以下是小编为大家收集的公司临时股东大会会议通知（共含9篇），希望对大家有所帮助。同时，但愿您也能像本文投稿人“FamousLamb”一样，积极向本站投稿分享好文章。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第49次会议审议通过，定于9月23日在贵阳市贵阳国际生态会议中心会议室召开公司20第3次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：年第3次临时股东大会
2.召集人:董事会
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2016年9月23日下午14∶00
(2)网络投票时间：2016年9月22日至2016年9月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月23日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月22日下午3∶00至2016年9月23日下午3∶00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.出席对象：
(1)截至2016年9月20日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。
上述公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心
二、会议审议事项
《关于公司新增对全资子公司贵阳金融控股有限公司担保额度的议案》;
上述议案已经公司七届董事会第49次会议审议通过，具体内容详见2016年9月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;
(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2.登记时间：2016年9月21日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登记地点：贵阳市观山湖区中天路3号201中心
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http：//wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一)网络投票程序
1.投票代码：360540,投票简称：中天投票。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
(2)填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
(3)对同一议案的'投票以第一次有效投票为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月22日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2016年9月23日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、提示性公告
公司将再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、其他事项
(一)会议联系方式：
联系人：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
(二)会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
七、授权委托书
见附件。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2016年9月10日上午9时
结束时间：2016年9月10日上午12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号：2016-060
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日，本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.无
(七)会议地点：公司董事会办公室
二、会议审议事项
1、审议《关于主营业务变更的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东帐户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。(2)由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身证
公告编号：
明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。(3)办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2016年9月7日
(三)登记地点: 公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：
联系地址：
联系电话：
(二)会议费用：无
五、备查文件目录
(一) 江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
(二) 江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
临时股东大会：指根据法定的事由在两次年度股东大会之间临时召集的不定期的股东大会，以决定临时出现需要股东表决的公司重大事宜。
临时股东大会会议通知范文一：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经xx科技集团股份有限公司(以下简称“xx科技”或“公司”)董事会提请，公司将召开第八次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：月17日(星期一)下午14点30分。
网络投票时间：年10月16日~2016年10月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月16日15:00 至10月17日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2016年10月12日。
3.会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，xx科技集团股份有限公司四楼会议室。
4.召集人：公司第四届董事会。
5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象：
(1)截至2016年10月12日(星期三)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议议案
1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。
2、提交股东大会表决的议案
1)议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》;
1.1发行数量
1.2定价基准日、发行价格
1.3募集资金数额及用途
1.4决议有效期
2)议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
3)议案：《关于修订xx科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;
4)议案：《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
5)议案《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6)议案《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
3、议案1、2、3、4、6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，并需股东大会以特别决议方式审议批准。议案1需逐项表决。
4、上述议案已经公司第四届董事会2016年第二次临时会议和第四届监事会2016年第二次临时会议审议通过。具体内容见2016年9月30日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间：2016年10月13日(上午9:00―12:00,下午13:30―17:00)。
2.登记地点：xx科技集团股份有限公司董事会办公室
3.登记办法
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件)，并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：
联系电话：
传真：
通讯地址：
邮编：
2.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
六、备查文件
1.第四届董事会2016年第二次临时会议决议。
xx科技集团股份有限公司董事会
2016年9月29日
临时股东大会会议通知范文二：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 10 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 28 日至 2016 年 10 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的` 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016 年 9 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已于 2016 年 9 月 29 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于 2016年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。
2、特别决议议案：上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603306 xx科技 2016/10/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东股票帐户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。
3、异地股东可用传真方式登记(传真到达时间不迟于 2016 年 10 月 25日下午 17:00)。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。
(二)登记时间：2016 年 10 月 25 日(星期二)上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00。
(三)登记地点：公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号)。
(四)选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
(一) 会议联系方式
联系人：
联系地址:
电话号码： 传真号码：
(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自理。
(三) 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
xx(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 30 日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)2016年第二次临时股东大会定于2016年9月19日(星期一)在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间为：2016年9月19日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
(1)截至股权登记日2016年9月12日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)，代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)见证律师、保荐代表人等中介机构。
7、现场会议地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层
二、会议审议事项
1、关于审议公司发行中期票据的议案。
上述议案已经公司2016年9月2日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，详细内容刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)异地股东可在登记期间用信函或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
2、登记时间：2016年9月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券与投资管理部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议预计会期半天，出席会议股东的'交通、食宿等费用自理。
2、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。
3、会务联系方式：
联系地址：
邮政编码：
联系人：
电话：
传真：
六、备查文件
1、北京易华录信息技术股份有限公司第三届董事会第二十会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于209月22日召开年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年9月22日召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2016年9月22日(星期四)上午9:30。
(2)网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月22日(星期四)上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月21日(星期三)15:00至2016年9月22日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席会议对象：
(1)2016年9月13日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.现场会议地点：成都市郫县红光镇广场路北三段88号丽天花园大酒店贵宾楼1楼2号会议室
二、会议审议事项
(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
(二)议案名称
上述议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过。
(三)披露情况
上述第1-11项议案经公司于2016年9月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，第11、12项议案经公司于2016年9月5日召开的第二届监事会第七次会议审议通过。详细内容分别刊登在2016年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年9月14日(上午9:00-下午17:00)
2、登记方式：
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
(2)法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：
邮编：
传真：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票，股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：
联系电话：
传真号码：
电子邮箱：
2、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第十三次会议决议及公告;
2.公司第二届监事会第七次会议决议及公告。
通知
公司董事会定于20××年11 月29日上午9点在徐州市二环北路10号召开临时股东大会，讨论关于向徐州市中级人民法院申请破产的议案。特此通知。现任全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的`股东。
联系人：靳先生，联系电话：13952××3618
江苏汉高信息产业股份有限公司董事会
附件：
关于公司向徐州市中级人民法院申请破产的议案
各位股东：
截至20××出年5月31日，公司资产总额 826242.03元，负债总额4381726.57元，所有者权益-3555484.54元。资产负债率高达530.31%，全部资产已不足以支付全部债务，已经符合《企业破产法》关于申请破产的规定。为避免损失日益扩大，维护股东、债权人的利益,现公司准备向徐州市中级人民法院申请破产清算。
以上即为公司拟申请破产的基本情况，是否向人民法院申请破产， 请各位股东审议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 月18日9时30分
结束时间： 年11月18日11时30分
(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年11月11日。
公告编号：2016-029
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：xx制药股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于调整贵港市政弘制药厂技术转让合同交易金额以
及技术转让费支付条件的议案》
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证或护照;
(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)以及委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照;
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
(4)法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函登记， 公告编号：2016-029
但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2016年11月17日上午9:00至17:00
(三)登记地点：
xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：xx
联系地址：xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室
联系电话：0795-7xxxxxx
邮政编码：xxxxxx
(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《xx制药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
xx制药股份有限公司
董事会
2016年11月2日
兹定于20xx年5月23日召开公司临时股东会会议，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30签到)
二、会议地点：公司会议室
三、会议审议事项
1.《关于公司股东深圳市xx投资发展有限公司转让公司股权的议案》，对股东深圳市xx投资发展有限公司(下称“深圳xx”)持有的xx制药25.5%股权对外转让事宜进行决议。转让股权的主要内容如下：(1)将公司20.5%的股权以人民币824,838,000元的价格转让给深圳xx汇通财富管理有限公司(以下简称“xx”);(2)将公司5%的股权以人民币201,180,000 元的价格转让给上海xx医药产业发展有限公司(以下简称“xx医药”);(3)付款条件：股权转让协议签订后，股权转让款一次性足额监管，股权变更后一次性足额支付。
2.各股东是否行使优先购买权。
3.《关于修改公司章程的议案》，同意内容为：就深圳xx本次股权转让相应修改公司章程，暨审议通过《青岛xx制药有限责任公司章程修正案》。
四、出席会议人员
公司全体股东
五、会议联系办法
联系人：徐洪凯，联系电话：0532-88703686，传真：0532-88704300
六、其他事项
公司股东委托代理人出席会议的，代理人出席会议时应出示本人身份证及股东亲自签署的授权委托书。
青岛xx制药有限责任公司
20xx年4月30日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为20xx年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年08月22日上午10时
结束时间：20xx年08月22日上午11时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为20xx年8月18日，本次股东大会的股权登记日为20xx年8月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 ,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人;
3.xx市中永律师事务所 律师舒建仁、刘自立。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
审议《公司20xx年度购买银行理财产品的议案》
公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品(风险级别不高于PR2级)，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过1000万元、同时累计不超过5000万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。
授权期限自股东大会决议通过至本届董事会届满。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2.由代理人代表
个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡; 5.办理登记手续,可用现尝邮件或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间: 20xx年08月18日上午9：00-11:00，下午13：00-16:30
(三)登记地点:
xx市海淀区万泉河路68号511室xxx财务部
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:xx市海淀区万泉河路68号511室xxx财务部联系人:王伏斌
联系电话:xxxxxxxxxx;传真:xxxxxxxxxxxxxxx
邮政编码:xxxxxx
(二)会议费用：股东参加本次会议的费用自理
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
公司第一届董事会第五次会议决议
xxxxx教育科技股份有限公司
董事会
20xx年8月4日
★ 股东大会会议通知
★ 临时会议通知
★ 股东大会通知
★ 公司临时放假通知
★ 公司月度会议通知
★ 公司会议通知的
