答应在南宁剧院召开纯资源投资行业千人听证会。<广西北部湾出席北京4月16日至19日天下人大集会中央“第二界群英会”阐明会>。由北部湾秘书长何道胜传授主持，就资源运作的巨大孝敬及正当性做了精美的叙述。改正有关媒体报到传销舆论。
中华人民共和国刑法第七部第224条是本年二会新补加的一条[这是本年仲春二十八日透过的]明白划定传销务必是倾销商品。我们这个行业是民间谋划合资私募谋划。以后媒体不克不及再负面报道69800元是传销，以后小我私家放贷加速步调!二会竣事这些书新华书店有售。西部要开辟，人才必先行！
正当性证明:怎样证明这是中国当局本身操盘的项目而非私家谋划的呢？颠末笔者的详细观察，有如下证据:
1、反洗钱法:
300万人各自往许多同样的帐户打钱，是涉及到反洗钱法的，有洗钱的怀疑，但是银行、工商、公安部分都不管不问，10年了，一共300多万人在举行如许的投资，几千亿的资金收支，没有过任何的拦阻。没有任何一家私营公司或小我私家有如许的权利，只有中国当局本身能够。详细的叙述能够到实地和投资该项目标一些银行的行长举行探究和研究。反洗钱法第三章第20条划定:金融机构管理的单笔生意业务大概在划定限期内的累计生意业务凌驾划定金额大概发明可疑生意业务的，应当实时向反洗钱信息中央陈诉。
2、通讯东西:
每个投资人都市得到一个手机号，并且务必用身份证登记，这个号属于金盾网，是军用网，每年30万人内部通话是免费的。有谁有权利命令移动和联通公司建立30万人的集群网，除了中国当局本身，没有任何小我私家或企业有这个权利。
3、到场人:
到场这个项目类计有300万人，这些人中有平凡农夫，也有高层退休官员，也有警员和法官状师，有贩子也有富商，有上市公司的向导，有著名报纸的老总，有发改委果委员，有退休的市长厅长，有队伍里退伍的军官。笔者网络了一些人的在一齐用饭时刻拍的相片，并将该人的身份举行核实。相片中部分人在网上查过确实曾是当局官员，并和此中部分人有合影。在南宁的陌头，随处都是来自天下各地的投资人的车子，远的有山东的缩枣汁信息网，近的有广东的，疾驰也有，捷达也有。那里另有国务院部属的紧张部分的向导的发言以及发言录象。他在投资人宴会时刻有发言，其发言大意是:这是中国发达地域的闲散资金向不发达地域伸出了救济之手，再把这些闲散资金举行一个良好的经济组合，支持了广西的经济腾飞，拉动了相干财产。然后各人能够拿到这些钱到故乡或广西举行再投资，这项奇迹利国利民利本身利朋侪。透过如许的奇迹，使得中国在能够预见的未来，孕育发生一大批稳固社会的中产阶级，以是各人很荣幸到场了这一项巨大的革新实行。各人还记得86年搞股票的时刻，各人拿身份证到深圳去列队，过了十几年后，咱们的证券法才出台，以是各人是这个革新实行的先知预言家者，盼望各人不好当不知不觉者。这个经济活动黑白常巨大的，对国度是有十分紧张好处的（拜见风生水起北部湾这本书）内心要明白，但不克不及太清朗，太清朗各人都做，就欠好控制了。红头文件是不公然的，公然了天下人民都做了，就欠好控制了。
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