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按照的部署要求，立足问题导向，把制度建设教育，班子建设和党员干部队伍建设的实际，对已有制度进行一次全面梳理，列出清单，认真做好废、改、立工作，坚持以，以《章程》为依据，落实，，有针对性地提出制度建设计划，推进，确保制度化、常态化，“三严三实”总体要求，努力用制度管权管事管人，推动扎实有效开展，为提供制度保障。
二、(一)以思想政治素质为重点，进一步加强学习制度建设。
围绕建设学习型班子，进一步健全中心组学习、党性分析评议、思想等制度(二)以，进一步加强制度建设。
加强议事决策制度建设完善建立健全集体领导和个人分工负责制，强化岗位职责管理，健全岗位责任制，建立职责明晰、科学规范的长效管理机制。
(三)以提高选人用人公信度为重点，围绕完善干部选拔任用机制，健全重要人事、竞争性选拔任用干部等制度干部选拔任用流程，完善干部综合检查评价体系，彰显正确的选人用人导向，提高选人用人公信度，进一步营造风清气正的用人环境。
(五)以提高拒腐防变和抵御风险能力为重点，进一步加强党风廉政制度建设。
切实加强干部监督管理，完善党风廉政建设责任、领导干部个人重大事项报告、述职述廉、人事纪律承诺等制度，努力形成预防和动态监督机制。
以提高服务群众为重点，进一步加强联系群众制度建设。
围绕加强和改进群众工作，建立完善领导干部定期了解社情民意、直接联系和服务群众、定期接待群众来访、工作联系点、帮扶困难党员和困难群众等制度，带头改进工作作风，深入基层、深入群众，以实干赢得民心，用实绩造福人民。
以增强制度的权威性为重点，进一步加强推动和促进制度落实的制度建设。
围绕推动制度落实，建立和完善制度落实工作责任制，明确制度落实的责任主体及责任追究的具体内容，确保制度有效执行。
加大对制度落实的.督查力度，严格实行问责。
充分发挥领导干部示范带头作用，形成严格执行制度、自觉维护制度的良好氛围 三、方法步骤 (一)制定方案。
按照(二)全面梳理(月1日至月日)。
对制度进行一次全面梳理，结合当前，分析和研究现行的制度是否完善，缺少哪些必要的制度，哪些制度需要修订完善，哪些制度需要及时废止，切实做好制度的废、改、立工作，使制度建设体现较强的针对性和实效性。
(三)修订完善(月日至月日)。
在深入调查研究、广泛听取意见的基础上，配套充实和调整优化各项制度，确保内容的合法性和程序的规范性。
要针对当前情况新问题，找准制度建设的着眼点和着力点，加大探索创新力度，力争形成一套科学完善的制度。
四、工作要求。
成立领导小组，领导小组下设办公室设在。
第一责任人，亲自抓，带头执行各项制度。
分管领导和具体负责同志要切实履行好职责，做好制度的废改立工作，确保制度建设的措施落到实处。
针对当前建设的新情况新问题，突出运行的公开透明、科学决策和民主监督等重点环节，找准制度创新的着眼点和着力点，积极探索提高具体办法，认真研究强化内部监督的有效措施，努力推进制度建设创新。
按照上级关于开展党的群众路线教育实践活动的要求和部署，为推进“四风”方面问题的整改，加强学校制度建设，切实落实教育实践活动整改落实、建章立制工作，学校制定了制度建设计划。按照针对性强、切实可行、立足当前、着眼长远、科学管用的原则，把实体性规范与保障性规范结合起来，对已有的相关制度进行全面认真梳理，做好制度的废、改、立工作。
一、认真梳理已有制度
结合教学工作实际，对已有制度进行一次全面梳理，列出清单，认真做好废、改、立工作。对于实践证明行之有效、群众认可的制度，要予以重申，着力抓好落实;对于不适应密切联系群众、加强作风建设要求，与现行法规制度相抵触、不一致的，予以废止;对于与新形势新任务要求不相适应的，予以修订完善;对于制度缺位的，抓紧研究建立新制度，切实形成便于遵循、便于落实、便于检查的制度体系。
二、建立健全相关制度
反对形式主义方面。重点建立健全体现群众意愿的科学民主决策机制和工作落实机制，完善规范各类会议、文件、简报、评比表彰和达标活动、调查研究等方面的制度规定，进一步完善党员学习制度，丰富学习内容与形式，突出学习实效。
反对官僚主义方面。重点建立健全领导干部以及各部门履职尽责的相关制度规定，完善党员干部直接联系群众制度和畅通群众诉求反映渠道制度。制定改进工作作风，密切联系群众的实施办法。建立领导干部调研制度，学校领导要带着问题调研，致力于解决实际问题。
反对享乐主义方面。重点建立健全领导干部管理制度;完善公务接待制度，细化接待标准，严格审批管理，强化监督执行。
反对奢靡之风方面。重点建立健全厉行节约反对浪费的制度规定;完善“三公”经费预算管理制度;制定厉行节约反对浪费的制度。
边学边改制度建设情况报告
边学边改制度建设情况报告按照区委要求，现将我办党的群众性路线教育实践活动边学边改制度建设情况报告如下：
一、工作措施
（一）及时传达学习。按照党的群众性路线教育实践活动要求，我办积极组织学习了中央的“八项规定”、省委“九项规定”及市委的“十项措施”，结合我办当前工作，查找不足，在实际工作中贯彻落实好，领导班子结合自身思想和工作实际，深入开展了批评和自我批评，查摆了存在的问题，提出了整改的措施，进一步统一了思想、凝聚了共识。充分利用周五干部职工集体学习的有利时机，以“快、广、实”的措施，及时组织专题学习活动，不断提高全办党员干部的思想政治水平。
（二）领会文件精神。在学习领会上级文件的基础上，结合我办实际，进一步严明了工作纪律，坚持转变作风从严明纪律、改进会风抓起，在以后的工作中，对参加会议迟到者、上班早退者一律给予严肃批评。
（三）完善工作制度。对考勤、请销假、值班、公车使用、财物管理、文书档案管理、印章管理等规章制度重新进行了修订和完善，建立健全了首问责任制、限时办结制、服务承诺制、车辆管理制度、物资采购管理制度等内部制度，进一步促进我办工作规范化、制度化，提高了工作效率和工作质量。
（四）开展调研活动。组织干部深入所在征收区域，结合区委“三联、三进、三促”活动，开展了征收区域包保困难户活动，每位领导包保一人，并与所在社区结成了帮扶对子。
（五）建立健全机制。坚持用制度管权，按制度办事，靠制度管人。必要的公务接待，本着厉行节约的原则，严格控制标准。定期组织收看群众性教育先进人物事迹教育片，加强学习教育。
二、取得的`成效
通过开展学习进行自查自纠，我办群众性路线教育实践活动边学边改制度建设情况取得了良好成效，主要体现在以下几方面：一是领导班子认真执行党内监督条例，坚持和完善民主集中制；二是贯彻上级重大决策部署较为有力；三是做决策客观、科学、民主；四是班子成员的宗旨意识、责任意识、创先争优意识、廉洁自律意识普遍较强。
三、存在的问题
1、个别干部工作作风还不够扎实，工作缺少主观能动性和积极主动性，责任意识不强，工作不讲计划，方式方法欠缺，自我要求不够严格。
2、个别干部服务意识、大局意识淡薄、工作积极性不强，缺乏上进心。工作中强调客观多，主观少，党员的先锋模范作用发挥不够。
3、个别领导干部深入基层工作还不够，缺乏较强的事业心和责任感，下征收区域少，了解情况不实、不准。在面向被征收户，宣传征收政策不到位。
4、个别干部管理理念落伍，工作方法简单，有时态度强硬，不注意用说服教育、引导示范的方式开展工作。
四、改进措施
1、继续加强学习和领会。实行个人学习和集体学习相结合的学习制度，集体学习利用每周五的下午时间，每次学习不少于一个小时。要求充分认识到群众性路线教育的精神要旨，在工作中严格遵守规定和要求，从自身做起，从实际工作做起，在改进工作作风、密切联系群众等方面狠下功夫，求真务实，真抓实干，真心实意地开展好房屋征收工作。
2、健全完善规章制度。健全完善值班制度，考勤制度，请销假制度，责任追究制度，工作督查制度，干部考核制度，党员领导干部问责制等，为我办工作人员工作行为规范做出明确的要求。
3、加强党员领导干部作风建设。加强整顿我办作风，严肃查处上班迟到、早退现象，严禁上网聊天玩游戏。加强日常监督，实行分管领导不定期抽查。认真开展“转作风，抓落实，密切联系群众”活动，用作风转变促进房屋征收工作。严格按照“一把手负总责，分管领导各负其责”的原则，引导干部真正做到为民、务实、清廉。
4、领导干部带头深入基层。全体党员干部职工多深入、困难和矛盾集中、群众意见多的征收区域中去，深入了解情况，多干让人民满意的好事实事，真正做到以优良的党风凝聚党心民心，带动房屋征收工作。
5、切实搞好作风建设。将贯彻落实党的群众性路线实践教育活动与切实改进我办工作作风相结合，制定改进工作作风的具体办法，从细节入手、从小处做起，真正把党的群众性路线实践教育活动的要求融入全办党员干部的实际工作之中。
呼兰区人民政府房屋征收办公室
学风班风建设方案
1. 学习上
① 我们因该加强学风建设，培养良好的学习风气，适应学习的气氛，创造一个良好的学习环境。
② 我们要遵守各种学习制度，不迟到，不早退，不旷课，如需请假有事不能上课要按程序向辅导员请假，将请假备条交到学习委员处。
③ 我们要明确学习目的，端正学习态度，培养顽强的精神。
④ 同学之间要互相帮助，共同进步，积极参加课堂讨论，认真完成各项课后作业，以寝室为单位建设学习小组，寝室长收集同学的学习信息及对学习方面的要求与学习委员。
2. 生活上(卫生)
同学们要发挥主观能动性，配合任务后按日轮，搞好寝室及个人卫生，积极争取优秀寝室称号。
3. 日常行为
大学生活是集体生活，尽管同学们各自有自己的生活习惯，但也要考虑自己的行为对他人的影响。
望同学们注意避免晚间外出，晚间外出则需结伴而行。
班级制度建设方案
1. 班委员会个委员要各尽职责，互相协作，互相支持，互通信息，带领大家与时俱进、团结进取，争创优秀班集体。
2. 班委应该议定本班规章制度，做到制度健全、管理到位，与全班同学共同遵守，促进班风建设。
3. 班委干部建设干部值班周制度。
4. 班委会每周应该组织班委召开碰头会，总结本班情况。
5. 班委会干部视其各自职能要经常与院团总支院学生会、辅导员联系，做到上传下达。
6. 班委会决定班级重大事件以班级多数人的意见为主。
7. 班委会干部不但要自身严格要求自己外，还要做到团结全班同学，做到学习好，身体好，为班级创建优良学习，生活环境争做文明先进班级。
8. 班委会原则上每学年改选一次，全班大会选并以多数选票通过为准，并报院学生工作室
9. 向院，校学生会积极推荐干部人选，担任学院校学生会干部。
10. 班级应当做好建立班级规章制度，相对应的奖惩制度
班级文化建设方案
1. 制度富有特色的班级口号、班风、班训等，努力营造健康向上、富有成长气息的班级文
化氛围
2. 发挥每一位学生的创造力、积极参与班级布置并定期更换，让每一堵墙都“说话”，形成班级良好的物质文化环境。
3. 建立健全的班级管理制度包括班级公约、奖惩制度、值日生制度等。
4. 建立班级岗位责任制，实行岗位轮换制度，让每一位学生参与到管理中来，培养学生的责任感、股留学生发挥主人公精神
5. 定期组织丰富多彩的活动，，在活动中培养学生的合作意识，增强班级的凝聚力。
6. 建立班级图书角，努力扩大班级藏书量，调动每一位学生的积极性
班级组织建设方案
一.当代大学生优秀班集体的建设原则
1.坚持以人为本的建设
2.坚持感情育人原则
3.坚持管理育人的原则
4.坚持环境育人的原则
二.促进优秀班集体建设的具体措施
1.增加班级凝聚力
2.处理好刚性和柔性的关系
3.实行信息管理和分类管理
4.实行班务公开，让全体学生参与班级管理
5.创新工作方法，努力解决大学生实际问题
班规序言
1.本方案以组建有利于来自五湖四海的同学们学习、工作、生活的'温馨家园，“服务全班同学”为宗旨，遵循“自由、民主、平等、合作、开放”的原则。
2.本方案依据教育部《普通高等学校学生管理规定》、《普通高校学生行为准则(试行)》以及湘潭大学相关的学生管理规章，结合本班实际情况制定。
3.大学是社会的缩影，大学四年是同学们成长为社会可用之才的四年，也是逐步实现自我完善、不断成熟和独立的重要时期，任何一位同学应在这段美好的人生美好的时光中接受平等的待遇。
本规章旨在实现班级生活中班集体与同学个体的和谐，同时规范班干部的职务行为。
4.本规章由班委策划、调研、起草，必然有其不足之处，故需要在条件成熟时积极响应同学个人、班集体发展的要求，通过大家认可的、严谨的程序进行修改或者更新。
5.本方案的制定、修改均应保证经过以下程序：班会(班主任参加)研究并投票表决;通过后由班主任签字;交学院学工办备案;通过后的下一个工作日开始试行并于下一个学期正式开始实施。
一、班委的产生
第一条 班委的产生遵循自愿优先的原则，由本人在班干部选举或换届大会上提出竞选意向，经全班同学民主投票选举，由辅导员、班主任监督。
第二条 班委应常设以下干部岗位：班长、团支部书记、副班长、组织委员、学习委员、生活委员、宣传委员、纪律委员、体育委员、文娱委员。
第三条 班干部经投票通过，应认真履行其职责，根据班委工作指南、班干部职责指南做好分内的工作，以服务同学为己任。
第四条 班委提出辞职或者班委换届的，应至少提前两周公开通知全体同学和班主任。
第五条 班干部因工作不负责任，为班集体或同学造成严重损失的，视损失程度由该干部承担部分或全部责任;该干部应向班会做出检讨并由班会决定其职务的去留。
二、考勤制度
第一条 班级考勤包括日常上课考勤、考试考勤、各级会议考勤、各级正式活动考勤和其他班集体活动的考勤等。
第二条 各类、历次考勤由副班长负责登记在花名册;全体同学监督，副班长对出勤情况较差的同学应给予提醒和批评;定期统计考勤情况向班主任汇报。
第三条 班长有权批准针对班级各种会议、活动的请假。
一般不接受事后请假。
第四条 因同学无故不按时出勤导致班级荣誉、利益严重损失的，由该同学向班会做出检讨。
第五条 凡因个人原因缺席各类会议的，个人应主动向与会者询问会议内容，会议的组织者、到会的本班负责人不负有自动向缺席者单独传达会议精神的义务。
凡因个人原因缺席各类会议，会后又未主动询问会议内容，由此造成个人损失的，责任由缺席者自负。
三、会议制度
(一)班委会
第一条 班委会由班长主持，及时商讨班级日常事务、策划。
第二条 历次班委会到会干部不得少于8人;班长、团支部书记、宣传委员不准缺席。
第三条 干部应本着民主、负责、为全班同学利益考虑的原则在班委会上陈述意见。
第四条 班委会表决通过的重大决议应提交班会讨论、通过方可施行。
(二)班会
第一条 班会应每隔一个月召开一次。
若遇学校或者学院的重要、紧急安排可根据具体情况推迟或者提前召开;班会主持人由班委会议定。
第二条 班委应在班会召开前2—3日内向全班发出通知;副班长应事先安排好班会教室，联络到会嘉宾、老师。
第三条 若无特殊情况，所有同学不得迟到、缺席;有特殊情况必须请假的，应按照考勤制度的相关规定提前请假。
第四条 班会参与者应自觉遵守会场秩序，会前三分钟内关闭通讯工具、停止闲谈，开始阅读下发的班会文件。
第五条 班会正式开始后，与会者应互相尊重，不得做与会议内容无关的事情;与会者在讨论、发言环节应踊跃发言，积极参与。
(三)其他会议
第一条 学校、法学院组织召开的大型会议要求全班同学必须参加的，班委应在接到通知后立即下发通知;在会前统计到会情况。
第二条 副班长做好会议记录，以备会后组织学习、讨论总结、贯彻施行之用。
第三条 应由班长、团支书等部分班干部参加的学校、学院会议，本班与会负责人应及时全面准确地向全班同学传达会议精神。
四、财务管理制度
第一条 班费是本班进行各项活动，开展班级建设的主要经费来源。
班费取之于同学，应合理地为同学们服务。
班费一经动用，便代表着该项目是以本班整体的名义进行的，体现班集体的整体意志，特此说明。
第二条 班费的征收统一在每学期开学的前两周内完成;收取每位同学班费每学期不得超过50元班费。
第三条 本班接受善意的现金捐赠作为班费储存。
第四条 班费的保管统一由生活委员负责存入本人银行帐户或者可以生活委员的名义单独开户储存，产生的利息应计入班费。
第五条 生活委员应使用班委制作的《班费收支登记明细表》及时将班费收支详实地登记在册。
第六条 班费损失的责任追究：
1.生活委员保管班费期间，由于个人失误致使班费损失的，视情节负部分或者全部责任。
2.任何人不得擅自挪用、外借班费;违者一经发现须首先追回班费，并被给予班会批评、作出书面检讨。
3.经手人填报虚假的发票、虚报开支的，一经查实，必须交还多得的班费，并给予班会批评。
五、活动制度
第一条 本班参与、组织的一切活动必须以安全为首要考虑因素。
第二条 本班参与、组织的一切活动不应干扰同学的学习、生活，应以同学的身心健康以及其切身利益为出发点。
第三条 活动的策划方案可源自全体同学，班委从同学们中采集不同的建议意见，筛选出可操作性强、安全健康、同学们喜闻乐见的方案供班会讨论。
班会表决时三分之二以上的同学同意的，可列入班级活动计划，并成立专门的筹划小组进行准备。
第四条 活动范围为校外的，应征询班主任、辅导员的意见，必要的应报学审批备案。
第五条 非全班性的活动可以采取本班内“招标”的形式进行。
班委向全班同学征集活动计划，中标者可组织、负责活动的全程;可能为班级争得荣誉、利益或者对同学确有重大积极意义的中标者可获得部分班费支持。
第六条 学校、学院组织的大型活动，要求本班全体同学必须参加的，班委应认真准备、动员，及时周到地安排同学参加并做好必要的后勤保障工作。
第七条 本班组织参加的各项活动应由宣传委员和组织委员及时做好前期宣传、中期报道、后期总结(宣传)存档的工作。
第八条 任何活动不应给学校、学院、本班带来不良影响，班委应给予全面的指导、监督，并注意维持活动现场的秩序、保持现场的清洁。
六、通知制度
第一条 生活委员应在每学期开学后两周内收集全班同学、班主任、辅导员的最新通讯信息，制定详细的《班级通讯录》;通讯录项目应包括：固定电话、移动电话、Email地址、QQ地址、家庭电话以及住址、生日等。
第二条 通知的形式：
1.对关系同学或班级实际利益、荣誉的通知，须打印或复印书面文件传达，确保人手一份。
2.紧急通知应采取课间临时会议附加电话通知的方式下发，务必采取各种途径联系相关人员。
3.凡用电话通知的应通知到本人，发短信通知不具有正式通知的效力。
4.对不能联络到本人的，应及时将情况反馈给负责人或者上一级的联络组织，并委托该同学的室友、朋友等转告。
第三条 通知下发也可采取按照住宿区划分负责人的方式，每一住宿区选定一名负责人(首先应从班干部和党员中选)对日常通知进行分区下发。
第四条 负责通知下发工作的干部、同学必须保证及时、准确，但因通知对象本人拒绝执行通知造成损失的，其本人自负全部责任。
七、奖惩说明
第一条 本规章内所有的惩罚措施不得超越以下方式：
1.班干部找到本人谈话;
2.上报班主任处理;
3.班会批评;
4.班会批评并要求其作出(书面)检讨。
第二条 所有为班级、学院、乃至学校带来荣誉、利益的同学个人或者本班团体应获得班级表扬、必要的班费奖助以及加入本班档案之星。
八、档案资料管理制度
第一条 班级会议、活动、下发文件等日常的、临时的、特殊的、重大的事项应由宣传委员做好报道、记录、总结、归档等工作。
第二条 档案文件包括以下形式：
1.活动、会议等的照片资料;
2.文件、证书、锦旗等的打印、复印、扫描件;
3.活动、会议等的DV剧;
4.各期通讯录、成绩单、荣誉证书目录等。
5.本班同学原创作品的稿件、发表网址、刊物复件等。
第三条宣传委员可以请求其他各班干部提供工作总结、工作过程的资料等;宣传委员可要求本班为其提供必要的存档办公用品;宣传委员可协商调用有特殊技能的同学协助其特殊工作，如涉及绘画、拍摄、计算机方面的技术等工作。
九、评奖评优制度
第一条 评选应按照《湘潭大学学生手册》的基本规定和我院的相关政策执行。
第二条 综合测评由学工办负责统筹安排和领导，班级内部成立以班主任为组长的测评小组(成员中须有非班干部成员参与)按时、保质完成各项工作。
第三条 评选全部过程必须公开、公正、客观。
第四条 评选结果必须由全体同学联合签名确认，并经由班主任签字后上报学工办。
为了推进学校工作的科学化、规范化、制度化，坚持从严治校、从严施教、科学管理，切实加强校风和学风建设，深入推动党的群众路线教育实践活动，经学校研究，决定开展制度建设活动，特制定此实施方案：
一、指导思想
以科学发展观为引领，尊重教育发展规律，针对高新教育发展中基本的、重大的、亟待解决的制度问题，有效整合行政、研究与实践等各方力量，通过制度改造、制度重建等方式，构建思想理念先进、法规依据充分、具体运行正常、实践成效显著的现代学校制度框架，使教育教学质量稳步提升、办学活力不断增强。
二、目标任务
我校制度建设分为 “二大板块”。
核心内容是：“法人治理、政校分开、管办分离、责权明确、管理科学”。
“二大板块”：一是调整学校内部关系的制度板块，二是调整学校与家庭及社区关系的制度板块。
——调整学校内部关系的制度板块，建立“以学生发展为本”的学校法人治理结构和学校内部制度系统。
包括学校组织制度、管理制度、评价制度、文化制度等具体制度。
——调整学校与家庭、社会关系的制度板块，形成“社会、家庭与学校的互动机制，让家长成为教育的同盟，包括家长、社会代表参与学校管理制度，推进家校合作等具体制度。
开发并形成社会对教育的支持、服务与监督系统。
三、具体措施
1、加强组织领导。
制度建设活动要在校长统一领导下进行，各部门主任是组织开展活动的第一责任人，要切实负起责任，按照学校的统一部署，抓好各项工作的落实。
2、强化责任意识。
全校教职工要增强责任感和紧迫感，积极投入到制度建设活动中，开动脑筋，建言献策，落实责任制，进一步增强抓制度建设和贯彻执行制度的自觉性。
3、营造良好的氛围。
要通过校园网、宣传栏等载体，对学校新修订完善的制度进行广泛宣传，对全校性的制度做到人人了解;对本处室的制度，做到人人熟知;对本岗位制度，做到人人精通。
在加强制度建设的同时，要高度重视制度的贯彻执行，采取切实有效措施，着力提高制度的执行力，严格责任追究，严厉查处违反制度、不严格执行制度的行为，保障各项制度落到实处，营造人人维护制度、人人执行制度的浓厚氛围。
为进一步推进素质教育实施，实现学校特色办学，学生多元成长、教育均衡发展的目标，建设健康、文明、和谐的现代校园文化，我校决定开展以“学生社团建设”为重点的校园文化活动。
具体建设实施方案如下：
一、指导思想
1、以培养创新精神，实践能力为重点，促进学生全面发展，为我校实现教育强校而努力。
2、丰富学生的课余生活，让不同学生在不同的领域有不同的发展，让每个学生获得成功的体验，从而做到“乐学”。
二、社团活动总体目标
完善社团活动兴趣的开展，以学生的自主性，提高学生的积极性，鼓励学生的创造性，力求活动的成效性，使在社团活动的开设与开展逐渐成为我校素质教育的亮丽的窗口。
三、组织程序
1、学校制定总的社团活动方案。
2、组织各社团辅导教师制定特色社团活动方案。
上交学校一份。
3、辅导教师招收社团活动的成员，填写好成员名单。
4、辅导教师开展社团活动。
四、社团活动实施内容和具体要求
(一)活动实施内容
依据人本发展理论，以学生为主体的'校园特色文化活动围绕必须以全面推进素质教育、培养德智体美等全面发展的高素质人才的目标，努力把思想道德教育的内容融入校园文化建设的各个方面，有力地促进学生的全面发展和健康成长，确定以下特色项目和社团活动：
1 、“星光”艺术社团。
主要负责组织合唱队、舞蹈队、鼓号队的组建和排练，培养学生的团队合作精神，丰富课余生活、美化情操。
(音乐老师：)
2、“健身”体育社团。
主要负责组织篮球队、田径、绳操队、大课间的训练，增强学生体质，丰富课余生活。
(体育老师：)
3、“快乐”英语社团。
主要负责组织英文学习、等栏目。
开拓学生视野，活跃文化生活。
(英语老师：)
4、“探索”科技社团。
主要负责组织学生进行制作图标、小实验、小制作、小论文等活动(科学老师：)
5 、“图书”阅览社团。
主要负责组织学生大量阅读书籍，提高学生的阅读量。
(语文教师： )
6、“奇思妙想”美术社团。
主要负责组织学生书画作品的创作、书写、手工制作等工作。
(美术老师：)
7、“急速手指”信息技术社团。
主要负责组织学生速打、电脑绘画，电子报刊制作等工作。
(信息技术教师：)
8、书法社团。
主要负责组织学生练习硬笔书法练习，从字的基本笔画到间架结构，以及学生的执笔、坐姿开始练习等。
(辅导教师：)
9、“小小”经典(诗文)诵读社团。
主要负责组织从学习、背诵三字经开始，让孩子们愿意与经典为伍，同美文做伴，从低年级开始，在诵读经典的过程中感悟成长。
(语文教师：)
10、“春笋”文学社团。
主要负责组织学生观察生活，了解掌握基本的写作方法，培养学生的写作能力，达到我手写我口，使学生对写作产生浓厚的兴趣。
(语文教师：)
11、“百灵”合唱社团。
主要负责组织学生用美妙的歌声歌唱祖国，歌唱美好生活，不仅给学生提供了展示才能的舞台，更加深了同学间的团结协作精神。
(辅导教师：)
12、“创新”思维社团。
主要负责组织学生全面探究数学规律，引导学生引用多种数学方法不断提高数学能力。
(辅导老师：)
13、“晨语心育”社团。
由心理咨询室组建和具体指导的，以我校中高年级学生为主体，开展与心理学有关的活动，探索心理健康等问题的学生，帮助同学们了解认识自我，处理好人际关系，调整好心理状态，成为文明、阳光、健康的小学生。
(辅导教师：)
(二)活动实施操作措施
1、活动内容安排具有系统性、科学性。
每次活动目标明确，期末结束上交相关材料(学生作品、过程性资料、学生取得的成绩等)备案。
2、做到“三定”：
①定人(人员固定)：在学生自愿的前提下，自己创设自己管理，由指导老师辅助组织学生开展活动。
每个兴趣小组的人数控制在10—20人之间。
②定时：活动时间固定(每周四下午第三节课)，教师无特殊情况不得随意变动。
如有特殊情况需提前向教导处申请，并下通知告知学生，并在一周内补上。
③定点(活动地点固定)：充分利用学校内的教室资源，固定上课地点，爱护学校的设施、设备，并作好卫生保洁工作。
3、做好家长的工作，争取家长的支持和配合。
4、做好宣传工作，利用各种渠道宣传各项活动，扩大知名度。
5、每次活动应拍摄图片以作保存。
6、依据学校教育教学计划安排，每学期社团活动分以下三阶段进行。
基础阶段：第3—10周;提高阶段：第11—16周;成果展示阶段：第17—18周。
五、社团活动管理办法
教导处负责班级和校级社团的管理。
各学科主任对所属学科社团负责，组织各学科教师开展社团活动，组织学科教师制定社团活动的名称、人员以及活动内容以及活动地点，对各社团活动进行组织实施以及管理。
六、社团活动的评价办法
1、学校领导小组成员对每次活动进行不定期检查，希望各社团辅导教师随时了解学生的感受，按时到岗，认真负责，完善自己的教学辅导工作。
2、学期末教导处组织各社团进行展示，评选出优秀社团进行奖励。
根据广东省、广州市治理工程建设领域突出问题工作领导小组办公室《关于印发〈广东省工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设试点工作方案〉的通知》(粤治工办发〔20XX〕18号)和《广州市工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作方案》的要求和部署，力争在20XX年6月底完成并初步建立工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设基本框架和运行机制。
结合我局工作实际，制定本工作方案。
一、工作目标
20XX年6月底前，根据《广州市城市规划管理公示办法》、《广州市城市规划管理相对人信用记录和评价办法(内部试行)》的规定，结合市治工办要求公布的本部门的工程建设领域项目信息公开和信用信息目录，依托“规划在线”网站建立“工程建设领域项目信息公开专栏”，加强项目信息公开和信用信息公开，重点做好建设单位不良行为信息的公开，探索建立工程建设领域诚信体系的守信激励和失信惩戒制度。
二、组织架构
局监察室，业务综合处统筹、自动化中心具体实施，其他业务处室和各规划分局为责任单位配合做好该项工作。
三、工作任务
(一)编制和发布工程建设领域项目信息公开和信用信息目录。
根据《广州市城市规划管理公示办法》，以《工程建设领域项目信息公开基本指导目录(试行)》、《工程建设领域信用信息基本指导目录(试行)》，结合实际，按照“谁制作、谁公开，谁保存、谁公开”的原则，制定和公布本部门工程建设领域项目信息公开和信用信息目录，明确和进一步细化信息公开的内容、形式和责任主体，规范有序推进信用信息公开共享的实施。
(二)依托“规划在线”网站建立“工程建设领域项目信息公开专栏”。
以项目信息公开目录为要求，在“规划在线”网站开设“工程建设领域项目信息公开专栏”，发布有关工程建设领域项目信息，实现页面展现、信息导航、访问权限等发布、管理及服务功能，并及时更新信息。
(三)配合做好全市信息公开服务平台工作。
按照市工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作协调小组办公室的要求和部署，积极协助、配合做好市政府网站“工程建设领域项目信息公开专栏”建设工作，并实现“规划在线”网站和政府网站的链接。
(四)及时公开和共享建设单位不良行为信息。
根据《广州市城市规划管理相对人信用记录和评价办法(内部试行)》，明确信用信息采集、审核、发布、更正和使用的操作和流程，及时发布建设单位信用信息，促进信用信息在工程建设领域诚信体系建设中的.共享应用。
(五)建立和完善守信激励机制和失信惩戒制度。
按照《广州市城市规划管理相对人信用记录和评价办法(内部试行)》的规定，及时做好守信激励制度和失信惩戒制度建设，加强守信激励和失信惩戒。
四、时间安排
(一)20XX年6月4日前，根据市工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设协调小组办公室的部署和要求，制定我局工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作方案，初步提出信息公开和信用信息基本指导目录。
(二)20XX年6月8日前，梳理完成以来工程建设领域突出问题专项治理工作涉及建设项目的信息整理。
(三)20XX年6月10日前，在“规划在线”网站设置“工程建设领域项目信息公开专栏”，发布项目和信用公开信息，并建立与市政府网站的链接。
(四)20XX年6月中旬，接受市协调小组办公室组织的项目信息公开和信用信息公开共享检查工作，并将工作总结形成书面材料报市协调小组办公室。
五、工作要求
(一)加强领导，提高认识。
各责任单位要充分认识此次项工作的重要性，加强领导，精心组织，落实责任，按时保质完成工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设的各项工作任务。
(二)各司其职，提高实效。
建立健全信息共享机制，加强配合联动，各司其职，形成合力，确保工程建设领域项目信息及时公开，诚信体系建设稳步推进。
第一章 总 则
第一条 为加强内部控制建设，为促进公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。
第二条 本办法之内控制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、检查、修订、废止等各环节进行统一规范。
第二章 内控制度分类及部室职责
第三条 本办法之内控制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类。
具体分类(略)
第四条 根据内控制度内容分类：
1、制度基本内容：目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。
2、制度操作流程：制度操作的流程图，通常可用VISIO编。
3、制度操作表单。
第五条 根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为：章程、条例、职责、守则、办法、制度、规定、细则。
第六条 公司制度按其效力范围分为三级：
一级：在集团范围内生效的制度文件;
二级：限于总公司本部、分公司、事业部和子公司内部生效的制度文件;
三级：总公司本部各部门内部、分公司各部门内部、事业部各部门内部、子公司各部门内部及项目部内部生效的制度文件。
第七条 内控制度建设的归口部门为审计部(内控部)，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作;根据风险评估及外部监管要求向各管理部门提出制度编写要求;负责制度的初审与会审管理工作;负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价;负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实;定期在审计工作和专项内控建设工作中对各项内控制度进行评价、梳理和建议;及时向董事会汇报内控制度建设工作。
第八条 公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各业务单位和职能部门。
各业务单位和职能部门负责公司制度的制定及督导执行(包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等)，以及制度整改建议落实等。
第九条 制度的责任部门必须对每一项制度确定制度责任人，责任人的主要职责是：对负责的制度进行培训、检查制度执行情况、建立制度档案(包括制度建设各个环节的内容)等。
第十条 综合部负责制度文件编号、发文、整理建档等工作。
第十一条 培训部负责按照培训工作相关要求组织实施培训，达到培训效果。
第十二条 证券部负责再次审核及发布需要对外公告的内控制度。
第十三条 本办法所指流程就是指做事情的顺序，业务流程是指为了实现特定的目的，利用多部门或单位之间的合作共同完成的工作过程。
第三章 内控制度的制定、修订和废止
第十四条 内控制度编制的流程：各业务单位和职能部门对制度编制需求进行识别与确认→各业务单位和职能部门起草初稿→各业务单位和职能部门组织与制度相关部门进行研讨并征求意见(包括公司对口管理部门的意见)→内控制度建设管理人员(审计部或内控部)初审→各业务单位和职能部门根据制度的重要程度组织会审或会签→经总经理室或董事会领导审批后以红头文件下发或经局域网发布(审批时须附制度需求识别与征求意见单、制度审核单、制度定稿及文件审批单)。
第十五条 内控制度的修订流程：各业务单位和职能部门提出制度修订的书面申请或建议→审计部(内控部)审核→提交公司例会审定→执行制度编制流程。
第十六条 各业务单位和职能部门每年定期于12月末依据流程对由本部门负责的制度进行检查更新并及时对外公布以贯彻执行。
对于文件名以暂行规定、试行办法等结尾的制度，必须事先确定后试运行期限(不能超过一年)。
如有特殊情况，需经总经理室或董事会批准。
第十七条 内控制度的废止流程
1、对原制度进行修订后，原制度废止。
2、对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：制度编制部门(制度责任部门)提出制度废止的书面申请，并填写制度需求识别与征求意见单→审计部(内控部)审核→提交总经理室或董事会审定→决定是否废止。
第四章 内控制度的督导执行
第十八条 制度的贯彻：公司制度下发一周之内，各部门各机构要组织相关人员学习，对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。
第十九条 制度的培训：制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写制度培训计划单，并提交到总公司审计部(内控部)，在制度下发的15天内，审计部(内控部)牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。
第二十条 制度的执行：各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始纸质记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。
第二十一条 制度执行中特殊情况的处理
1、制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或审计部(内控部)书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。
2、制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度责任人及以上层级领导同意后方可灵活处理，并要对此过程留存纸质档案备查。
第二十二条 制度落实的督导检查
1、前两个月，制度责任人对各单位执行情况每月都要进行检查;制度下发两个月后，制度责任人要每半年至少检查一次。
检查需形成相关报告
2、审计部(内控部)在开展一年一度的各机构内控审计或内控建设专项工作的过程中，将视需要对内控制度的执行情况进行审计(检查)。
(上市监管标准和制度的差异、制度与实际执行的差异)
第五章 内控制度的评审
第二十三条 定期评审：每年12月初，审计部(内控部)组织公司各部门各机构对公司的内控制度进行一次评审，并形成书面评审记录以供决策参考。
第二十四条 不定期评审：发生下列情况时，审计部(内控部)应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。
1、国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。
2、公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。
3、公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时。
4、其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。
第二十五条 制度评审结果的运用
1、识别并确定公司制度建设的需求。
确定公司有关内控制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项;确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。
2、编制公司内控制度建设的评估报告。
审计部(内控部)在每年的12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，编制公司内控制度建设的综合评价报告，并提交董事会。
3、将制度评审的结果作为公司各部门进行绩效考核的其中一项依据。
第六章 内控制度的存档管理 (略)
第七章 附 则
第二十六条 所有内控制度的解释权均归制度制定部门，本办法由审计部(内控部)负责起草和修订、培训和解释，经董事会批准后发布。
第二十七条 本办法自20XX年X月X日起执行。
公司制度体系建设方案
为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。
一、集团公司内部控制体系建设的基本情况
集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。
二、内部控制体系建设的必要性
内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。
(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。
“十三五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。
(二)实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。
内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用规范和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资源配置，提高资源的使用效率和效果。通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升集团公司的科学管理水平。
(三)实施内控体系建设是集团公司履行出资人职责的需要。
建立现代企业制度，完善法人治理结构是实现集团公司发展目标的重要组织保障。这就要求必须推行内控体系建设，规范出资人与经理人之间的代理关系和授权管理，明确各自的职责和权限，强化信息获娶传递和沟通，促使被投资企业实现信息的透明化和信息披露的完整、充分、必要，使集团公司能够从管理上、制度上形成一套规避风险的运行机制，及时获取充分有效的信息用于分析和化解面临的各种风险，实施有力监督，增强有效防范风险的能力，防止出现内部人控制或降低内部人控制的程度，以维护集团公司作为出资人的权益。
(四)实施内控体系建设是集团公司实施依法治企的需要。
二、当前企业内部控制制度设计的误区
近年来，越来越多的企业将内部控制制度作为企业管理的主要手段，内部控制制度的建设受到了广大企业的高度重视，我国企业在内部控制制度的设计领域开展了卓有成效的实践，取得了长足的进步。但是由于经验不足、内部控制制度设计人员素质不高等原因，在现阶段，我国企业的内部控制制度设计从总体上看质量不高，对内部控制各要素的设计不系统、不科学，企业的内部控制制度设计仍存在着诸多误区，主要表现在以下几个方面：
第一，企业在进行内部控制制度设计时忽略了实施成本问题，虽然制定出了严谨的内部控制制度，但是实行该制度所花费的成本超过了因此而产生的经济效益，缺乏可操作性，得不偿失。
第二，企业在进行内部控制制度设计时过于注重制度的文字编写，忽略了制度的执行和其作用的发挥，使制度流于形式，有的企业甚至将制定内部控制制度作为应付相关部门检查、审计的手段，没有真正意识到企业内部控制制度的重要性。
第三，企业在进行内部控制制度设计时对内部控制监督机制设计的重视程度不够，导致对企业内部控制的监督薄弱，难以确保制度的执行和其有效性。由于监督的失效容易出现“内部人控制”的现象，将影响全体企业员工的控制意识和行为，严重的甚至导致内部控制的失败。
第四，对已经制定的内部控制制度，很多企业未能根据企业的发展状况及时对内部控制制度作出适当的调整，致使内部控制制度不适应企业的发展，难以对企业新的经济业务进行有效控制。
第五，在内部控制制度的设计中忽略了人的因素，须知无论如何完善的制度，最终还是需要人去执行，如果内部控制制度未得到员工的认同和理解，那么制度最终会沦为一纸空文。
三、企业内部控制制度的设计要点
企业内部控制制度设计的优劣将直接影响内部控制制度执行的有效性，因此，在进行企业内部控制制度的设计过程当中，应该避免走入设计误区，并抓住设计要点进行制度设计，以确保企业内部控制制度的科学合理。
1.控制目标设计
企业内部控制制度首先需要有明确的控制目标。控制目标是管理经济活动的基本要求、实施内部控制的最终目的，同时也是评价内部控制的最高标准。简单来说，设置企业内部控制目标解决了企业为什么要进行控制的问题，为内部控制指明了努力的方向。在企业内部控制制度的设计中，企业内部控制目标的定位应该与企业的发展战略相结合，应该把握控制目标的动态性、层次性和全面性的特征进行设计。众所周知，处于不同发展阶段的企业，由于发展战略各异，其内部控制的侧重点有所不同，因此，企业内部控制目标具有动态性，进行内部控制目标设计应该随企业的发展而变化，实行跟踪控制;还应该针对企业的不同治理结构层次、内容对企业内部控制目标进行分解，满足内部控制目标的层次性要求，做到目标明确、分而治之。同时，还要在制度上体现对内部控制多个目标间的协调，使整体控制效果达到最佳状态。
2.控制流程设计
控制流程是依次贯穿于某项业务活动始终的基本控制步骤及相应环节，控制流程往往是与业务流程相吻合的。在企业内部控制制度设计中，控制流程的设计应该是与企业控制目标相适应的。控制流程的设计思路和方法很多，如按会计科目设计、按经济业务类型设计、按经营单位或管理部门设计，等等。但是，无论使用哪种(或多种)设计思路，都需要根据企业的实际情况，结合企业所制定的内部控制目标进行权衡比对，从而选择最适合的设计思路和方法。为了确保制度设计的科学合理，在进行流程设计之前应该对企业现有经济业务进行分类、整合和提炼，避免重复设计流程(如控制手段、控制过程相同的不同经济事项被重复进行设计)。另外，在进行控制流程设计时不可避免会出现交叉或重复的内容，此时需要对这些内容进行适当调整，否则将影响其客观性。
3.控制点设计
控制流程是由控制点组成的'，控制点又分为关键控制点和一般控制点两种类型，对不同的控制点需要采用不同的控制方法进行管理。关键控制点与一般控制点在一定的条件下是可以相互转化的。企业制定内部控制措施的关键在于抓住关键控制点，企业管理者只有将注意力集中于业务处理过程当中发挥作用大、影响范围广、对保证整个业务活动的控制目标至关重要的关键控制点上，才能确保内部控制的效率和效果。因此，控制点的设计非常重要，其中关键控制点的选择更是重中之重。内部控制关键控制点应该以选择关键的成本项目、业务活动、业务环节、重要要素及重要资源为选择依据，即将影响成本项目费用的主要因素，对企业竞争力、盈利能力有重大影响的活动、要素和资源及容易发生且可能造成重大损失的环节设定为内部控制关键控制点。值得注意的是，不同的经济业务活动其关键控制点是不同的，某环节在某项业务中属于内部控制关键控制点并不意味着它永远都是，也许在其他的业务活动中，该环节仅是一般控制点。因此，在进行内部控制制度设计中，必须根据管理或内部控制目标的具体要求、业务活动的类型及特点等来选择和确定企业内部控制的关键控制点。
4.控制权限设计
内部控制权限的设计是企业建立内部控制制度的精髓之一，控制权限是否设置合理，直接决定了内部控制制度的客观性和有效性。内部控制要求企业必须建立合理的授权机制，对内部控制的控制权限进行合理配置。笔者认为，对内部控制权限进行设计要遵循重要性原则、责任明确原则，既要满足控制目标的需要，又要兼顾工作效率。明确内部控制的控制权限应从授权阶段就开始进行控制。管理层在进行授权时，应该统筹考虑授权的范围、层次与责任，将所有的经营活动都纳入授权范围，把经济活动的重要性列为权限划分的重要依据，防止出现权力重叠或责任真空的现象，做到权责明晰，为各中间管理层和全体员工以所授权限开展工作提供依据。管理者通过合理授权以保证经营决策得以有效运行、管理制度有效贯彻，实现权力制衡。在设计中实现相互牵制也非常重要，若同一项经济业务由一个人(或一个部门)包办，则难以实现管理控制的目标，必须要有相互牵制、相互制约和相互监督，进行控制权限设计同样需要考虑这方面的问题。
5.控制监督设计
内部控制监督是经营管理部门对内部控制的管理监督及内审监察部门对内部控制的再监督活动的总称，是随着时间的推移而评估制度执行质量的过程。在我国，很多企业并非没有建立内部控制制度，困扰企业的主要问题是所建立的内部控制制度的执行效果不佳，某些参与制定内部控制制度的负责人内部控制意识薄弱，致使内部控制制度形同虚设或出现“对上不对下”的尴尬局面。造成这种不良现象出现的主要原因就是企业忽视了对内部控制监督的设计，监督机制不完善。因此，要确保企业所建立的内部控制制度被切实执行并获得良好的执行效果，就必须对内部控制过程施以恰当的监督，内部控制监督设计的重要性可见一斑。在进行内部控制设计时，应该关注监督评审程序的合理性、对内部控制缺陷的报告和对政策程序的调整。要将内部控制监督工作列为企业日常工作之一，将内部审计列为重点监督手段，使内部审计充分发挥监督企业经营业务、提供完善内部控制制度和纠错的建议的作用。同时，畅通监督信息反馈渠道可以使管理层或其他人员在发现企业内部控制缺陷时，能及时向上反馈或提供建设性建议，使企业内部控制的缺陷得以及时、果断处理。
6.控制制度体例设计
企业内部控制制度体例是内部控制制度的基础和骨架，除非遇到特殊情况或特殊需要，一般来说，内部控制制度的体例是不需要作重大调整的。倘若内部控制制度的体例设计不合理，企业对体例作出重大调整时，将会耗费大量的人力、物力。另外，频繁地调整内部控制制度的体例也不利于制度的执行，同时也削弱了制度的权威性。因此，内部控制制度体例的设计至关重要，在设计时，不但要考虑一般的设计问题，还要考虑到所设计的制度体例能够适应今后修改完善的要求，预留一定的修订、完善空间。例如，对内部控制制度条目的排序可以用1.1、1.2、2.1等排序，能够较好地解决对业务流程、控制步骤和控制点进行增补、修改或删除的需要。而在文字编排方面，诸如基本原则、要求、一般规定等应该在制度大纲中描述，而不宜放在具体的业务流程当中。总的来说，就是内部控制制度的体例设计要确保制度整体结构在一定时期内保持稳定，同时可以适应修订和完善的需求。
四、结语
总之，建立健全企业的内部控制制度是企业增强市场竞争力、迎接经济全球化挑战的必然选择。应该看到，我国的企业内部控制尚不成熟，对内部控制制度的设计仍存在缺陷，这就要求我们必须在实践中继续完善内部控制制度的设计。企业内部控制制度的设计是一个动态的过程，制度设计人员要在具体执行、正确评价等实践过程当中不断完善内部控制制度，才能真正确保企业控制目标的实现。
为认真贯彻落实中央《关于建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐坏体系实施纲要》以下简称《实施纲要》，加大从源头上预防和治理腐坏的工作力度，充分发挥制度在惩治和预防腐坏中的保证作用，根据市委、市政府部署要求，我镇制定实施方案
一、指导思想
以“三个代表”重要思想为指导，以贯彻落实《实施纲要》为目标，以建立健全从源头上预防和治理腐坏为重点，通过完善制度、创新制度、落实制度，加强对权力运行的制约和监督，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的长效机制。
二、活动内容
（一）围绕贯彻落实《实施纲要》，结合我镇实际，制定《关于贯彻落实中央建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐坏体系实施纲要实施方案》。
（二）围绕从源头上预防和治理腐坏，进一步深化干部人事制度、行政审批制度，完善建设工程招标投标、政府采购制度，推进政务公开，加大改革和创新力度，努力减少和遏制腐坏现象的发生。
（三）围绕制权、管钱、用人，突出重点部位、重点环节、重点领域，健全决策执行监督、资金管理、人事管理等方面的制度。
（四）围绕加强内部管理和监督，建立健全各项制度，对现有的规章制度进行梳理，使内部管理工作规范化、程序化、制度化。
（五）围绕发挥制度在惩治和预防腐坏体系中的保证作用，利用各种形式，促使党员干部及时学习制度、全面理解制度、自觉执行制度。
对违反制度的行为，及时纠正，维护制度的严肃性。
三、措施要求
（一）加强学习，提高认识。
要组织广大党员干部认真学习《实施纲要》和各级纪委全会精神，充分认识建立健全制度、推进惩防体系建设的重要性、紧迫性，明确“制度建设年”活动的重要意义、指导思想、把握原则和主要内容，增强开展这项活动的自觉性和责任感。
（二）把握原则，搞好结合。
建立健全制度，要把握“五个原则”：标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防原则;法制统一、与时俱进原则;立足当前、着眼长远原则;突出重点、注重实效原则;边出台、边实施、边总结、边完善原则。
要做好“五个结合”：与单位的职能和实际相结合，突出关键部位和薄弱环节，做到针对性强;与法律法规和上级的'政策相结合，做到法制统一;与保持党员先进性教育活动相结合，做到整改到位;与在领导干部中开展“十廉”活动相结合，做到相互促进;与监督检查、专项整治相结合，做到堵塞漏洞。
（三）认真制定，保证质量。
要制定制度建设计划，明确制度建设的主要内容、方法步骤、时限要求。
对拟定的制度，要广泛听取各方面的意见;对重要制度，可采取听证、论证等形式，广泛征求意见，确保制度的合法性、公正性、科学性和可操作性。
（四）不断完善，总结提高。
要及时掌握制度执行中出现的新情况、新问题，在实践中不断总结、完善、提高。
要根据形势发展的需要，认真贯彻执行上级新出台的政策法规，及时建立健全相关配套制度。
四、组织领导 建立组织机构。
成立“制度建设年”活动领导小组，镇党委书记任组长，纪检镇党委副书记任副组长，党委中心组其他成员为成员。
要认真组织学习《实施纲要》，深刻理解《实施纲要》的重大意义，周密部署，精心组织，积极推进惩防体系建设，扎扎实实地把党风廉政建设和反腐坏工作推向深入。
“制度建设年”活动实施方案配档表 阶段 工作任务和目标要求完成时限 宣传发动阶段 按照市委部署，传达学习《实施纲要》，部署开展“制度建设年”活动。
7月上旬 成立活动领导小组，制定实施方案，抓好开展“制度建设年”活动宣传发动工作。
7月中旬 建立健全制度阶段 根据要求，对现有的规章制度进行梳理，制定制度建设计划，并上报。
7月底前 围绕深化“六项改革”、完善“四项制度”，推进“三务公开”。
10月份 围绕制权、管钱、用人，突出重点部位、重点环节、重点领域，健全决策执行监督、资金管理、人事管理等方面的制度。
10月份 围绕加强内部管理和监督，建立健全各项制度，对现有规章制度进行梳理，使内部管理工作规范化、程序化、制度化。
10月份 围绕发挥制度在惩治和预防腐坏体系中的保证作用，健全教育防范、制度约束、监督制约、查办惩处和组织保障等惩治和预防腐坏的机制。
10月份 全年 落实执行制度阶段将制度装订成册，印发到全体人员手中。
11月份 对制度建设情况开展民主评议。
12月份 对这次活动进行认真总结，上报有关情况。
三项制度的建设方案
一、工作目标：
深入贯彻落实科学发展观，进一步建立健全并落实“三项制度”，强化干部的服务意识、责任意识和法制意识，进一步规范机关行为，优化服务质量，提高工作效率，力争在短时间内实现机关工作作风明显改进，机关效率和公共服务质量明显提高，发展环境明显优化，人民对机关的满意度大大提升。
二、工作内容：
1、首问负责制。（遵循热情周到、文明主动、行政规范、及时高效的原则）
2、限时办结制。（遵循准时、规范、高效、负责的原则）
3、责任追究制。（遵循有错必纠、违法必究的原则）
三、工作方法：
1、建立健全三项制度；
2、落实三项制度；
3、强化监督检查。
四、工作要求：
1、加强领导，提高认识；
2、搞好宣传、营造氛围；
3、注重实效，总结提高。
向立云:中小河流治理应加强政策和制度建设
摘要：一、公示洪水风险,引导理性开发 由中小河流所在地的政府组织开展洪水风险分析,并将可能的洪水风险情况公之于众,可以警示潜在的开发者(包括政府部门和个人)可能面临的洪水风险程度,引导其根据洪水风险情况选择合理的.开发场所,规避风险,或针对洪水风险情况采取必要的备灾和防御措施,减少或避免中小河流洪水的灾害损失.作 者：向立云 作者单位：中国水利水电科学研究院防洪抗旱减灾研究所 期 刊：中国水利 PKU Journal：CHINA WATER RESOURCES 年，卷(期)：, “”(17) 分类号：现代学校制度研究与建设策划方案
**教育，正处在重要转型期。教育转型发展与现有制度之间的矛盾，已上升为**教育发展的主要矛盾之一。建设现代学校制度，争创制度新优势，是推进**教育内涵发展、科学发展，全面实施素质教育的重大战略行动。为稳步有序地推进**现代学校制度建设，特制定本方案。
一、指导思想
以科学发展观为引领，尊重教育发展规律，针对**教育发展中基本的、重大的、亟待解决的制度问题，采取工作与研究相结合、试验与推广相结合的思路，有效整合行政、研究与实践等各方力量，通过制度改良、制度创新等方式，持续稳步地推进**现有学校制度的优化发展，争取用2-3年时间，构建起先进教育理念，突破重大制度，基本形成现代学校制度框架，全面推进现代学校制度建设。
二、主要目标与总体部署
（一）主要目标
总体目标：用2-3年时间，构建起先进教育理念，突破重大制度，形成现代学校制度基本框架，基本理顺新时期政校关系、家校关系、社校关系；基本形成政府宏观管理、学校自主办学、社会积极支持的办学格局，促进**教育内涵发展、科学发展，全面推进**教育现代化建设。
具体目标：
1．构建起先进的制度观念基础。
形成现代民主与法制理念，形成现代教育观、师生观、课程观、教学观、质量观等，使现代教育理念深入人心，为现代学校制度建设奠定先进观念基础。
2．部分重大制度有实质性突破。
制定**市学校规程，健全教育决策咨询制度，规范政府与学校基本关系，推进依法治教，改革政府治理结构，全面提高教育公共治理能力和公共服务能力。
规范制定各大学章程，争取制定各大学条例，有效落实大学办学自主权，形成新型的政校关系，推进高校自主管理；深化改革高校教学制度、科研制度及学术管理制度等，优化人才培养模式，保障学术权力，稳步推进民主管理，全面提升高校人才培养、科学研究和社会服务功能。
规范制定中小学校章程，形成决策、执行、监督相对独立、相互支持的新型学校治理结构；推进校本评估，建立健全学校民主管理制度、文化建设制度、校长与教师专业化发展制度、现代课程制度等关键性制度，全面激发学校活力。
3．现代学校制度框架基本形成。
现代学校制度框架包括“两个层面、三大板块”：
两个层面：一是政府层面的制度，如现代学校的举办制度、政府对学校的管理制度等；二是学校层面的制度，指学校内部的各类制度及其与家庭、社区关系的制度等。
三大板块：一是调整政府与学校关系的制度板块；二是调整学校内部关系的制度板块；三是调整学校与家庭及社区关系的制度板块。各板块又包括各类具体制度：
调整学校与政府关系的制度板块，主要有政府教育管理、教育投入、教育督导与评估等具体制度。
调整学校内部关系的制度板块，包括学校组织制度、管理制度、评价制度、文化制度等具体制度。
调整学校与家庭、社区关系的制度板块，包括家长、社区代表参与学校管理制度，推进家校合作等具体制度。
**现代学校制度基本框架结构图示如下：
说明：1.《**市学校规程 》是规范政府与学校关系的基本制度；是推进依法治教的行动纲领；是市、区教育局各部门制定各项管理制度及各校制定学校章程的重要依据。
2.《学校章程》是规范学校内部关系及学校与家庭、社区关系的.基本制度；是学校制定内部各项具体制度的重要依据；是推进学校规范管理、民主管理，提高办学质量与效益的重要制度保障。
（二）总体部署
按照“整体规划、分步实施、全面推进”和“行政主导、学校主动、专家引领”的工作思路，稳步推进现代学校制度建设，总体部署如下：
第一阶段：准备阶段（20xx年12月前）。成立现代学校制度建设工作领导小组、工作小组、研究小组与专家小组等；聘请法律顾问；形成现代学校制度建设与研究的总体工作方案；召开动员会，做好现代学校制度试验的思想、组织、人员、经费等各项准备工作。
第二阶段：试验与推广阶段（20xx年1月-20xx年7月）。全面开展现代学校制度试验工作，突破重大制度，形成现代学校制度基本框架，并在试验基础上稳步推广。
第三阶段：总结与深化阶段（20xx年8月—12月）。全面反思与总结现代学校制度建设经验与成效，研究部署下一阶段工作，为现代学校制度持续发展奠定基础。
三、组织架构
（一）成立现代学校制度研究与建设工作领导小组
组 长：xxx
副组长：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
成员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
（二）聘请现代学校制度研究与建设工作法律总顾问与法律指导专家
法律总顾问：xxx
法律指导专家：xxx
（三）成立现代学校制度研究与建设工作小组
组长：xxx
成员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
（四）成立现代学校制度研究小组
主要成员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
主要工作：①提出**现代学校制度研究与建设总体方案；②开展各类重大教育制度研究；③全程跟踪试验过程，开展试验指导工作。
现代学校制度研究工作由市教科所牵头。
（五）成立现代学校制度研究与建设工作专家小组
主要专家：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
主要工作：对**现代学校制度研究、试验与建设进行专业指导。
专家小组工作由市教科所牵头。
四、主要任务与工作安排
（一）市教育局主要任务与工作安排
1、召开现代学校制度建设动员大会
召开现代学校制度建设动员大会，统一思想认识，明确目标与任务，部署相关工作，为现代学校制度建设奠定重要的思想基础、组织基础。
此项工作由市教科所、市教育局办公室、德育处共同负责，其他各相关处室积极配合。
2、研究制定几项重大教育制度
研究制定《**市学校规程》。明确政府与学校的职责与权益，规范学校组织设置，形成学校合理的治理结构，规范学校管理行为，全面推进依法治教，促使学校自主管理和民主管理。
研究制定《关于制定学校章程的指导意见》。规范学校章程的基本结构、主要内容、通过程序及实施机制等，全面提高学校规范管理水平。
研究制定《关于改革与完善中小学学校治理结构的若干意见》。抓住市委市政府推进事业單位改革的历史性机遇，按照决策、执行、监督相互独立、相互支持的原则要求，形成适应市场经济发展、民主政治发展与素质教育要求的新型学校治理结构。
研究制定《**市中小学校本评估办法》。根据学校内涵发展与素质教育要求，研究制定中小学校本评估标准与办法，促使中小学自我约束、自主发展。
此项工作由市教科所牵头，市教育局高教处、基教处、职成教处、学前教育处、国民办、德育处（政策法规处）、组织人事处、计财审计处等业务处室共同参与。
3、确定市级试验校与试验区，协调与指导试验工作
市级试验校：以**大学、市实验学校、市外语学校、**小学、市电子技术学校、莲花北幼儿园、清华实验学校为市级试验学校。
试验区：以南山区、宝安区、龙岗区为试验区，试验区内全部中小学均为区级试验学校。
试验内容：①**大学主要探讨以高校自主管理和民主管理为主要内容的现代大学制度；②试验区主要推动政府公共治理结构变革和学校治理结构变革，促使中小学自主管理和民主管理；③市级、区级中小学试验校以建立学校民主管理制度、文化建设制度、现代课程制度、校长与教师专业化校本发展制度等为主要内容。
试验指导与协调：市、区教育行政部门各业务处室在各自职能范围内对试验工作进行指导与协调，主要包括指导试验方案制定、试验过程展开、重大制度研究等工作，保证试验工作的科学性、稳定性与持续性。
鼓励与支持非试验区、试验校结合区情、校情努力推进现代学校制度建设。
4、开展各类专题研究
根据试验工作需要，前期开展以下主要专题研究：
**市学校制度现状研究；
日本、台湾、韩国学校法及其对**的启示研究；
**市学校法人治理结构变革与完善研究；
**市校长、教师专业化发展制度建设现状、问题与对策研究；
**市中小学课程制度现状、问题与对策研究；
**市教师海外培训制度现状、问题与对策研究。
各项专题可实行委托研究，以市内外高水平研究力量支持我市现代学校制度建设。
5、组织现代学校制度建设培训工作
将培训工作贯穿到现代学校制度建设全过程。与校长及教师继续教育相结合，特别是与海外培训相结合，搭建国内外交流平台，引导校长和教师立足**，学习、借鉴国内外建设现代学校制度的先进经验，以高水平的培训工作推进我市现代学校制度建设。
此项工作由市教育局组织人事处、高教处等部门共同牵头，其他相关部门积极参与。
（二）试验区与试验校的主要工作
1．研究制定试验方案
根据现代学校制度建设工作部署，结合本校、本区实际，围绕试验内容研究制定试验方案，明确试验内容、思路与保障条件。
试验方案于本学期完成，并经科学论证后报上级主管部门备案。
2．全面开展试验工作
20xx年上半年新学期开始，市级试验校和试验区全面进入试验阶段，积极推进现代学校制度试验与建设工作。
五、保障条件
各区、各学校要根据试验工作需要，努力为现代学校制度试验工作提供经费、人力与时间等方面的保障，特别要保障各类研究经费与培训经费。
★ 制度建设
★ 加强制度建设
★ 商会制度建设
★ 完善制度建设
★ 反腐倡廉制度建设
★ 制度建设计划
★ 制度建设的重要性
★ 师德师风建设制度
