下面小编给大家整理新公司行政管理制度（共含13篇），希望大家喜欢！同时，但愿您也能像本文投稿人“wss363”一样，积极向本站投稿分享好文章。
总则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
公司管理制度合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同(本文来自文秘之音，更多精品免费文章请登陆www.wm338.com查看)应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
公司管理制度合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
公司管理制度合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的.手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本公司合同管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”。
第一节总则
第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条公司及全资下属公司、企业(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节财务机构与会计人员
第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条公司部会计师。公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作;
2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见;
3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;
5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;
6.监督全系统的财务管理和活动;
7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;
8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行;
9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平;
10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作;
2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告;
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;
4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度;
5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作;
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的`可行性研究。
第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。
第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作;
2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告;
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究;
4.负责编制会计报表，主持清查财产;
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。
第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第17条财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交;财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
第三节会计核算原则及科目报表
第18条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第19条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第20条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。
本为了加强管理，完善各项工作制度，促进新生公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
一、内务
1、公司员工都有维护卫生环境的权利和义务。
2、公司卫生管理实行日常清洁与定期保洁。
3、公司规定每周一进行大扫除，全员参与
二、电脑管理规定
1、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人 提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
2、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次 按迟到一次处理，执行迟到相关的罚款制度。
3、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。
4、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。 发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
5、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信 息资料。（ 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。）
6、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损 坏的应照价赔偿
三、办公用品领用规定
1、公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
2、各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。
3、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。
4、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
5、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品， 必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
四、文印区域的管理
1、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。
2、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
3、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。
五、水电使用规定
1、员工均有义务留意办公设备的用电状况，避免长时间待机造成的电力损耗。
2、员工应关注办公电脑的用电状况，待机时应关闭显示器，长时间不使用时(如因故外出) 应将电脑关闭。下班时应及时关闭电脑，不能使电脑开着过夜。
3、员工离开或下班时应做到随手关灯，人走灯灭。特别是最后离开公司的员工应仔细巡查， 关闭办公场所和卫生间电灯。白天室内光线够用时，尽可能不开灯而使用天然采光。
4、节约用水，反对浪费，用水后应及时将水龙头关闭。
[2107新公司办公室管理制度]
第一章 管理大纲
为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第一条 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
第二条 公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
第三条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第四条 公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
第五条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
第六条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
第七条 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
第八条 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第三章 行政管理
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。
文印管理规定
一、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。
二、公司禁止私自打印个人资料以及一切与公司无关的资料。如有违反，依据情节轻重给予罚款处理。
三、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
电脑管理规定
一、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
二、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。( 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。)
三、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。
四、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
五、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。如有违犯，发现一次按迟到一次处理，执行迟到相关的罚款制度。
六、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。
办公用品领用规定
一、公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
二、各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。
三、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。
四、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
五、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
电话使用规定
一、公司电话为办公配备，原则上只得用于办公。
二、禁止员工为私事打电话。违者除补交电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按规定交相应电话费。
三、联系业务时应尽量控制通话时间，降低费用。
第四章 人事管理
为了进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。
员工的聘(雇)用管理
一、新进人员经公司录用开始上班日起，前三个月为试用考核期，经试用合格者将转正，享有公司的一切待遇。
二、考核期间业绩表现优良者，经主管核报后，可申请提前转正，但试用期不得低于两个月;若考核成绩太差，且无改进之意者，可予直接解聘。
三、须办手续
第一项：填写员工资料卡
第二项：缴履历表及身份证复印件一份，近照两张。
第三项：请领手册，并实施在职教育。
第四项：确认该之职务代理人。
四、新进人员自上班日起七天内为新人培训期，若无故离职者，不得向公司申请任何薪资及费用。
五、新人在考核试用期三个月内，以个人考核表现，通过后再予调整薪资。
六、七日内实施新人在职教育，熟练掌握公司管理制度及部门奖金条例，结束教育者必须签名，始即生效。
七、未经部门主管许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷职，一日扣三日，二日扣六日，三日以上且无正当理由者予以开除。
员工的离职管理
一、若因工作环境不适或因其他个人因素而想自行离职者：
1、在三个月试用期内提出离职，须提前15天以书面上报公司，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失。
2、到职满三个月以上，已转正后若须辞职者，须提前一个月以书面上报公司，否则以一个月薪水相抵，补偿公司损失。
3、工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月以书面上报公司核准，未经核准而自行离职者，自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。
二、员工办理任何请辞时，须先行填写“书面辞职报告”，经核准后，方可离职。
三、员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任，公司将依法解决。
四、已请辞员工在待退期间，若在公司表现恶劣，或影响公司其他人员或公然破坏公司制度者，可予以直接开除。
五、离职员工交接重点：
第一项：个人职责所属资产列报表，清点移交予接管人员。
第二项：原服务客户各项余额，资料档案及后续服务重点移交。
第三项：个人所负责之各项本册移交。
第四项：呈报手中未完成的客户单予会计查核。
注：员工办理离职手续完成后，到离职前，若取消去意仍可继续恢复工作。
六、员工无论到职时间长短，表现优异者，可直接升级或跳级。员工表现极差者，须实施在职教育，仍不合格者予以辞退。
七、员工的裁减或增加，须以部门业绩表现而改善，淘汰劣质员工，保留优质员工。
员工的辞退管理
公司对有下列行为之一者，给予辞退：
1、一年内记过三次者;
2、连续旷工三日或全年累记超过六日者;
3、营私舞弊、挪用公款、收受贿赂;
4、工作疏忽，贻误要务、致使企业蒙受重大损失者;
5、违抗命令或擅离职守，情节重大者;
6、聚众罢工、怠工、造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序者;
7、仿效领导签字、盗用印信或涂改公司文件者;
8、因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为，致使公司业务遭受损失者;
9、品行不端、行为不简，屡劝不改者;
10、擅自离职为其他单位工作者;
11、违背国家法令或公司规章情节严重者;
12、泄漏业务上的秘密情节严重者;
13、办事不力、疏忽职守，且有具体事实情节重大者;
14、精神或机能发生障碍，或身体虚弱、衰老、残废等经本公司认为不能再从事工作者，或因员工对所从事的工作，虽无过失，但不能胜任者;
15、为个人利益伪造证件，冒领各项费用者 ;
16、年终考核成绩不合格，经考察试用不合格者;
一、 公司形象1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、 作息时间规定上班时间 早8：00 午休12：00——13：30 下班时间 晚 17：303、 员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。5、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。7、 事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。8.公司按26日工作制统计考勤，每月每人全勤奖金50元每人三、卫生规范1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。4、 办公区域内严禁吸烟。5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。6、 要爱护办公区域的花木。四、工作要求1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2、 新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。3、 公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的.填写,作为公司考核员工工作量的标准。4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。5、 加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。6、 经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。7、 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。8、 员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。9、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。10、 员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。11.每人每天填写日报表，每月底对当月日报表进行整理，并对其进行筛选和使用五、保密规定1、 员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。2、 管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。3、 任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。4、 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。六、人员管理1、 员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。2、 员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。3、 员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。4、 涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。5、 员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。6、 管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。7、 公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。七、电脑管理：1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。4、严禁使用计算机玩游戏。5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。八、网络管理1、 工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。2、 工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。3、 严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。4、 禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件九、经费管理1、 员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。2、 公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。十、培训管理1、新员工培训内容及管理1）、培训内容a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；b、公司规章制度c、新老员工认识；d、办公设备的使用；e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处等）。2)、培训注意事项a 、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。2、在职员工培训内容及管理 1）、培训形式a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；b、员工业余时间自学。
一， 公司组织架构
二， 工作职责及岗位说明书
(一)总经理的主要职责与工作任务:
1、领导执行、实施董事的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。
2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。
3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜;
4、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员;主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动;负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。
5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出;领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。
权力和责任：
权力：
对公司经营方针和重大事项的决策权
对董事经营目标的建议权
对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权
对公司各项工作的监控权
对下级之间工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
董事会预算内的财务审批权
责任：
对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任
对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任
对公司经营决策失误造成的损失负责
对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责
对所签署的合同、协议负责
公司违法经营所应承担的相应责任
考核指标：
营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。
(二)业务主管的主要职责与工作任务:
1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划;
2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展;
3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现;
4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系;
5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源;
6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈;
7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系;
8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。
9、根据业务发展的需要开发潜在客户;
考核指标：
销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。
(三)物流主管的主要职责与工作任务：
在副总经理的领导下，全面负责物流工作，确保物流工作的顺畅运行。
检查物流调度合理性，控制物流运营成本。
及时了解市场运价，运力行情及走向，制定物流中长期规划，运费预算，成本降低目标，运营成本降低计划，并实施总结。
提供重大物流规划及年度月度运作计划方案与财务经理核准后实施。
每月提供物流成本分析报表上交副总经理及销售经理。
不断寻找物流供应商，保障公司物流运力饱满，创造合理的竞争机制以降低成本。
审核月度运输费用，对数据准确性负责，并及时提交费用结算依据至财务。
对物流供应商做月度评审。
制定并更新物流ISO文件，促进HSE物流相关工作。
检查物流部各报表制定情况，检查物流部数据更新情况(运输费用明细表，运输记录表)，检查物流车辆调度合理性。
处理产品发货过程中出现的临时重大问题，并及时汇报至各相关部门领导。
对物流部工作做以考核。
领导交代的其他物流工作。
权力
对物流执行的考核权
对各部门提出的发货计划，配货方式有建议权
对物流过程中因供应商问题造成的损失有处罚权
责任
对公司物流工作全面负责
(四)行政文员与财务的主要职责与工作任务：
1、负责做好计算机打字、复印等行政工作。
2、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。
3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。
4、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语;对未能联络上的记录在案并及时转告;对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。
5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。
6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。
7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。
8、完成各项勤杂、采购工作。
9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。
10、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。
11、协助主管对人员的招聘。(按招聘流程)
12、新进人员的入职和离职人员的手续办理。
13、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。
14、公司全体工作人员档案的建立与管制。(电脑化)
15、负责全公司人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)
16、公司奖惩手续之办理。
17、对各类资料进行签收，整理并分类归档。(公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)
18、每日/月对全公司职员的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等)
19、月底对相关报表的整理并交于财务。
20、职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。
21、完成主管临时交付的任务。
三， 管理制度
①. 考勤制度
一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。
二、作息时间：每周工作唔天，加班可于事后调休。
上午：8：30(因交通原因可延长至9：30)~12：00
下午：13：30~17：30
如有调整，以新公布的工作时间为准。
三、考勤
1、公司员工上、下班(8点半到9点半由于交通原因不记入迟到)、早退30分钟以内扣除一小时工资，30分钟以上两个小时以内扣除半天工资，迟到2小时以上如不能说明原因的按旷工论。
2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。
四、事假
公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。
五、病假
公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。
六、婚假
公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。
七、工伤假
1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。
八、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。
十、旷工
1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推
2、累计旷工5天以上，降职使用或劝按自动离职处理。
十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。
十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。
十三、日常考勤工作由行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。
十四、婚假、产育假等按相关规定办理，假期内发放基本工资;病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为：月度工资40/天)。
②. 人员招聘、离职制度
一、招聘
1、用人部门根据实际工作需要填报《入职表》，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如：年龄、性别、学历等)。
2、由人事部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。
3、人事部经各种招聘网站和市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。
4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。
5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。
二、任免：
需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。
三、员工调动：
1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。
2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。
3、公司干部和员工持行政办公室开具的《职工调动通知书》，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。
四、离职
1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报《离职申请表》，经批准后到人事部办理辞退手续。
2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人事部说明辞退原因。
3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。
4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物(如：文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。
③. 公司档案管理制度
一、严格执行国家的保密、安全制度，确保档案和案卷安全。
二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。
五、各技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术资料、质量资料由技术发展部负责归档。
六、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政文员归档，其他部门备份存档并由行政办公室实行电脑化管理。
七、归档资料必须符合下列要求：
1、文件材料齐全完整;
2、根据档案内容合并整理、立卷;
3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
四， 财务管理制度
① 财务报销管理制度
一、总则
1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度适用公司全体员工。
二、日常费用报销流程
日常费用主要包括、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
三、费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。
四、工薪福利支付流程
(一)、工资支付流程：
1、每月20日由人事部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;
2、总经理提供职工年度奖金分配表;
3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;
4、按工薪审批程序审批;
5、每月月末日由财务部支付上月工资;
6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
(二)、社会保险支付流程：
1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
五、专项支出财务报销流程
专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
1、填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
3、结账报销：
3.1 资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);
3.2 按资金支出规定审批程序审批;
3.3 财务根据审批后的`报销单以支票形式付款;
3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
六、其他专项支出报销流程
1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
3、财务报销流程
3.1 审批后的报告文件到财务备案，以便财务备款。
3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。
3.3 付款流程：
3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);
3.1.2 按审批程序审批：经理审核签字→ 财务 →总经理审批;
3.1.3 财务根据审批后的报销单金额付款;
3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
七、附则
1、本制度解释权归公司财务。
2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。
② 员工工资发放管理制度
一. 总则
1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。
2、本制度适用于公司全体员工(临时工除外)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。
二. 工资结构
1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。
2、工资包括：基本工资(底薪)、加班工资、保险与住房补贴(暂不办理，含在工资内)、交通补贴，通信补贴等。
3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。每月调整一次。
绩效工资比例：
副总经理及技术总监：基本工资占 60% 绩效工资占 40%
部门经理(含业务部门主管)：基本工资占 70% 绩效工资占 30%
部门主管(限职能部门主管)：基本工资占 80% 绩效工资占 20%
其他人员：基本工资占 90% 绩效工资占 10%
5、经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经审批后交财务部作为工资核算依据。
6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。
三. 工资系列
1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、业务、三类工资系列。
2、管理层系列适用于公司副总经理。
3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工。
4、营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。
四. 工资计算方法
1、工资计算公式：
应发工资=固定工资+绩效工资
实发工资=应发工资-扣除项目
2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。
具体如下：
管理层工资核算：
应发工资=固定工资+提成(总额*0.5%)
②职能管理人员工资核算：
应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资
④销售业务人员工资核算：
应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成(总额*0.8%)
⑤住地业务人员工资核算：(不设定任务目标)
应发工资=底薪+补助+提成(总额*0.8%)
⑥兼职业务人员工资核算：(不设定任务目标)
应发工资=补助+提成(总额*0.8%)
3、绩效工资的计算细则
员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系数(绩效考核系数计算方法参照第六条)
1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。
2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门考核由其主管负责;《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。
3. 加班费用计算
3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。
加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间
3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。
加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间
3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。
加班工资=平时工资(全勤)×3倍×加班时间
绩效工资计算：
五， 绩效考核管理办法
第一章 总则
第一条：目的
为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效，将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，确保员工工作目标与企业目标保持一致;为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本办法。
第二条：范围
联正商贸有限公司正式录用员工。
第三条：考核原则
客观原则：对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果;
自主原则：各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准，形成部门的考核实施细则，部门内所有岗位均有对应的考核指标;
公开原则：各级考核指标(含项目、达到状态、权重和评价标准)的制定与过程调整，对员工公开;
反馈原则：过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向;
改进原则：考核目的在于监督责任者的职能履行与实施，促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现，因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价;
第二章 考核体系
第四条：考核对象
Ⅰ类员工：办公文员及物流后勤人员;
Ⅱ类员工：业务销售人员;
第五条：考核内容
考核根据工作标准的关键指标进行考核。
第六条：考核类型
员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种，具体以实际操作为准。
第三章 考核实施
第七条：考核权责
总经理：对于副总、技术总监进行追踪。
副总：对于业务物流及行政人员进行评分。
各部门：按照本办法负责本部门的考核具体实施，由部门第一负责人对本部门人员进行评分;
第八条：考核等级对照表
第九条：考核程序
1.总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级;
2.副总每月29日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级;
3.财务总监每月29日对部门人员进行考核评分，确定等级;
4.各部门第一责任人每月27日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分，确定等级;
第十条：工资核算
1、Ⅰ类员工工资=基本工资+福利+工龄工资+绩效工资
其中福利=保险+住房补贴+交通补贴
2、Ⅱ类员工工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成
其中提成按总额的0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴
3、Ⅲ类人员工资=基本工资+绩效工资 +福利+工龄工资+提成
其中提成按总额的0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴+通讯补贴
备注：其中各部门基本工资详见表一，由总经理确定该员工基本工资
备注：其中各部门绩效工资详见表二，由总经理确定该员工绩效工资
员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数
为了加强安全防范，及时发现事故苗子，及时采取措施，消除事故隐患，避免事故的发生，根据上级部门“单位有专人在每日下班前对办公室等重点进行安全防范巡查”的要求，结合实际，特制定安全防范行政值班制度如下：
一、本单位安全防范行政值班由门卫负责，各部门治保责任人应积极配合，共同维护本单位的安全。
二、安全防范行政值班责任人应本着“预防为主”的工作原则，加强下班后的安全防范巡查工作，不得遗漏空白点，确保单位平安。
三、安全防范行政值班责任人在每天巡查工作结束后应按要求认真做好巡查记录，不得遗漏。
四、安全防范行政值班责任人在巡查中发现问题，能自行排除的，应积极主动进行排除，并在适当的时间，向有关部门领导如实反映情况；如不能解决问题的，应及时通知有关人员前来排除。
为了有效地防范重、特大伤亡事故的发生，依法严肃查处和追究事故责任单位及责任人的行政责任，特制定本制度：
凡乡属单位、生产及经营组织的责任人和业主（以下简称单位及人员），在职责范围内，因未履行或不正确履行安全生产职责，导致发生伤亡事故或重大财产损失的，提请有关部门对其单位及人员，按下列规定处罚、处分及追究责任：
一、凡发生重伤事故或1―2人死亡，对责任单位以及责任人员处以罚款；
对负有领导责任的人员给予通报批评或警告、记过处分；对负有管理责任的人员给予警告、记过处分。
二、凡发生一次死亡3―9人或一次重伤10以上的重大事故以及一次死亡10人以上的特大事故，提请县相关部门予以处理。
三、单位和人员在本单位发生安全事故时，不立即组织抢救，隐瞒、拖延或谎报事故。
或者在事故调查处理期间撤离职守或者逃匿的，给予降级、撤职处分，并对逃匿的处十五日以下拘留；
构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
一、考核的意义为切实提高干部的工作责任心和服务意识，督促干部要“在其位谋好其政”，真正形成“能者上，平者让，庸者下”的干部选拔机制，更好地推动和促进华塘中学的持续发展。
二、考核原则根据相关规定，对校级副职、中层干部在聘用期内的德、廉、能、绩、职五个方面进行综合考核，并作为任免、奖励或处罚以及向上级推荐干部的依据。考核由校长、工会共同组织，并通过教职工代表大会进行。
三、考核对象副校长及中层干部。
四、考核办法
1、每学期分别在期中期末两次对干部进行考核；
2、学期开学第一周（第二周）分管校长和各部门负责人向全体教职工通报部门工作计划；
3、学期期中后第一周（第二周）分管校长和各部门负责人向全体教职工汇报部门中期工作情况，教代会代表在听取教职工意见的基础上对考核对象进行书面考核。
4、学期结束各考核对象对本学期工作向全体教职工进行述职，并对教代会提出的相关提案进行答复。教代会代表根据考核对象的述职和实际工作情况进行考核。
5、校长根据教代会代表两次考核评分进行综合评定，做出最后考核意见，并进行相应的奖惩。
1、领取考试监考安排表后，认真熟悉并明确本世纪次考试的性质、任务以及教务处对本次考试的总体安排情况；
2、考前30分钟到教务处领取督考记录本并到排定的地地点值班，做好督考的各项工作。
3、了解各班应到人数，实到人数，查明情况。
4、教师发考卷做好各班试卷协调工作，若有试卷不够现象，及时与考务办公室（教务处）联系解决。
5、考试期间要坚守岗位，巡回在教学楼值班，督促监考教师严格监考，若有违纪现象发生，请给予及时提醒、帮助，并作出相应的值班督考记录。
6、若有学生违纪作弊现象发生，及时查明情况后，严肃果断地作出处理，并作下记录。
7、考试期间要设防法排除各种干扰，保证教学楼的安静。
8、考试结束到点，要督促监考教师按时收卷，不得拖延。
9、考试一结束，要巡回查看教学楼内的各个考场，查看是否有漏收试卷发生，并作下记录。
10、本次考试结束后，把督考记录本交回教务处。
11、督考结束后，对缺旷、迟到的监考教师给予爆光，并根据情况作相应的处罚。
为切实做好行政执法案卷的管理工作，使之规范化、系统化，特制定本制度。
一、案卷由办公室统一管理，专人负责。
二、案卷管理应确定固定的场所、设备和设施，专柜专储，要有严密的放火、防盗等防范措施。
三、办公室负责案卷的收集、登记、整理、分类、编号、装订、归档、保管。
四、各执法单法执法完毕的案件文书要齐全，并及时交办公室，办公室接受案卷时要逐卷登记并办理交接手续。
五、对五大类备案的案卷要专人登记、造册管理。
1、上报质量技术监督部门及上级行政部门交办的案件;
2、跨行政区域的案件;
3、涉外案件;
4、经人民法院判决的案件;
5、向司法部门移送的案件。
六、凡借阅、查看案卷等，必须经单位负责人批准，办理必要的手续方可借阅、查看，并限期收回。
七、管档人员要严格执行档案管理的规定，尽职尽责，无案卷管理失误。
为了加强部门的日常行政管理，明确要求，规范行为，结合实际情况，特制订本办法。
1、不得在办公场所大声喧哗、打闹；不许利用计算机、手机等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作。
2、保持办公区域环境清洁，不得在办公室区域内、走廊吸烟。
3、不得在办公区域内堆放纸箱等其它杂物，废弃的文件应及时堆放到指定地点，统一销毁。
4、上班时不得玩游戏。
5、人员外出时，需在白板上留言去向。
6、不得利用公司网络资源发布、转发任何形式的不当言论和垃圾邮件。
7、工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。
8、不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。
9、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。
10、下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。
11、办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火，不得自行安装、乱拉电线和接线板复接，杜绝火灾隐患。
12、不得私自将公司财产带出。
13、办公用品严禁取回家私用。
本办法即日起实行
★ 行政管理制度
★ 公司行政管理制度
★ 组织行政管理制度
★ 新公司运营计划书
