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第一章 总 则
第一条 xx科技大学董事会是xx省人民政府、xx省教育厅、xx省国防科工办、绵阳市人民政府、中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xxxx电子集团公司及其它有关科研院(所)、企事业单位与xx科技大学共同组成的共建与联合办学的组织机构，是xx科技大学开放合作办学、服务区域经济社会发展和企业科技创新的指导性机构。董事会在xx省人民政府的指导下，商议xx科技大学共建与联合办学及董事会成员单位产学研合作等重大事宜。
第二条 xx科技大学董事会的宗旨是推动区域产学研用相结合，其指导思想是：以科学发展观为指导，顺应知识经济社会教育、科技、产业融合发展的潮流，按照“政府主导、自愿合作、开放共享、互利共赢、风险共担”原则构建特色鲜明的区域产学研战略联盟，充分发挥联盟优势，更好地为建设创新型国家、落实科教兴国战略、人才强国战略和西部大开发战略、推进xx经济社会发展和中国(绵阳)科技城建设服务。以开放为前提，以共享为基础，以服务求支持，以共赢为目的，探索促进高等教育和区域经济协调发展的产学研合作新模式，促进董事会成员单位共同发展。
第三条 董事会依据xx科技大学建设和发展需要，以及各董事会成员单位产学研用合作的需要，不断创新管理体制和运行机制，建立支撑区域产学研联盟持续发展的长效机制，不断释放合作潜能、拓展合作空间，将联盟打造成为支撑成员单位共同发展的重要平台和改革试验区。
第二章 组 织
第四条 xx科技大学董事会由xx省人民政府批准，由xx省教育厅、xx省国防工办、绵阳市人民政府、xx科技大学、参与联合组建、共建的中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xxxx电子集团公司及其它有关科研院所、企事业单位的代表组成。各有关单位自愿申请，经董事会批准，可加入或退出董事会。
第五条 董事由董事会各成员单位相关负责人担任，并组成董事会。董事会设董事长一人，常务副董事长、副董事长若干人。xx省人民政府分管教育的副省长任董事长，xx省教育厅厅长、绵阳市市长、xx省国防工办主任、xx科技大学党委书记任常务副董事长，中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xxxx电子集团公司的分管领导和xx科技大学校长任副董事长。董事长、常务副董事长、副董事长组成常务董事会。董事会每届任期五年，可连选连任。如实际工作中由于董事所在单位变更或董事本人工作调动，应由委派方及时提出调整、替换，以合适人选接任其董事工作。
第六条 董事会全体会议行使董事会最高权力，原则上每5年召开一次，召开董事会全体会议由常务董事会决定。董事会会议由董事长或董事长委托常务副董事长召集并主持。
第七条 常务董事会在董事会全体会议闭会期间，行使董事会职权，常务董事会可以根据情况接收、调整董事单位及董事人选。
第八条 常务董事会下设董事会执行委员会，是全面落实董事会和常务董事会决议的协调、组织、督导、执行机构，由各董事会成员单位派员组成。董事会执行委员会原则上每年召开一次工作例会，会议由执行委员会主任召集召开，协调处理董事会相关事宜，并向常务董事会报告工作，提出董事会工作规划和改革建议。
第九条 董事会执行委员会主任、副主任由董事长推荐，由常务董事会任命，并通报董事会全体组成成员。根据需要，董事会执行委员会可下设分委员会，如规划委员会、人才培养委员会、科技合作委员会等。各分委员会工作条例由分委员会拟定，经董事会执行委员会审定后报常务董事会批准后实施。
第十条 董事会在xx科技大学设办公室作为为董事会及董事会执行委员会服务的办事机构，负责日常联系、秘书和会务服务工作，同时负责收集董事会成员单位意见和建议。董事会办公室专职主任由xx科技大学依据干部管理办法任命、兼职副主任由常务董事会组成单位派员组成。董事会办公室主任兼任董事会执行委员会秘书长。
第三章 职 责
第十一条 董事会负责指导、审议xx科技大学办学规模、发展规划、办学特色与定位、人才培养、学科专业建设以及如何适应董事会成员单位的战略发展需要等重大问题。
第十二条 董事会执行委员会负责协调学校与各董事会成员单位之间的合作关系，推进区域产学研联盟单位的合作与共赢。
第十三条 董事会执行委员会负责对xx科技大学教学、科研、管理、产业和招生就业等方面的改革进行讨论研究，提出意见或建议，指导学校建设与发展。
第十四条 董事会执行委员会负责实施董事会成员单位间的科技人才共享、科教资源共享和公共平台与设施共享。负责组织创新团队进行科技攻关，联合对外集聚资源、联合培养人才、联合申报发明专利、科技进步奖、共同推进科技成果转化和产业化、共同提升品牌声誉、共享与交换各种信息。
第十五条 董事会或董事会执行委员会可根据学校、董事会成员、省市政府等战略发展需要，召集组织高水平专家委员会，召开教育、科技、产业论坛，提供科学决策咨询和顾问。
第四章 权利与义务
第十六条 董事单位以自身特色和优势，采取多种形式支持xx科技大学的发展和建设，包括提供资金和物资，提供实习基地，合作科研，共同申报硕士、博士点，在学校冠名设立奖学金等形式。董事单位的科技专家和科研人员经本单位同意可以担任学校兼职教师，根据学校教学安排，承担相应课程及其实践教学任务;每年适量接受研究生和本专科学生到相关可向社会开放的实验室进行毕业实习和毕业设计，并委派相关的指导教师进行指导。
第十七条 xx科技大学为外聘兼职教师和指导教师支付相应的课时津贴。
第十八条 xx科技大学对各董事单位职工的子女报考高等学校给予全方位的指导。
第十九条 xx科技大学可为董事单位长期稳定地输送各层次专门人才;还可受董事单位委托培养研究生、本科、专科等各层次有关专业人员;共同创造条件增设董事单位急需的短缺专业及边缘、综合性学科专业;在有条件的董事单位可设立硕士培养点和函授办学点，举办各类短期培训，开展继续工程教育等。优先优惠转让科研成果，承担董事单位的科研课题，按知识产权要求共享科研成果，共同建立教学、科研、生产三结合基地等。
第二十条 xx科技大学国家大学科技园，为董事单位成员入园进行科技成果孵化、产品开发等提供优惠、便利条件。
第二十一条 董事会成员的科技成果(发明专利、技术)等，同等条件下成员单位之间可以优先、优惠进行推广、应用。
第五章 附 则
第二十二条 本章程在实施过程中，根据需要，可由常务董事会委托董事会执行委员会研究制定实施细则。
第二十三条 本章程由董事会负责解释。
第二十四条 本章程自董事会讨论通过之日起正式生效。
xxx年六月三日
为了适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定，结合本公司实际，特制定本章程。
第一章 公司名称和住所
第一条 公司名称：XXXX有限(责任)公司;
第二条 公司住所：XX县XX镇(乡)XX路(街、村)XXX 号。
第二章 公司经营范围
第三条 公司经营范围：XXXXXXX。
第三章 公司注册资本
第四条 公司的注册资本为人民币XX万元;于XXXX年X 月X日前一次性(分X次)缴足。
第五条 股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续;股东不按规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
第四章 股东的姓名或名称
第六条 股东的姓名或名称：
股东姓名(名称)
身份证号码(证照号码)
XXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXXXXXX
第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间
第七条 股东的出资方式、出资额和出资时间
股东姓名
出资方式
出资额
分期出资次数
出资时间
XXX
货币
XX万元
X次
第1次
XXXX年XX月X日前出资X万元
第2次
XXXX年XX月X日前出资X万元
第3次
XXXX年XX月X日前出资X万元
XXX
货币
XX万元
X次
第1次
XXXX年XX月X日前出资X万元
第2次
XXXX年XX月X日前出资X万元
第3次
XXXX年XX月X日前出资X万元
第八条 公司成立后，应向股东签发出资证明书，并由公 司盖章;有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额;公司设立时的其他股东承担连带责任。
第一章 总 则
第一条 xx科技大学董事会是xx省人民政府、xx省教育厅、绵阳市人民政府、中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xx省长虹电子集团公司及其它有关企、事业单位与xx科技大学共同组成的联合办学组织机构，是xx科技大学在办学方面的指导性机构。董事会在学校上级主管部门的统一领导下，商议xx科技大学重大办学事宜。
第二条 xx科技大学董事会工作的指导思想是：全面贯彻党的教育方针，面向人才市场，创新办学模式和管理运行机制;以改革促进学校发展，不断提高办学水平与综合实力。为我国国民经济各部门培养人才，并提供科学技术研究成果，为西部大开发作出贡献。
第三条 xx科技大学董事会的宗旨是：贯彻“教育必须为社会主义建设服务，社会主义建设必须依靠教育”的方针，用新思维、新机制，充分发挥科研院(所)、企业与学校的各自优势，探索产学研成功结合的模式，密切协作、互惠互利、共同发展，为我国经济建设服务。
第四条 在xx科技大学实现教育改革总目标的过程中，董事会将指导xx科技大学逐步建立科研院(所)、企业与学校的固定联系，密切合作的有效机制，使学校具有主动适应国民经济发展需要的活力，以适应我国社会主义市场经济、社会发展的形势。
第二章 组 织
第五条 xx科技大学董事会由xx科技大学和xx省人民政府、xx省教育厅、绵阳市人民政府和参与联合组建、共建的中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xx长虹电子集团公司及其它有关企、事业单位的代表组成。各有关单位自愿申请，经董事会批准，可加入或退出董事会。
第六条 董事由董事会各成员单位主要负责人担任，并组成全体董事会。董事会设董事长一人，副董事长若干人，由以下人员担任：xx省人民政府分管教育的副省长任董事长，xx省教育厅厅长、xx科技大学党委书记任常务副董事长，绵阳市市长以及参与联合组建和共建的中国工程物理研究院、中国空气动力研究与发展中心、xx长虹电子集团公司的分管领导和xx科技大学校长任副董事长。董事长、常务副董事长、副董事长组成常务董事会。董事会每届任期四年，可连选连任。如实际工作中由于董事所在单位变动或董事本人工作调动，应由委派方及时提出调整、替换，以合适人选接任其董事工作。
第七条 董事会全体会议行使董事会最高权力，一般每年召开一次，召开董事会由常务董事会决定。董事会会议由董事长召集并主持。
第八条 常务董事会在下一届董事会全体会议召开以前，行使董事会职权，常务董事会可以根据情况接收、调整董事单位及董事人选。
第九条 董事会下设办公室(与校合作办学办公室，校友会办公室合署)，作为董事会的常设办事机构。合署办公室设专职主任二人，其它人员根据工作需要另定，董事会会议结束后至下次董事会会议召开前，日常工作由办公室运作。
第十条 根据需要，董事会可下设人才培养委员会、科技合作委员会和基金管理委员会，正、副主任委员由董事会确定并聘任。各工作委员会工作条例由各委员会拟定，经董事会批准后实施。
第三章 任 务
第十一条 董事会对xx科技大学办学特色与定位、学科建设、专业设置、培养方向和学校发展速度、规模以及如何适应我国国民经济的发展等重大问题进行讨论，提出意见或建议，并做出有关决定。
第十二条 董事会对xx科技大学教学、科研、管理、产业体制和招生、分配制度等方面的改革进行讨论研究，提出意见或建议，指导学校在深化改革的过程中，提高办学水平。
第十三条 董事单位以提供资金和物资，提供实习基地，合作科研，共同申报硕士、博士点等多种形式支持xx科技大学的发展和建设。为把xx科技大学办成产学研成功结合的多科性大学，参与联合组建和共建的单位应按照办学协议，每年为学校安排一定数量的科技专家和科研人员担任兼职教师，根据学校教学安排，承担相应课程及其实践教学任务;每年适量接受研究生和本专科学生到相关可向社会开放的实验室进行毕业实习和毕业设计，并委派相关的指导教师和提供相应的设计题目。学校为这些兼职教师和指导师支付相应的课时津贴，并无偿提供公寓给兼职教师使用。
第十四条 xx科技大学可为董事单位长期稳定地输送各层次专门人才;还可受董事单位委托培养研究生、本科、专科等各层次有关专业人员;共同创造条件增设董事单位急需的短缺专业及边缘、综合性学科专业;在有条件的董事单位可设立硕士培养点和函授办学点。优先优惠地转让科研成果，承担董事单位的科研课题，共同建立教学、科研、生产三结合基地;为董事单位举办各类短期培训，开展继续工程教育等。
第四章 附 则
第十五条 本章程在实施过程中，根据需要，可由常务董事会研究制定实施细则。
第十六条 本章程由董事会负责解释。
第十七条 本章程自董事会讨论通过之日起正式生效。
第一章 总 则
第一条 根据中华人民共和国现行法律和有关法规，成立xx医科大学董事会(以下简称董事会)并制定董事会章程。
第二条 董事会属自愿合作性质，各方竭诚为董事会工作的顺利开展提供方便，积极为董事会的发展创造良好条件。
第三条 董事会理解并尊重各成员之间种族、国籍、政治体制、经济体制、教育体制和文化习俗等方面的差异，按照相互尊重、积极协商的原则处理日常工作事宜。
第四条 董事会法定地址为：中华人民共和国xx省xx市汉中路140号，xx医科大学院内。
第五条 董事会在中国的一切活动均应遵守中国的法律、法令和有关条例的规定，并受中国法律管辖和保护。
第六条 董事会为非行政的常设机构，其行为不影响xx医科大学原有的办学机制、性质。
第二章 宗 旨
第七条 建立董事会，旨在按照社会主义市场经济体制和高等医学教育办学规律的客观要求，拓宽办学渠道，吸纳社会各方面力量关心、支持学校建设，增强xx医科大学办学能力和活力。通过学校与行政机关、企事业单位、社会各界联系的形式，建立适应社会主义教育事业发展的办学机制，更好地培养高质量、高层次的社会急需的高级医学专门人才，为经济建设和社会发展服务。
第八条 董事会坚持党的基本路线，全面贯彻党的教育方针，积极促进学校改革开放事业的深入发展，真正办成有中国特色的高校董事会。
第九条 董事会的工作着眼于21世纪国际经济、教育和文化发展趋势，不遗余力地为xx医科大学提供财力、物力和其他方面的支持，努力把xx医科大学办成一所高水平、有特色、多科性、在教育质量和办学效益等方面位居全国同类学校前列、在国际上有重要影响的一流医科大学。
第十条 董事会实行成员单位的权利与义务相统一的原则。董事会的成员既承担一定的义务，又保留并尊重各成员的权利(细则详见本章程第四章)。
第三章 组织机构及其活动
第十一条 董事会本着平等协商、自愿参加的原则，凡向xx医科大学提供一定数量经费、物资或其他方面支持并有志于同xx医科大学联合发展的各类企业、事业单位、政府部门、高等院校、科研单位、海外基金会以及民营实业家，均可获得董事会成员资格，拥有董事会一个席位。
第十二条 享有董事会成员资格的单位或个人可由其法人代表或实业家本人担任xx医科大学董事会董事，也可委派其他人担任董事。若因故需改换董事人选时，应书面通知董事会。
第十三条 国内外知名人士、著名专家学者也可受聘为董事会董事。
第十四条 xx医科大学为董事会成员，并负责董事会的日常管理、协调工作。
第十五条 董事会设董事长1人。执行副董事长1人，主持董事会日常工作，执行董事会决议，负责召集董事会议。设副董事长若干人，协助董事长工作。董事长缺席时，由执行副董事长代行其职。
第十六条 董事长、副董事长由全体董事会议从具有董事资格的人员中通过协商(选举)产生，每届任期3—5年，可连选连任。
第十七条 董事会成员数额不受限制。董事会可根据需要不定期吸收有关单位和个人参加董事会。
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第一章 总则
第一条 为规范股份制商业银行(以下简称商业银行)董事会的运作，有效发挥董事会的决策和监督功能，维护商业银行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。
第二条 董事会应当诚信、勤勉地履行职责，确保商业银行遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益，并关注和维护存款人和其他利益相关者的利益。
第三条 董事会应当充分掌握信息，对商业银行重大事务作出独立的判断和决策，不应以股东或高级管理层的判断取代董事会的独立判断。
第四条 董事会应当确保其具有足够合格的人员和完善的治理程序，专业、高效地履行职责。必要时，可以就商业银行有关事务向专业机构或专业人员进行咨询。
第五条 董事会应当推动商业银行建立良好、诚信的企业文化和价值准则。
第二章 董事会的职责
第六条 董事会对股东大会负责，并依据《中华人民共和国公司法》和商业银行章程行使职权。
第七条 董事会承担商业银行经营和管理的最终责任，依法履行以下职责：
(一)确定商业银行的经营发展战略;
(二)聘任和解聘商业银行的高级管理层成员;
(三)制订商业银行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案;
(四)决定商业银行的风险管理和内部控制政策;
(五)监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责;
(六)负责商业银行的信息披露，并对商业银行的会计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责任;
(七)定期评估并完善商业银行的公司治理状况;
(八)法律、法规规定的其他职责。
第八条 董事会和高级管理层的权力和责任应当以书面形式清晰界定，并作为董事会和高级管理层有效履行职责的依据。
第九条 董事会应当确保商业银行制定发展战略，并据此指导商业银行的长期经营活动。商业银行发展战略应当充分考虑商业银行的发展目标、经营与风险现状、风险承受能力、市场状况和宏观经济状况，满足商业银行的长期发展需要，并对商业银行可能面临的风险作出合理的估计。
第十条 在确定商业银行发展战略时，董事会应当与高级管理层密切配合。发展战略确定后，董事会应当确保其传达至商业银行全行范围。
第十一条 董事会应当监督商业银行发展战略的贯彻实施，定期对商业银行发展战略进行重新审议，确保商业银行发展战略与经营情况和市场环境的变化相一致。
第十二条 董事会负责审议商业银行的年度经营计划和投资方案。除一般银行业务范围内的投资外，重大投资应当获得董事会的批准。
第十三条 董事会承担商业银行资本充足率管理的最终责任，确保商业银行在测算、衡量资本与业务发展匹配状况的基础上，制定合理的业务发展计划。
商业银行的资本不能满足经营发展的需要或不能达到监管要求时，董事会应当制定资本补充计划并监督执行。
第十四条 董事会应当保证商业银行建立适当的风险管理与内部控制框架，有效地识别、衡量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。
第十五条 董事会应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题评价报告，评价报告应当对商业银行当期的主要风险及风险管理情况进行分析。
第十六条 董事会应当定期对商业银行风险状况进行评估，确定商业银行面临的主要风险，确定适当的风险限额，并根据风险评估情况，确定并调整商业银行可以接受的风险水平。
第十七条 董事会应当对商业银行发生的重大案件、受到行政处罚或面临重大诉讼的情况给予特别关注，要求高级管理层就有关情况及时向董事会报告并责成其妥善处理。
第十八条 董事会应当持续关注商业银行的内部控制状况及存在问题，推动商业银行建立良好的内部控制文化，监督高级管理层制定相关政策和程序以及整改措施以实施有效的内部控制。
第十九条 董事会应当持续关注商业银行内部人和关联股东的交易状况，对于违反或可能违反诚信及公允原则的关联交易，董事会应责令相关人员停止交易或对交易条件作出重新安排。
第二十条 董事会应当通过下设的关联交易控制委员会对关联交易进行管理，重大关联交易应当由关联交易委员会审查后提交董事会审批。
独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序的执行情况发表书面意见。
第二十一条 董事会应当确保商业银行制定书面的行为规范准则，对各层级的管理人员和业务人员的行为规范作出规定，同时应明确要求各层级员工及时报告可能存在的利益冲突，且应规定具体的问责条款，并建立相应的处理机制。
第二十二条 董事会负责商业银行的信息披露工作，制定规范的信息披露程序，依法确定信息披露的范围和内容，制定合规的披露方式，保证所披露信息的真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。
第二十三条 董事会应当定期开展对商业银行财务状况的审计，持续关注商业银行会计及财务管理体系的健全性和有效性，及时发现可能导致财务报告不准确的因素，并向高级管理层提出纠正意见。
第二十四条 董事会应当定期评估商业银行的经营状况，评估包括财务指标和非财务指标，并以此全面评价高级管理层成员的履职情况。
第二十五条 董事会应当建立信息报告制度，要求高级管理层定期向董事会、董事报告商业银行经营事项。信息报告制度至少应当包括以下内容：
(一)向董事会、董事报告信息的内容及其最低报告标准;
(二)信息报告的频率;
(三)信息报告的方式;
(四)信息报告的责任主体及报告不及时、不完整应当承担的责任;
(五)信息保密要求。
第二十六条 董事会应当定期听取商业银行审计部门和合规部门关于内部审计和检查结果的报告。
第二十七条 董事会在履行职责时，应当充分考虑外部审计机构的意见，并可以聘请专业机构或专业人员提出意见，有关费用由商业银行承担。
第三章 董事会会议的规则与程序
第二十八条 董事会会议包括董事会例会和董事会临时会议。董事会应当根据商业银行的需要召开董事会会议，但应当至少每年召开四次董事会例会。
第二十九条 董事会应当制定完备的董事会议事规则，包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署、董事会的授权规则等。
第三十条 董事会会议应当按程序召开。
董事会会议应当在会议召开前通知全体董事，并及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。董事会例会至少应当在会议召开十日前通知所有董事。
第三十一条 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。
董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，应当委托其他董事代为出席，委托书中应当载明授权范围。
第三十二条 董事会应当以会议形式对拟决议事项进行决议。董事会会议表决实行一人一票制。董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。
第三十三条 董事会会议可以采取通讯表决的形式，但应当符合以下条件：
(一)商业银行章程或董事会议事规则规定可以采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序作了具体规定;
(二)通讯表决事项应当至少在表决前三日内送达全体董事，并应当提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据;
(三)通讯表决应当采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只作出一个表决;
(四)通讯表决应当确有必要，通讯表决提案应当说明采取通讯表决的理由及其符合商业银行章程或董事会议事规则的规定。
第三十四条 特别重大的事项不应采取通讯表决的形式，这些事项由商业银行章程或董事会议事规则规定，但至少应当包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘商业银行高级管理层成员等。
第三十五条 董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。该董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事会会议作出的批准关联交易的决议应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。
第四章 董事会专门委员会
第三十六条 董事会可以根据需要，设立专门委员会，专门委员会经董事会明确授权，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。
第三十七条 董事会的`相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。
除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见。
第三十八条 董事会各专门委员会应当有清晰的目标、权限、责任和任期。
各专门委员会的议事规则和工作程序由董事会制定。各专门委员会应制定年度工作计划并定期召开会议。
第三十九条 董事会各专门委员会成员应当是具有与专门委员会职责相适应的专业知识和经验的董事。各专门委员会在必要时可以聘请专业人士就有关事项提出意见，但应当确保不泄露商业银行的商业秘密。
第四十条 商业银行董事会应当建立审计委员会、风险管理委员会和关联交易控制委员会。注册资本在10亿元人民币以上的商业银行，应当建立战略委员会、提名委员会和薪酬委员会。注册资本在10亿元人民币以下的商业银行亦应有类似功能的小组或专岗，利用本行或市场咨询中介资源做好相应工作。
法律、法规、规章规定应当建立其他专门委员会的，商业银行董事会应当建立相应的专门委员会。
商业银行董事会可以根据银行自身的情况确定下设专门委员会的数量和名称，但不应妨碍董事会履行本指引规定的董事会和各下设专门委员会的各项职能。
第四十一条 审计委员会负责检查商业银行的会计政策、财务状况和财务报告程序，检查商业银行风险及合规状况。
审计委员会负责商业银行年度审计工作，并就审计后的财务报告信息的真实性、完整性和准确性作出判断性报告，提交董事会审议。
审计委员会的负责人应当是独立董事。
第四十二条 风险管理委员会负责监督高级管理层关于信用风险、市场风险、操作风险等风险的控制情况，对商业银行风险及管理状况及风险承受能力及水平进行定期评估，提出完善银行风险管理和内部控制的意见。
第四十三条 关联交易委员会根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》负责关联交易的管理，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险。
第四十四条 战略委员会负责制定商业银行经营目标和长期发展战略，监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。
第四十五条 提名委员会负责拟定董事和高级管理层成员的选任程序和标准，对董事和高级管理层成员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议。
第四十六条 薪酬委员会负责拟定董事和高级管理层的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施。
第四十七条 各专门委员会应当定期与高级管理层及部门负责人交流商业银行的经营和风险状况，并提出意见和建议。
第四十八条 专门委员会成员应当持续跟踪专门委员会职责范围内商业银行相关事项的变化及其影响，并及时提请专门委员会予以关注。
第四十九条 董事会应当设立专门办公室，负责董事会的日常事务。
第五章 董事
第五十条 董事对商业银行及全体股东负有诚信与勤勉义务。董事应当按照相关法律、法规、规章及商业银行章程的要求，认真履行职责，维护商业银行和全体股东的利益。
第五十一条 董事应当具备履行职责所必需的知识、经验和素质，具有良好的职业道德，并通过银行业监督管理机构的任职资格审查。
第五十二条 董事不可以在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事。
第五十三条 董事会应当制定规范、公开的董事选举程序，经股东大会批准后实施。
董事会应当在股东大会召开前一个月向股东披露董事候选人的情况以确保股东在投票时对候选人有足够的了解。
第五十四条 董事会应当根据商业银行的规模和业务状况，确定董事会合理的规模和人员构成。
为保证董事会的独立性，董事会中应当有一定数目的非执行董事。注册资本在10亿元人民币以上的商业银行，独立董事的人数不得少于3人。
上款所称非执行董事是指在商业银行不担任经营管理职务的董事。独立董事是指不在银行担任除董事以外的其他职务，并与所受聘银行及其主要股东不存在任何可能妨碍其进行独立、客观判断关系的董事。
第五十五条 董事会设立董事长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长和行长应当分设。
第五十六条 董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)检查董事会决议的执行情况;
(三)签署银行股票和债券。
在董事会就有关事项进行决议时，董事长不得拥有优于其他董事的表决权。法律、法规、规章、银行章程另有规定的除外 。
第五十七条 董事应当投入足够的时间履行职责。董事应当每年亲自出席至少三分之二以上的董事会会议。
未能亲自出席董事会会议又未委托其他董事代为出席的董事，应对董事会决议承担相应的法律责任。
第五十八条 董事在董事会会议上应当独立、专业、客观地提出提案或发表意见。
第五十九条 董事个人直接或者间接与商业银行已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，董事均应及时告知关联关系的性质和程度。董事会办公室负责将有关关联交易情况通知董事会其他成员。
第六十条 董事应当持续地了解和关注商业银行的情况，并对商业银行事务通过董事会及其专职委员会提出意见、建议。
第六章 董事会尽职工作的监督
第六十一条 商业银行股东大会和监事会依法对董事会的履职情况进行监督。
第六十二条 银行业监督管理机构对商业银行董事会的尽职与否进行监督，定期约见商业银行董事会成员，根据需要列席商业银行董事会相关议题的讨论与表决，就商业银行的经营业绩、风险管理及内部控制等情况进行评价，交流监管关注事项。
银行业监督管理机构可以组织开展专项现场检查，对董事会尽职情况进行监督。
第六十三条 商业银行应当在每一会计年度结束四个月内向银行业监督管理机构提交至少包括以下内容的董事会尽职情况报告：
(一)董事会会议召开的次数;
(二)董事履职情况的评价报告;
(三)经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项。
第六十四条 银行业监督管理机构认为商业银行董事、董事会存在不尽职行为的，可视情况采取以下措施：
(一)责令董事、董事会对不尽职情况作出说明;
(二)约见该董事或董事会全体成员谈话;
(三)以监管意见书的形式责令改正。
第六十五条 商业银行董事会未能尽职工作，逾期未改正的，或其行为严重危及商业银行的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，银行业监督管理机构将视情形，采取下列措施：
(一)责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利;
(二)责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利;
(三)限制分配红利和其他收入;
(四)其他法律规定的纠正措施。
第七章 附则
第六十六条 本指引适用于中国境内设立的股份制商业银行和城市商业银行。上市银行除遵守本指引外，还应同时遵守中国证券监督管理委员会的相关规定。
第六十七条 本指引由中国银行业监督管理委员会负责解释。
第六十八条 本指引自印发之日起施行。
第一章：总则
第一条：xx幼儿园是一所民办幼儿园。运用民办的机制，依法办学，满足社会对教育的需求。
第二条：宗旨为建设高标准规范化民办教育而不懈奋斗。
第二章 职责
第三条:董事会是幼儿园办学的协调、监督和策审议机构，是帮助幼儿园多方筹措办学资金的参谋和后盾。
第四条：幼儿园董事会行使下列职权：
㈡ 任聘和解聘园长;
㈡修改幼儿园章程和制定幼儿园的规章制度;
㈢制定发展规划，批准年度工作计划;
㈣筹集办学经费，审核预算、决算;
㈤决定教职工的编制定额和工资标准;
㈥决定幼儿园的分立、合并和终止;
㈦听取园长的工作报告或专题报告，评价园长业绩，确定对园长的奖惩;
㈧设立董事会基金，园长奖励基金;
㈨决定其他重大事项。
第三章 董事
第五条：董事会成员的组成
董事长：xxxx
董事：白瑞睿，周建方
第六条 董事成员单位的权利和义务
1、权利
(1)参与有儿童重大问题的讨论;
(2)有视察幼儿园工作，检查董事会决议执行情况和向园长提出质询的权利;
(3)成员单位享有培训、实习与用人的优先权;
2、义务
(1) 为幼儿园提供教育发展信息和人才需求信息。
(2) 加强与幼儿园的联系，为幼儿园安排教学实习和社会服务活动提供方便。
(3) 关心和支持幼儿园教育、教学改革，为幼儿园专业教师提供学习和实践的机会。
第四章： 组织
第七条：董事会由周海静任董事长。
第八条：董事会全体大会每年例会一到两次。
第九条：本章程如有修改须经董事会全体大会通过。
第五章： 任期
第十条： 董事任期由《公司章程》规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董
事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
第六章： 议事规则
第十一条：
1、为了确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》，制定本规则。
2、幼儿园召开董事会，应严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》关于召开董事会的有关规定，认真、按时组织好董事会。
3、出席会议的人员包括公司董事、董事会秘书。监事和总经理列席会议。
4、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
5、有下列情形之一时，董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议： (1)董事长认为必要时; (2)三分之一(含三分之一)以上董事联名提议时; (3)监事会提议时; (4)总经理提议时。
6、董事会召开临时董事会会议须以书面形式提前十天通知。 如有5中第(2)、(3)、(4)规定的情形，董事长不能履行其职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临
时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
7、董事会会议通知包括以下内容： (1)会议日期和地点;
(2)会议期限; (3)事由和议题; (4)发出通知的日期。
8、董事应于会议召开前三天以电话、传真、Email等形式告知公司是否参加会议。如本人不能参加，可书面委托其他董事出席会议。
9、董事会会议应当由二分之一以上的董事出席时方可举行。每一董事有一票表决权，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
10、董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
11、董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席董事会。 委托书中应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
12、董事会决议可采取书面表决方式或举手表决方式，每名董事有一票表决权。
13、与会董事在对各个议题进行讨论和表决时，应当遵守
17、本规则的解释权属于幼儿园董事会。
18、本规则经董事会通过后实施。
注：董事会章程应对董事会的办学宗旨、董事会的资格、董事及董事长的产生办法、董事会的职责、会议制度、决策制度、董事长及董事的'权利与义务等作出明确规定。
第一章：总则
第一条：xxx幼儿园是一所民办幼儿园。运用民办的机制，依法办学，满足社会对教育的需求。
第二条：宗旨为建设高标准规范化民办教育而不懈奋斗。
第二章 职责
第三条:董事会是幼儿园办学的协调、监督和策审议机构，是帮助幼儿园多方筹措办学资金的参谋和后盾。
第一章 总则
第一条 为规范股份制商业银行(以下简称商业银行)董事会的运作，有效发挥董事会的决策和监督功能，维护商业银行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。
第二条 董事会应当诚信、勤勉地履行职责，确保商业银行遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益，并关注和维护存款人和其他利益相关者的利益。
第三条 董事会应当充分掌握信息，对商业银行重大事务作出独立的判断和决策，不应以股东或高级管理层的判断取代董事会的独立判断。
第四条 董事会应当确保其具有足够合格的人员和完善的治理程序，专业、高效地履行职责。必要时，可以就商业银行有关事务向专业机构或专业人员进行咨询。
第五条 董事会应当推动商业银行建立良好、诚信的企业文化和价值准则。
第二章 董事会的职责
第六条 董事会对股东大会负责，并依据《中华人民共和国公司法》和商业银行章程行使职权。
第七条 董事会承担商业银行经营和管理的最终责任，依法履行以下职责：
(一)确定商业银行的经营发展战略;
(二)聘任和解聘商业银行的高级管理层成员;
(三)制订商业银行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案;
(四)决定商业银行的风险管理和内部控制政策;
(五)监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责;
(六)负责商业银行的信息披露，并对商业银行的会计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责任;
(七)定期评估并完善商业银行的公司治理状况;
(八)法律、法规规定的其他职责。
第八条 董事会和高级管理层的权力和责任应当以书面形式清晰界定，并作为董事会和高级管理层有效履行职责的依据。
第九条 董事会应当确保商业银行制定发展战略，并据此指导商业银行的长期经营活动。商业银行发展战略应当充分考虑商业银行的发展目标、经营与风险现状、风险承受能力、市场状况和宏观经济状况，满足商业银行的长期发展需要，并对商业银行可能面临的风险作出合理的估计。
第十条 在确定商业银行发展战略时，董事会应当与高级管理层密切配合。发展战略确定后，董事会应当确保其传达至商业银行全行范围。
第十一条 董事会应当监督商业银行发展战略的贯彻实施，定期对商业银行发展战略进行重新审议，确保商业银行发展战略与经营情况和市场环境的变化相一致。
第十二条 董事会负责审议商业银行的年度经营计划和投资方案。除一般银行业务范围内的投资外，重大投资应当获得董事会的批准。
第十三条 董事会承担商业银行资本充足率管理的最终责任，确保商业银行在测算、衡量资本与业务发展匹配状况的基础上，制定合理的业务发展计划。
商业银行的资本不能满足经营发展的需要或不能达到监管要求时，董事会应当制定资本补充计划并监督执行。
第十四条 董事会应当保证商业银行建立适当的风险管理与内部控制框架，有效地识别、衡量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险。
第十五条 董事会应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题评价报告，评价报告应当对商业银行当期的主要风险及风险管理情况进行分析。
第十六条 董事会应当定期对商业银行风险状况进行评估，确定商业银行面临的主要风险，确定适当的风险限额，并根据风险评估情况，确定并调整商业银行可以接受的风险水平。
第十七条 董事会应当对商业银行发生的重大案件、受到行政处罚或面临重大诉讼的情况给予特别关注，要求高级管理层就有关情况及时向董事会报告并责成其妥善处理。
第十八条 董事会应当持续关注商业银行的内部控制状况及存在问题，推动商业银行建立良好的内部控制文化，监督高级管理层制定相关政策和程序以及整改措施以实施有效的内部控制。
第十九条 董事会应当持续关注商业银行内部人和关联股东的交易状况，对于违反或可能违反诚信及公允原则的关联交易，董事会应责令相关人员停止交易或对交易条件作出重新安排。
第二十条 董事会应当通过下设的关联交易控制委员会对关联交易进行管理，重大关联交易应当由关联交易委员会审查后提交董事会审批。
独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序的执行情况发表书面意见。
第二十一条 董事会应当确保商业银行制定书面的行为规范准则，对各层级的管理人员和业务人员的行为规范作出规定，同时应明确要求各层级员工及时报告可能存在的利益冲突，且应规定具体的问责条款，并建立相应的处理机制。
第二十二条 董事会负责商业银行的信息披露工作，制定规范的信息披露程序，依法确定信息披露的范围和内容，制定合规的披露方式，保证所披露信息的真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。
第二十三条 董事会应当定期开展对商业银行财务状况的审计，持续关注商业银行会计及财务管理体系的健全性和有效性，及时发现可能导致财务报告不准确的因素，并向高级管理层提出纠正意见。
第二十四条 董事会应当定期评估商业银行的经营状况，评估包括财务指标和非财务指标，并以此全面评价高级管理层成员的履职情况。
第二十五条 董事会应当建立信息报告制度，要求高级管理层定期向董事会、董事报告商业银行经营事项。信息报告制度至少应当包括以下内容：
(一)向董事会、董事报告信息的内容及其最低报告标准;
(二)信息报告的频率;
(三)信息报告的方式;
(四)信息报告的责任主体及报告不及时、不完整应当承担的责任;
(五)信息保密要求。
第二十六条 董事会应当定期听取商业银行审计部门和合规部门关于内部审计和检查结果的报告。
第二十七条 董事会在履行职责时，应当充分考虑外部审计机构的意见，并可以聘请专业机构或专业人员提出意见，有关费用由商业银行承担。
大学董事会章程样本
大学董事会章程样本1
第一章 总 则
第一条 根据中华人民共和国现行法律和有关法规，成立xx医科大学董事会(以下简称董事会)并制定董事会章程。
第二条 董事会属自愿合作性质，各方竭诚为董事会工作的顺利开展提供方便，积极为董事会的发展创造良好条件。
第三条 董事会理解并尊重各成员之间种族、国籍、政治体制、经济体制、教育体制和文化习俗等方面的差异，按照相互尊重、积极协商的原则处理日常工作事宜。
第四条 董事会法定地址为：中华人民共和国江苏省xx市xxx路xx号，xx医科大学院内。
第五条 董事会在中国的一切活动均应遵守中国的法律、法令和有关条例的规定，并受中国法律管辖和保护。
第六条 董事会为非行政的常设机构，其行为不影响xx医科大学原有的办学机制、性质。
第二章 宗 旨
第七条 建立董事会，旨在按照社会主义市场经济体制和高等医学教育办学规律的客观要求，拓宽办学渠道，吸纳社会各方面力量关心、支持学校建设，增强xx医科大学办学能力和活力。通过学校与行政机关、企事业单位、社会各界联系的形式，建立适应社会主义教育事业发展的办学机制，更好地培养高质量、高层次的社会急需的高级医学专门人才，为经济建设和社会发展服务。
第八条 董事会坚持党的基本路线，全面贯彻党的教育方针，积极促进学校改革开放事业的深入发展，真正办成有中国特色的高校董事会。
第九条 董事会的工作着眼于21世纪国际经济、教育和文化发展趋势，不遗余力地为xx医科大学提供财力、物力和其他方面的支持，努力把xx医科大学办成一所高水平、有特色、多科性、在教育质量和办学效益等方面位居全国同类学校前列、在国际上有重要影响的一流医科大学。
第十条 董事会实行成员单位的权利与义务相统一的原则。董事会的成员既承担一定的义务，又保留并尊重各成员的权利(细则详见本章程第四章)。
第三章 组织机构及其活动
第十一条 董事会本着平等协商、自愿参加的原则，凡向xx医科大学提供一定数量经费、物资或其他方面支持并有志于同xx医科大学联合发展的各类企业、事业单位、政府部门、高等院校、科研单位、海外基金会以及民营实业家，均可获得董事会成员资格，拥有董事会一个席位。
第十二条 享有董事会成员资格的单位或个人可由其法人代表或实业家本人担任xx医科大学董事会董事，也可委派其他人担任董事。若因故需改换董事人选时，应书面通知董事会。
第十三条 国内外知名人士、著名专家学者也可受聘为董事会董事。
第十四条 xx医科大学为董事会成员，并负责董事会的日常管理、协调工作。
第十五条 董事会设董事长1人。执行副董事长1人，主持董事会日常工作，执行董事会决议，负责召集董事会议。设副董事长若干人，协助董事长工作。董事长缺席时，由执行副董事长代行其职。
第十六条 董事长、副董事长由全体董事会议从具有董事资格的人员中通过协商(选举)产生，每届任期3—5年，可连选连任。
第十七条 董事会成员数额不受限制。董事会可根据需要不定期吸收有关单位和个人参加董事会。
第十八条 董事会成员单位因故退出董事会，应书面通知董事长，其正式退出日期从董事长收到通知后三个月算起。在未正式退出董事会之前，应当继续享有权利并承担义务。其作为参加董事会的财物，应归董事会所有。
第十九条 董事会议一般每年召开一次，由于特殊原因，或者经三分之一以上董事提议，董事长可决定提前、推迟或临时召开董事会议。
第二十条 董事会议召开前30天，董事长应书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。
第二十一条 董事因故不能出席董事会议，可以书面委托代表人出席，若届时未出席也未委托代表人出席，则作为弃权。
第二十二条 出席董事会议的法定人数为全体董事的三分之二以上，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。
第二十三条 每次董事会议，必须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文本由董事会保存。
第二十四条 董事会议作出的决议，由董事长签署执行。
第二十五条 董事会设秘书处，挂靠xx医科大学发展委员会办公室。秘书处在董事长、副董事长直接领导下进行工作，具体负责董事会文件起草、资料收集整理、文件保存和内外联络等日常事务。
第二十六条 董事会可聘请海内外知名的企业家、社会活动家、专家学者担任顾问和名誉董事长。
第二十七条 在必要时可设常务董事，其地位、作用和选举办法由董事会议再行商定。
第四章 职责、权利和义务
第二十八条 董事会是为xx医科大学筹集办学资金、提供管理决策咨询、评议学校工作，以及通过提高办学水准为董事单位提供所需人才或其他服务的常设机构。
第二十九条 董事的权利：
1、听取xx医科大学工作报告，对学校工作进行评议，提出改进学校工作的意见和建议。
2、对学校的办学方向、培养目标、专业设置、社会对人才的需求、体制改革和其他重大决策及董事单位之间的合作事项进行监督、指导和咨询。
3、参与研究学校的发展规划，积极推进规划的实施。
4、审议董事会基金的使用和管理状况，有权对基金的使用提出质询和批评。
5、参与学校大型基建项目及其他重要工程的咨询、审议。
第三十条 董事的义务：
1、通过多种形式和途径向国内外宣传xx医科大学，扩大学校影响。同时，致力于加强同社会各界的交往和联系，吸引更多的社会力量支持学校的事业，发展新的董事会成员。
2、为董事会募集董事会基金，为xx医科大学的发展提供一定的经费、物资或其他方面的支持。拥有副董事长资格成员的单位或个人，为学校募集不少于80万元办学资金。拥有董事资格的成员单位或个人，一般为学校募集不少于30万元办学资金。行政机关的董事为学校的发展提供决策咨询。
3、为学校提供各种信息，促进学校与社会的广泛接触和联系。
4、为学校的教学、科研工作提供方便，建立教学、科研实践场所和学生实习基地，促进xx医科大学的人才培养、科学研究、社会服务等各项事业的不断发展。
第三十一条 xx医科大学的义务：
1、根据董事单位的需要，向董事单位优先输送优秀人才。
2、通过短训班、高级进修班、研究生课程班、在职申请学位等形式，为董事单位培养急需的各种人才，并在收费上予以优惠。
3、积极为董事单位开展科技服务，优先转让科技成果，为董事单位的重大决策提供咨询。
4、董事单位正式职工子女报考xx医科大学各类形式的学习，学校在招生政策允许的范围内，录取时优先考虑。
5、利用学校附属医院的优势，为董事单位的职工健康咨询、疑难病症会诊等方面提供方便。
6、聘请有经验和名望的董事担任客座教授、兼职教授或兼职研究员。
7、尽可能地为董事在xx的工作、活动、就诊、健康保健等提供方便。
8、利用学校与国内外的广泛联系，为董事单位牵线搭桥，促进董事单位的生产、科研等各项事业在海内外的'发展。
9、为海外董事回国考察、探亲、旅游等提供方便，其子女来校就读可予以适当优惠、照顾。
10、凡对学校发展作出较大贡献的董事单位和个人，在校史上记载其事迹;由董事单位或个人提供经费建设的建筑物和购置的大型设备，可在报请上级有关部门同意后，以其单位或个人的名称命名，也可在校内刻石记名，以资纪念。
第五章 董事会基金
第三十二条 建立xx医科大学董事会基金。基金主要用于：改善xx医科大学的办学条件;奖励有突出贡献的教职工和学生;奖励对学校发展有重大贡献的人员;董事会活动经费以及董事会认为必要的其他开支。
第三十三条 基金的来源有：
1、董事单位和个人提供的经费;
2、以董事会名义所获得的收益;
3、国内外政府基金会、民间基金会的捐赠款项;
4、董事会在一定条件下投资所得的收益;
5、以董事会名义向社会募集的款项;
6、其他途径所得的收益。
第三十四条 董事会接受学校事业发展需要的各种仪器、设备和图书资料的捐赠。
第三十五条 为了积累董事会基金，可以邀请xx医科大学专家、学者进行适当义务的或有偿的社会服务性活动。
第三十六条 任何捐款、捐物者不得附加有损于中华人民共和国主权的条件，不得损害国家、集体和他人利益。
第六章 附 则
第三十七条 本章程由董事会议讨论通过后正式生效。
第三十八条 本章程由董事会负责解释，章程的修改必须经董事会议三分之二以上的董事赞成通过。
第三十九条 董事会内部各方应真诚合作，互相尊重对方的利益和要求，其未尽事项通过进一步洽谈解决。
医院董事会章程范本1
第一章 总 则
第一条 为深化医药卫生体制改革，加快推进公立医院改革步伐，提高医院运行效率，规范医疗服务行为，确保公益目标的实现，根据国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》、《 xx县医院综合改革试点工作方案》(杭委〔xxx〕111号)及其它有关规定，制定本章程。
第二条 医院名称为“xx县医院”(以下简称为医院)。英文名称为“xxxxxxxxxxx”。医院以“xx”汉语拼音的第一个字母“xxx”组成的爱心图案为院徽，以“厚德、精业、奉献、创新”为院训。
第三条 医院是xx县人民政府举办的公立医院，属性为事业单位，医院的经营性质为非营利性医疗机构，依法自主办医和管理，并接受政府和社会的监督。
第四条 医院地址：xx县xx镇xx路xx号。
第二章 宗旨使命和业务范围
第五条 医院宗旨：坚持基本医疗卫生服务的公益性质，救死扶伤，忠诚为维护和促进xx县人民群众的身心健康服务。
第六条 医院的功能定位与使命：作为县域医疗卫生中心和农村三级医疗卫生服务的龙头，承担县级综合医院应有的职能。一是为县域内居民提供基本医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊;二是推广适宜医疗技术，为农村基层卫生机构人员提供培训和技术指导;三是承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作;四是与城市三级医院、基层医疗卫生机构实行长期稳定的分工协作;五是承担我省县级公立医院综合改革试点任务;六是承担县政府交办的其它工作。
第七条 医院的服务形式及范围：
㈠主要提供基本医疗服务。提供内科、外科、妇科、产科、儿科、骨科、肿瘤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复科、中医科、麻醉、检验、病理、医学影像、远程医疗等基本诊疗服务;主要从事常见病、多发病诊疗，危急重症病人的救治和重大疑难疾病的接治转诊。
㈡承担县域医疗卫生中心的任务，接受城市三级医院支援，为基层医疗卫生机构提供技术支持和业务指导。
㈢承担公共卫生、卫生应急、医疗救治、医疗保障、医疗救助、干部保健等工作，以及医疗援外、医疗扶贫、义务诊疗等公益性活动或其他政府指令性任务。
㈣开展医学科研活动，发展医学重点学科。与境内外医疗、教学、科研机构加强合作，开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，以临床为主，开展实验研究、医技研究、护理研究、医院管理研究，开展新技术、新业务、新方法的推广应用，开展学术活动和学术交流。
㈤承担医学院校实习生的临床教学和实习任务，并承担培养基层医疗机构专业人才的指令性任务和本县全科医师临床培训任务。
㈥随着经济社会发展和群众医疗服务的需求，不断拓展诊疗服务范围。
第三章 服务对象及管理
第八条 医院的服务对象
㈠优先满足本县人民群众(包括职工医保和城乡合作医疗对象)的基本医疗服务需求;
㈡为政府指定的医疗救助对象提供适当的医疗服务;
㈢为全县干部保健对象提供健康管理服务;
㈣立足xx，辐射周边区域需求人群，为其提供诊疗服务。
第九条 医院服务对象的管理
㈠实行主诊医生负责制服务，为服务对象提供高质量的医疗服务;
㈡实行预约诊疗服务，实施分级医疗、基层首诊、双向转诊制度;
㈢推行优化流程、预防为主的治未病式健康管理服务;
㈣推广优质护理服务;
㈤实行“无假日”门诊制度，保障急诊急救工作24 小时运转;
㈥其它有利于改善患者就医体验的其他服务模式。
第十条 服务对象的权利与责任
㈠有权享受高质量医疗服务;
㈡保有自己的健康隐私权;
㈢享有便利获得自己健康状况信息的权利;
㈣有责任提供真实的健康数据和疾病史，为医疗决策提供依据;
㈤有责任按照医院的导引和流程要求接受医疗健康管理服务;
㈥有责任为医疗服务提供医疗保险付费或其他任何形式的付费。
第四章 医院员工
第十一条 医院员工实行全员聘用制，坚持竞聘上岗、按岗聘用、合同管理，新进人员实行公开招聘，择优聘用。医院应当与其聘用的职工签订书面合同，明确双方的权利和义务。
第十二条 医院实行岗位设置管理制度，所有在岗人员签订聘用合同和岗位聘任协议。
第十三条 以院长为代表的医院管理层岗位名额和工资预算，经董事会批准后，执行固定工资和绩效目标考核为基础的年薪制;其它岗位实行岗位工资制和绩效工作制。
第十四条 医院建立完善绩效考核制度，制定各职系各级岗位的职责和考核指标，建立以服务质量和岗位工作量为主的绩效评估体系，进行日常考核、季度考核、年度考核;制定科室量化考核指标，并与科室绩效工资总额挂钩;将考核结果作为职工续聘、解聘、奖惩以及确定薪酬待遇的依据。
第十五条 根据编内、外不同对象，医院员工相应享受国家规定的福利制度和社会保险制度。
第十六条 按国家制度和法规以及社会保险法的相关要求，规范医生执业行为。医疗临床一线的临床医师应购买医疗风险责任险，以规避医疗风险。医院为一线临床人员统一提供医疗风险责任险。
第十七条 医院人员实行“去行政化”管理。本县内其他事业单位在编人员聘用到医院后，按照医院的人事制度管理。
第十八条 医院设立职工代表大会，是职工参与医院民主管理和监督的重要组织形式，负责选举代表列席董事会会议和医院管理层会议。董事会审议涉及职工切身利益的事项，应当事先征求职工代表大会的意见。
第十九条 医院依法聘用、解聘、晋升、奖惩员工应当征求职工代表大会意见，并报县卫生行政主管部门备案。
第五章 组织架构
第二十条 医院具有独立法人地位，医院独立承担经济责任、民事责任和社会责任。
第二十一条 医院设立董事会、医院管理层和监事会，实行董事会领导下的院长负责制。
第二十二条 董事会的组成、董事会成员的基本条件、董事会成员的产生、董事会职权及议事规则、董事长职权、董事职权等按《xx县医院董事会章程》 执行。董事会负责行使医院重大事项决策权。医院董事会可根据需要设立医院顾问委员会和县外专家咨询委员会，为决策提供顾问建议和专家咨询。
第二十三条 监事会的组成和产生、监事会成员、监事会的职权、监事会议事规则等按《xx县医院董事会章程》执行。监事会负责监督董事、医院管理层成员的职务行为。
第二十四条 医院管理层负责运营管理，并按照本章程对医院实施管理。
第六章 医院管理层
第二十五条 医院管理层由院长、副院长、总会计师、党总支部书记、副书记及院长助理等组成，逐步推行职业化。
第二十六条 由院长任医院的法定代表人，不得兼任其他机构的法定代表人。
第二十七条 医院管理层全部成员经董事会通过后聘任，任期为5年，经董事会同意，可以连任。医院管理层是医院的执行层，负责医院内部事务的决策管理，行使医院经营管理事权。医院管理层的职能：
㈠起草医院发展规划、运行方案和基本管理制度，拟定医院内部运行架构;
㈡贯彻落实董事会决议，依照法律法规和规章制度运营、管理医院，组织开展医疗、教学、科研、学科建设、对外交流、预防保健等业务工作，实现医院经营管理目标;
㈢研究提出贯彻落实医院党总支部和职工代表大会决议的实施意见，支持群团组织依法开展活动，保障职工合法权益;
㈣保障医院国有资产安全、完整、保质、增值。
第二十八条 院长的职责：
㈠主持医院全面工作，组织实施董事会决议，负责召集和主持医院管理层会议，对医院经营管理事务有决策和监督权;
㈡签署工作人员的聘任书，签发医院公文;
㈢组织实施医院发展规划、专项规划、年度工作计划以及重大活动工作方案;
㈣组织实施医院的基本管理制度和内部管理规范、医疗卫生服务规范;
㈤指导和监督副院长在分管领域的管理工作;
㈥监督和检查医院管理层决议的执行情况，听取各副院长的工作报告;
㈦代表医院处理对外事务;
㈧接受董事会、监事会的监督和指导，并向其报告工作。
第二十九条 副院长的职责：
副院长对院长负责，协助院长分别分管临床医疗、医技，院感、护理，科研、教学，行政和后勤保障、干部保健等工作。
第三十条 医院管理层实行院务工作会议制度：
㈠会议由院长召集并主持，院长因特殊原因不能履行职权时，由其委托一名副院长代为主持。凡属医院管理层职权范围内的重大事项，需由医院管理层集体讨论并做出决定。
㈡院长可根据需要随时决定召开医院管理层会议。医院管理层会议须由三分之二以上成员出席方可举行。医院管理层会议应对会议所议定事项形成会议纪要，并由院长签发。
㈢在医院管理层会议上，成员具有平等的质询权、发言权和表决权，必须维护医院的利益，不得泄漏医院的秘密;在行使职权时，如违反医院规定，给医院造成损害的，应当承担相应责任。
第三十一条 医院学术委员会是专家学者代表组成的学术评议、审议和学术决策咨询机构。学术委员会成员必须具有高级职称，组成成员由院长与各专业科室学科带头人协商产生，其中不担任院级行政职务的高级职称医务人员代表所占比例应当多于二分之一。
第三十二条 医院运作架构：医院设院办、党办、医务科、护理部、人事科、院感科、保健科、财务科、审计科、总务科、设备科、信息科、医保办、客患服务部、保卫科等职能科，开设内科、外科、妇产科、儿科、骨科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、康复科、理疗科、急诊医学科、感染科、麻醉科等14个临床科室和药剂、医学检验、医学影像、超声、心电图、内窥镜诊疗、病理、高压氧治疗、消毒供应、健康体检等12个医技辅助科室。
第三十三条 医院根据实际需要和精简、效能的原则，确定医疗教学、学术科研、行政管理等内部组织机构的设置。
企业董事会章程
企业董事会章程
第一章 总 则
第一条 公司宗旨：通过有限责任公司组织形式，由股东共同出资，筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作出贡献。依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，制定本公司章程。
第二条 公司名称： 有限责任公司。(以下简称公司)
第三条 公司住所：
第四条 公司由 个股东共同出资设立。股东以其认缴出资额为限对公司承担责任;公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。
第五条 经营范围：
营业期限： 。
第六条 公司营业执照签发之日，为本公司成立之日。
第二章 注册资本、认缴出资额、实缴出资额
第七条 公司注册资本为 万元人民币，公司实收资本为_____万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。
第八条 股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方式、出资时间一览表。
股东名称(姓名)认缴情况实缴情况
认缴出资额出资方式认缴期限实缴出资额出资方式出资时间
(注：出资方式及出资额应写明：货币、实物、知识产权、土地使用权等及其相应的金额)
第九条 各股东认缴、实缴的公司注册资本应在申请公司登记前，委托会计师事务所进行验证。
第十条 公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。
出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司董事会审核同意予以补发。
第十一条 公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号。
第三章 股东的权利、义务和转让出资的条件
第十二条 股东作为出资者按投入公司的资本额，享有资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。
第十三条 股东的权利：
一、出席股东会，并根据其出资额享有表决权;
二、股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告;
三、选举和被选举为董事会成员、监事会成员;
四、股东按出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可按出资比例优先认缴出资;
五、优先购买其他股东转让的出资;
六、查阅、复制公司章程、股东会议记录、董事会决议、监事会决议和财务报告。
七、公司终止后，依法分取公司的剩余财产。
(注：可根据公司的具体情况自行补充条款，但不得与《公司法》相冲突。对于股东是否按照出资比例分取红利，以及公司增资时，股东是否按照出资比例优先认缴出资，公司可在章程中自行规定。)
第十四条 股东义务：
一、按期足额缴纳所认缴的出资;
务;
三、公司办理工商登记注册后，不得抽回出资，违者应赔偿其他股东因此而遭受的损失;
四、遵守公司章程规定的各项条款。
(注：可根据公司的具体情况，自行补充条款，但不得与《公司法》相冲突)
第十五条 转让出资的条件：
一、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。
二、股东向股东以外的人转让股权的，必须经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意的，不同意转让的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。
三、经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
四、股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。
第四章 公司的机构及高级管理人员的资格和义务
第十六条 为保障公司生产经营活动的顺利、正常开展，公司设立股东会、董事会和监事会，负责全公司生产经营活动的预测、决策和组织领导、协调、监督等工作。
第十七条 本公司设总经理、业务部、财务部等具体办理机构，分别负责处理公司在开展生产经营活动中的各项日常具体事务。
第十八条 董事、监事、经理应遵守公司章程、《中华人民共和国公司法》和国家其他有关法规的规定。
第十九条 公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。
第二十条 公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。
第二十一条 有下列情形之一的人员，不得担任公司董事、监事、经理：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力者;
(二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪;被判处刑罚，执行期未满逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利。执行期满未逾五年者;
(三) 担任因经营不善破产清算公司(企业)的董事或者厂长、经理，并对该公司(企业)破产负有个人责任的，自该公司(企业)破产清算完结之日起未逾三年者;
(四) 担任因违法被吊销营业执照的公司(企业)的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司(企业)被吊销营业执照之日未逾三年者;
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清者。
公司违反前款规定选举董事、监事或者聘任经理的，该选举或者聘任无效。
第二十二条 国家公务员不得兼任公司的董事、监事、经理。
第二十三条 董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第二十四条 董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借给任何与公司业务无关的单位和个人。
董事、经理不得将公司的资金以其个人名
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义或者以其他个人名义开立帐户存储，亦不得将公司的闭产资金以个人名义向外单位投资。
董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
第二十五条 董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司经营相同或相近的项目，或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或者活动的，所得收入应当归公司所有。
第五章 股 东 会
第二十六条 公司设股东会，公司股东会由全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权(注：可不按出资比例行使表决权，但必须在章程中明确规定)。出席股东会的股东必须超过全体股东表决权的半数以上方能召开。首次股东会由出资最多的股东主持，以后股东会由董事会召集、董事长主持。
第二十七条 股东会行使以下职权：
1.决定公司的经营方针和投资计划;
2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;
3.审议批准董事会的报告，监事会或监事的报告;
4.审议批准公司年度财务预算方案、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
5.对公司增加或减少注册资本作出决议;
6.对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
7.对发行公司债券作出决议;
8.修改公司章程。
股东会分定期会议和临时会议。股东会每半年定期召开，由董事长召集主持。董事长不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由副董事长召集和主持;副董事长不能或者不履行召集和主持股东会议职责的，由监事会(不设监事会的由监事)召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东(注：具体通知时间可由公司章程自定)。
(一)股东会议应对所议事项作出决议。对于修改公司章程、增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式等事项作出的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过;
(二)股东会应对所议事项作成会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名，会议记录作为公司档案材料长期保存;
(三)对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决议，并由全体股东在决议文件上签名、盖章。
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