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董事会会议简报
4月10日下午，西部信托有限公司四届三次董事会会议(会议)在西安索菲特人民大厦召开。
会议由董事长徐朝晖主持，全体董事参加了会议，公司监事、高管以及法律顾问列席了会议。陕西银监局非银处处长张保强、段萌蒙莅临会议指导。
会议审议了《公司总经理工作报告》、《度财务决算报告》、《财务预算报告》、《20报告》、《关于启动公司三年发展规划编制工作的议案》等多项议案。
董事会对公司20的经营业绩给予充分肯定，要求公司按照陕西银监局在“改革推动年”中提出的工作目标，全面深化改革，在公司治理、业务治理、风险治理和行业治理等四大体系建设取得突破，在严控风险的前提下稳步拓展业务，提高公司收入，提升公司经营效益，为公司长期可持续发展奠定基础。
银监局张处长对公司年各项工作的`开展以及取得的成绩表示肯定，对公司风险监测、风险管理的做法表示赞同。张处长表示：陕西监管局会继续对公司的发展给予较大的支持和帮助。也对公司发展提出了新的要求：希望公司能够加快发展速度、加大发展力度、逆势而上;希望公司能够放眼全国、找准定位、尽快形成自己发展特色，促进公司健康发展。
各位职工代表、各位特邀嘉宾：
大家好！
在集团公司的正确领导下，在全体职工的'共同努力下，今天四届首次职工代表大会正式开幕了，让我们大家以热烈的掌声表示祝贺。
首先请允许我介绍集团公司新一届领导班子成员及主要分工：本人担任集团公司董事长兼管鼎晟晖投资发展有限公司;王辉同志担任集团总经理兼管河北秀谷旅游开发有限公司、天津滨海机场房地产开发有限公司;张岩同志担任监事长兼任财务总监，主管财务中心和鼎晟晖投资发展有限公司;王青芳担任副监事长，马文有同志担任集团公司副总经理，主管集团人事部、集团办公室、永晟公司办事处，集团工会工作;王书光同志担任集团公司副总经理，主要负责公司的经营承揽任务;高毅同志担任集团总工，主要负责两个事业部的生产和技术任务;第一事业部由王书光、李有利负责，第二事业部由王关丰、申俊堂负责，马俊峰同志担任集团副总经理，主管蓝海苑物业管理有限公司、下一代教育基金会、外事办、鼎晟轩文化咨询有限公司;闵宪斌同志担任蓝海苑物业公司经理，河北秀谷鬼谷子文化园的日常工作由申振平负责，让我们大家以热烈的掌声对新一届领导成员表示祝贺。
回顾20xx年我们走过的路程，每前进一步都伴随着集团公司领导和广大职工的艰辛努力，每取得的一些成绩都饱含着大家的辛勤汗水。借今天职代会的机会我代表鼎晟晖集团董事会监事会和理事会对参加大会的职工代表，各位来宾和奋战在施工一线的全体职工表示衷心的感谢和诚挚的问候！
20xx年我们的各项工作取得了不少成绩归纳起来主要有一下几点：
1.昨天刚从市建委领回20xx年永晟建筑劳务公司被市外管站授予市级劳务用工先进单位，并被中建八局也评为“优秀先进分包企业”。
2.集团公司被市总工会评为模范职工之家和东丽区民营经济先进单位。
3.河北秀谷旅游开发公司被临漳县县委、县政府授予“优秀文化企业”称号，我本人也被评为“创业功臣”。
4.为了打造集团公司的外部形象和影响力，20xx年6月16日集团入住新的办公大楼，11点18分在集团广场举行了隆重的升国旗仪式。全体员工整齐列队齐唱“永晟人之歌”歌声唱出了我们的自豪、我们的心声和我们的未来。
5.同时也为推动蓝海苑小区物业管理公司的工作，构建和谐社区，集团公司还邀请了战友文工团、空政文工团的部分艺术家搞了隆重的慰问演出活动。市总工会副主席徐树青，东丽区工会主席孔宪义和原天津市政府秘书长杨金海等各级领导同志和嘉宾80余人出席。小区居民余人观看了演出。演出活动盛况空前，达到了预期效果。
6.为了总结和展示集团公司近几年来走过的路程和今后发展前景，我们还用了近半年时间，十易其稿制作了鼎晟晖集团宣传片。在集团大、小会议室和鬼谷子诞生地纪念馆等有条件的地方反复播放，深入人心。达到了让员工了解企业，认可企业，宣传企业的效果，推动了集团的企业文化建设。
今天，我们隆重召开四届首次职工代表大会标志着我们的民主管理更加向前迈出了一大步。我希望这次职工代表大会能够开成一个团结的大会，一个激发活力和工作热情的大会，一个鼓舞干劲，争创一流的大会。
下面我提议，让我们大家以热烈的掌声，预祝集团公司四届首次职工代表大会圆满成功。
谢谢大家！
××厂关于召开计划生育工作会议的通知
所属各单位：
为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。现将有关事项通知如下：
一、会议内容：……
二、参加人员：……
三、会议时间、地点：……
四、要求：……
××厂
×年×月×日
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一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会董事： 、、、、
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
① ② ③
董事签章：
深圳 公司(公章)
年 月 日
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议：
1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份;
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;
③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
7.由×××，×××……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。
8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名：
日期
董事会的义务主要是:制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。
1、标题。
有完全式和省略式两种。
①完全式包括发文机关、事由、文种。
②省略式，例如《关于××××××的通知》。
通知内容简单的，只写“通知”两字，这也是省略式的.一种。
2、正文。
有的正文比较简单，只讲明为什么发布或批转这一文件，有哪些原则要求，主要的具体内容应看所附文件。有的正文写多几句，借题发挥，补充强调有关要求，或作出指示，布置相应的工作。也就是要遵照执行、贯彻落实的具体内容在附件里，而不是在批转的通知中。批转通知只是一个载体。
各位董事：
公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写“同意”)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。
联系人:
联系电话:
传真:
特此通知。
董事长:
年 月 日
xx控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」) 谨此宣布，本公司董事会会议将於11月28日(星期一) 举行，旨在(其中包括) 批准本公司及其附属公司截至209月30日止6个月的中期业绩及其刊载，以及考虑派付股息(如有) 的建议。
承董事会命
xx控股有限公司
主席兼执行董事
xx
香港，年11月16日
於本公告日期，本公司的执行董事为xx先生、徐xx先生、甄xx先生及梁xx先生;独立非执行董事为李xx先生、余xx先生及王xx先生。
中国xx(控股)有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，本公司订於二零一六年十一月二十八日(星期一)举行董事会会议，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年九月三十日止期间之中期业绩及考虑派发股息(如有)。
承董事会命
中国xx(控股)有限公司
xx
主席
香港，二零一六年十一月十六日
各位股东代表，各位董事、监事：
大家下午好！
现在召开××××公司一届十次董事会。此次董事会应到董事8人，实到×人。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，董事会通过的各项决议有效。
列席会议的有：×××××公司股东代表×××先生、×××××公司股东代表、董事×××；监事会主席×××先生；公司监事×××先生、职工监事×××先生；公司高级管理有：财务总监×××先生、总工程师×××先生、副总经理×××、×××、×××、×××先生；纪委书记×××先生和工会主席×××先生。
特邀嘉宾及工作人员有：……
本次会议议程有：
1、审议通过《×××公司20XX年度总经理工作报告》
2、审议通过《×××公司总经理工作规则》
3、审议《×××公司20XX年度董事会工作报告》
4、审议《×××公司20XX年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司20XX年经营者年薪管理办法》
5、审议《×××公司中长期发展规划》
6、审议《×××公司20XX年财务决算报告及20XX年财务预算报告》
7、审议《×××公司20XX年经营目标及经济责任考核办法》
8、审议《×××公司20XX年人力资源执行情况及20XX年用人计划》
9、审议×××公司股东大会、董事会议事规则及关联交易实施细则
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
下面分项进行。
第一项：宣读议案
首先，请公司总经理×××先生向董事会作《×××公司有限公司20XX年度总经理工作报告》…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
《公司总经理工作规则》（书面审议稿 见“三会”材料之十一）请各位董事审阅……
下面，我向董事会作《×××公司有限公司20XX年度董事会工作报告》…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面，请公司总工程师×××宣读《×××公司中长期发展规划》（草案）…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面，请公司财务总监×××作《×××公司有限公司20XX年财务决算及20XX年财务预算、资金预算报告》…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面，请公司副董事长、经营副总经理×××宣读《×××公司20XX年经营目标及经济责任考核办法》（草案）…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面，请公司工会主席×××向董事会宣读《×××公司有限公司20XX年人力资源执行情况及20XX年用人计划》（草案）…………
请各位董事对上述议案发表意见 …………
下面，我向董事会宣读《关于董事会换届选举的议案》，（董事候选人及职工董事简历见书面材料）…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
《×××公司20XX年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司20XX年经营者年薪管理办法》以及《×××公司股东大会、董事会议事规则，总经理工作规则及关联交易实施细则》四项一级制度，作为书面审议稿，就不再一一宣读了。请各位董事发表意见…………
会议进行第二项：推选监票人、计票人，我提议由公司监事×××为大会表决票的监票人；由×××、×××、×
××为大会表决票的计票人。
请各位董事对上述监票人、计票人的人选，举手表决。同意的请举手……,反对的请举手……,弃权的请举手……
会议进行第三项：请各位董事对《20XX年度总经理工作报告》和《公司总经理工作规则》（见书面材料：“三会”材料之十二）两项议案进行表决，填写表决票…………
会议进行第四项：请监票人×××宣布表决结果 …………
会议进行第五项：下面，我宣读《×××公司有限公司一届十次董事会决议》…………
宣读完毕。
会议进行第六项：签署会议决议。
本次董事会各项议程已全部完成。
董事会会议简报
董事会会议简报1
20xx年4月10日下午，西部信托有限公司四届三次董事会会议(20xx年度会议)在西安索菲特人民大厦召开。会议由董事长徐朝晖主持，全体董事参加了会议，公司监事、高管以及法律顾问列席了会议。陕西银监局非银处处长张保强、段萌蒙莅临会议指导。
会议审议了《公司总经理工作报告》、《20xx年度财务决算报告》、《20xx年度财务预算报告》、《20xx年度报告》、《关于启动公司三年发展规划编制工作的议案》等多项议案。
董事会对公司20xx年的经营业绩给予充分肯定，要求公司按照陕西银监局在“改革推动年”中提出的工作目标，全面深化改革，在公司治理、业务治理、风险治理和行业治理等四大体系建设取得突破，在严控风险的前提下稳步拓展业务，提高公司收入，提升公司经营效益，为公司长期可持续发展奠定基础。
银监局张处长对公司20xx年各项工作的开展以及取得的成绩表示肯定，对公司风险监测、风险管理的做法表示赞同。张处长表示：陕西监管局会继续对公司的发展给予较大的支持和帮助。也对公司发展提出了新的要求：希望公司能够加快发展速度、加大发展力度、逆势而上;希望公司能够放眼全国、找准定位、尽快形成自己发展特色，促进公司健康发展。
本文由本网提供：/
20xx年8月20日，msd(中国)制药有限公司召开了董事会，会议由总裁张××主持，公司的7位董事出席了本次会议，监事会成员、部分公司领导和相关部门负责人列席了本次会议。
会上，总裁张××主持开始了本次会议，表态公司在培养人才方面一直创造一个满意的工作环境，为职工提供一个能够激发其创新精神和领导才能的工作空间。msd一直重视的人才理念，也是公司的'生命线，在本公司，每位员工都应该得到公司的悉心栽培。并表示，在新世纪里，公司将一如既往的重视和培养人才。
各位董事围绕着公司在培养人才方面如何领先发表了自己的看法。
一、一助一工程。通过新员工与老员工组队，加速熟悉公司的程序和企业文化的学习进程。
二、在线培训。以互联网为基础的技术培训，进行大量投资，使员工都从中获益。离厂区位置很远的员工，也可以运用像课堂一样在线讨论的软件，而获得实在的培训。
三、发展资源中心。提供关于领导才能综合管理及个人发展方面的2500多张cd—rom，录像及录音资料以及成百上千部图书和期刊。
四、内部提拔人才。启动员工代表在职轮转培训项目—有潜能的员工将脱产在一些部门轮转学习相应的管理经验和技能，从而脱颖而出成为管理人才。
本次会议为公司接下来在培养人才方面将如何领先开拓了新的思路，借鉴了经验。会议最后董事会表示公司有能力继续突破自我，超越竞争对手，迈向一个新的里程碑。
报：×× ××
送：×× ××
20xx年8月27日
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和材料于 年 6 月 12 日以电子邮件、传真、
直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于 2014 年 6 月 18 日以通讯表决方式在成都召开。
(四)本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经投票表决，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于审议“签署重大外贸
业务合同”的议案，议案详情见公司于 2014 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上发布的《特别重大合同公告》(临 2014-019)。
特此公告。
各位董事：
拟于20xx年5月30日(星期六)召开徽商银行第一届董事会第xx次会议，现通知如下：
一、时间： 下午14：00
二、地点：
三、参加人员：
四、列席人员：省政府金融办、安徽银监局有关领导，高级管理层成员，本行监事，董事会办公室、总行有关部门负责人
五、召集人：
联系人：
附件：徽商银行股份有限公司一届十七次董事会会议议程
二 0xx年五月二十二日
各位董事：
XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告
各位董事：
XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案
各位董事：
XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案
各位董事：
公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。根据公司章程的`有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。
XXXXX有限公司
董事会会议通知
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于2013
年4月18日召开第六届第二次董事会会议。
一、会议安排
1、时间：2013年4月18日(星期四)上午9：00开始
2、地点：公司第一会议室
3、参加人员：董事会成员
4、列席人员：监事、高级管理人员
二、会议议题
1、审议《2012年度总经理工作报告》。
2、审议《2012年度财务会计报告》。
3、审议《2012年度利润分配案》。
4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好
相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。
请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议
将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
特此通知
XXXXX董事会
董事长：
2013年3月18日
★ 社团会议新闻稿
★ 校园会议新闻稿
★ 公司会议新闻稿
★ 党支部会议新闻稿
